Ухвала суду № 77338537, 22.10.2018, Приморський районний суд м. Одеси

22.10.2018

Справа № 522/2141/18

Провадження № 1-«кс»/522/17343/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Самойленко Д.О., при секретарі Стогнієнко Т.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області Даменцової В.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Пояцика С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22018160000000021 від 31.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2018 р. до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення злочину з ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області № 65\3\2-581 від 31.01.2018 щодо факту привласнення, розтрати, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою посадовими особами Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» (код ЄДРПОУ 21018033) з ТОВ «Укргазифікація Південь» (код ЄДРПОУ 20972455) під час здійснення реконструкції з'єднувального каналу Тилігульський лиман - Чорне море та проведення будівництва гідротехнічних об'єктів.

При цьому, між Регіональним ландшафтним парком «Тилігульський» та ТОВ «Укргазифікація Південь» було укладено угоду на загальну суму 58, 22 млн. грн. щодо виконання вказаних робіт.

В подальшому частину вказаних грошових коштів безпідставно було перераховано на рахунки ТОВ «Лінккор» (код ЄДРПОУ 38194207) у розмірі 20,051 млн. грн., а останнім на рахунок ТОВ «Пром Строй Сервіс» (код ЄРДПОУ 40918177) у розмірі 10,506 млн. грн., які згідно статутної та податкової документації не мали право здійснювати роботи з будівництва та реконструкції гідротехнічних об'єктів та у зв'язку з відсутністю на балансі відповідного технологічного обладнання та будівельної техніки фактично виконувати вказані роботи не могли.

Згідно висновку аналітичного дослідження результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укргазифікація Південь» код ЄДРПОУ 20972455 встановлено, що відповідно до даних Єдиного реєстру податкових накладних на рівні ДФС України встановлено, що ТОВ «Укргазифікація Південь» на адресу контрагента - одержувача послуг було виписано податкових накладних на загальну суму 38 168 983,52 грн.

Проаналізувавши аналіз сайту державних закупівль prozorro.gov.ua було встановлено, що конкурс з замовлення робіт з Реконструкції з'єднувального каналу Тилігульський лиман-чорне море на території Комінтернівського району Одеської області оголошувало державне підприємство Регіональний Ландшафтний парк «Тилігульський» код ЄДРПОУ 210118033.

При цьому очікувальна вартість робіт складає 66 561 674,00грн., однак на сьогоднішній час не зважаючи на перерахування за дані роботи ТОВ «Укргазифікація Південь» 38 168 983,52 грн. переможця тендерних закупівель не визначено та не оприлюднено звіт про їх проведення.

Згідно ЄРПН ТОВ «Укргазифікація Південь» під час виконання підрядних робіт для бюджетної організації частково замовляло будівельні матеріали та субпідрядні роботи в ТОВ «Лінккор» код ЄРДПОУ 38194207 та отримало від неї податкові накладні на загальну суму 19 031843,43 грн.

Згідно Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого ( сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2016 року, наданого ТОВ «Лінккор» до ДПІ 19.01.2017, на підприємстві рахувалось 3 особи.

Відповідно до фінансового звіту подану ТОВ «Лінккор» за 2016 рік на підприємстві обліковується основних засобів на 133 1000,00 грн.

Відповідно до ЄРПН ТОВ «Лінккор» під час виконання субпідрядних робіт з реконструкції з'єднувального каналу Тилігульський лиман - Чорне море на території Комінтернівського району Одеської області замовляв їх виконання у ТОВ «Пром Строй Сервіс» код ЄРДПОУ 40918177.

В цілому ТОВ «Лінккор» було сформовано податкового кредиту за рахунок ТОВ «Пром Строй Сервіс» на загальну суму 10506564,00 в тому числі ПДВ 1751094,00грн.

Однак згідно ЄРПН у ТОВ «Пром Строй Сервіс» відсутнє придбання товарів, робіт, послуг за вищенаведеною номенклатурою.

Підприємство формувало податковий кредит за рахунок придбання іграшок та цитрусових.

Відповідно до інформаційних баз даних ГУ ДФС в Одеській області відносно ТОВ «Пром Строй Сервіс» встановлено наступна інформація, яка фактично вказує на те, що фінансові операції та правочини з ТОВ «Пром Строй Сервіс» мають ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, сукупність пов'язаних між собою фінансових та господарських операцій з ТОВ «Пром Строй Сервіс» не мають очевидного економічного сенсу та їх здійснення було направлене на приховування реального змісту фінансової операції.

Фактично роботи з реконструкції з'єднувального каналу Тилігульський лиман - Чорне море на території Комінтернівського району Одеської області не могли бути виконані безпосередньо ТОВ «Пром Строй Сервіс» з наступних обставин: відсутність придбання таких робіт у субпідрядних організацій, податковий кредит сформовано за рахунок придбання іграшок та цитрусових;, відсутність кваліфікованого персоналу, необхідного для виконання первинного виду складності будівельних робіт, відсутність машин та механізмів, необхідних для виконання робіт відповідно до будівельних норм ( ДБН) та затверджених замовником кошторисів на будівництво, відсутність складських, виробничих та інших приміщень необхідних для здійснення господарської діяльності пов'язаної із виконанням будівельних робіт.

Таким чином можливо зробити висновок, що операції ТОВ «Укргазифікація Південь» із залученням субпідрядних організацій ТОВ «Лінккор» код ЄДРПОУ 38194207 та по ланцюгу ТОВ «Пром Строй Сервіс» код ЄДРПОУ 40918177, може свідчити про використання їх з метою завищення вартості виконаних робіт на адресу ДП Регіональний Ландшафтний Парк «Тилігульський» та привласнення (розтрати) державних коштів, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

В ході проведення слідства встановлено коло осіб можливо причетних до скоєння вказаного кримінального провадження, одним із яких є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, якій на підставі договору № 5 від 01.12.2016 року здійснював технічний нагляд по об'єкту «Реконструкція з'єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем Комінтернівського району Одеської області» та згідно покладених на нього обов'язків здійснював нагляд за веденням та якістю підрядних робіт, монтажу обладнання та пусконалагоджувальних робіт та їх відповідності із проектно-кошторисною документацією та нормативами ДБН, правильністю застосовування одиничних розцінок, підтверджував генпідряднику обсяги виконаних робіт та правильність застосуванням одиничних розцінок, підписував та скріплював печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт за Ф КБ-2 в, погоджував довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за Ф КБ-3.

При цьому встановлено, що у користуванні останнього на теперішній час знаходиться контактний номер телефону НОМЕР_1, що підтверджується повідомленням ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області.

Таким чином, для подальшого досудового розслідування та перевірки вказаних обставин, потрібно отримати інформацію щодо телефонних з'єднань громадянина ОСОБА_3 у період з 01.01.2016 по теперішній час.

Вказані відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не є можливим.

Отримати вказані відомості можливо від їх утримувача - оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» ( м. Київ, вул. Дегтярвська, 53).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.7 ст. 162 КПК України, інформація яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду та в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про телефонні з'єднання абонента ОСОБА_3 за номером НОМЕР_1, в період з 01.01.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар».

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ПрАТ «Київстар», може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області Даменцової В.О - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковнику юстиції Даменцовій Валерії Олександрівні, а також за її дорученням співробітникам слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: Салівончику С.О., Баценку І.С., Кувачову Д.В., Печатнікову С.В., Євтушенку М.С., Таранову М.В., Лановому В.В., Шевченку А.В., Андрєєвій В.Є., Андрійчуку А.М., Супруну А.П., Кобріну В.М., Савчуку Є.О., Тарадойні С.С., Поліщуку Є.О., Лакомському І.Я., Тивоненку М.Ю., Коломієць В.В., Костюку М.С., тимчасовий доступ до речей і документів, на яких міститься інформація про телефонні з'єднання абонента ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (телефонний номер НОМЕР_1 оператора з надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар»), в період з 01.01.2016 по 22.10.2018 р., зокрема: документально оформлені дані про з'єднання абонента вказаного телефону із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних\вихідних SMS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж ( базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, LAC, CELLID, IMEI - номерів телефонів з якого та на який здійснювались з'єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювались дзвінки та SMS- повідомлення, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» ( м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) з метою отримання зазначеної інформації в електронному вигляді «Excel».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: