Ухвала суду № 77337304, 19.10.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16142/18

Провадження № 1-кс/234/6045/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 жовтня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Данелюк О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю прокурора Неминущего О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Неминущего О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.10.2018 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Неминущего О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051390000547 від 31.08.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Із клопотання вбачається, що прокуратурою Донецької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018050000000547 від 31.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання посадовими особами КП «Реєстраційна служба Одеської області», які здійснюють незаконне переоформлення нерухомого майна від імені померлої особи.

Встановлено, що 2017 році, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам держави, службовими особами комунального підприємства «Реєстраційна служба Одеської області» (код ЄДРПОУ 41395911, юридична адреса: Одеська обл., Великомихайлівсьий р-н, с. Великоплоске, вул. Центральна, 121, фактична адреса: м. Одеса, пр-т Шевченка, 4-Д, 10-й поверх, оф. 106) ОСОБА_2 (директор КП «Реєстраційна служба Одеської області»), ОСОБА_3 (реєстратор КП «Реєстраційна служба Одеської області»), ОСОБА_4 (реєстратор КП «Реєстраційна служба Одеської області»), ОСОБА_5 (реєстратор КП «Реєстраційна служба Одеської області», фактично виконує обов'язки директора вказаного комунального підприємства) та кінцевим контролером-бенефіціаром КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами, створено та впроваджено злочинний механізм внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна, з метою відчуження земельних ділянок, житлових та нежитлових будівель і приміщень. Вказаний механізм реалізовано шляхом здійснення реєстраційних дій за підробленими документами.

Зокрема, вказані особи, в період з 2017 по 16.08.2018 здійснили близько 306 реєстраційних дій щодо переоформлення нерухомого майна на території Донецької та Луганської областей та на тимчасово окупованій території АРК Криму вищезазначених реєстрах, підставою для яких була заява померлої особи (ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1-ІНФОРМАЦІЯ_2), був зареєстрований за адресою АДРЕСА_1).

Також, встановлено, що з метою приховування протиправної діяльності працівників КП «Реєстраційна служба Одеської області», за вказівкою ОСОБА_6 (кінцевий бенефіціар-контролер КП «Реєстраційна служба Одеської області»), 03.05.2018 зареєстровано комунальне підприємство «Агенція державної реєстрації» (код ЄДРПОУ 42107749, директор - ОСОБА_8, працівник КП «Реєстраційна служба Одеської області», кінцевий бенефіціар-контролер ОСОБА_6 та ОСОБА_2.).

В подальшому, з метою приховування протиправної діяльності та уникнення відповідальності за вказані дії, ОСОБА_6 надано вказівку директору КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_2 та ОСОБА_5 (фактично виконує обов'язки заступника директора даного комунального підприємства) звільнити всіх працівників КП «Реєстраційна служба Одеської області» з подальшим їх призначенням на посади в КП «Агенція державної реєстрації».

Згідно отриманих даних, станом на 03.09.2018, всі працівники КП «Реєстраційна служба Одеської області» звільнені зі своїх посад та в подальшому призначені на посади в КП «Агенція державної реєстрації».

При цьому, працівники КП «Агенція державної реєстрації», на чолі з організаторами даного злочинного механізму, ОСОБА_6 та ОСОБА_2, продовжують здійснювати внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна, з метою відчуження земельних ділянок, житлових та нежитлових будівель.

Станом на вересень 2018 року, в КП «Агенція державної реєстрації» (код ЄДРПОУ 42107749) працюють наступні працівники: директор - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстратор - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4. (фактично виконує обов'язки заступника директора), реєстратор - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, реєстратор - ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстратор - ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7., реєстратор - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8., реєстратор - ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9 реєстратор - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10

Фактичне керівництво КП «Агенція державної реєстрації» (код ЄДРПОУ 42107749) здійснює ОСОБА_6 та ОСОБА_2, які є його кінцевими контролерами-бенефіціарами.

Таким чином, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.364 КК України, тобто зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації (відомості виконання дій), яка містить відомості щодо виконання дій державними реєстраторами КП «Реєстраційна служба Одеської області» та КП «Агенція державної реєстрації» за період з 01.01.2017 до 01.09.2018, які знаходяться у володінні ДП "Національні інформаційні системи", тому як, дана інформація містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та дані, які необхідні орган досудового розслідування для встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті ДП "Національні інформаційні системи" https://nais.gov.ua/, ДП "Національні інформаційні системи "знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

Оскільки інформація, відноситься до конфіденційної інформації здобути її в інший спосіб, крім вилучення у власника, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить комерційну таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що доступ до вказаної інформації, її вилучення в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик представників КП «Реєстраційна служба Одеської області» та КП «Агенція державної реєстрації» та ДП "Національні інформаційні системи до суду може створити загрозу зміни чи знищення вказаних технічних документацій.

На підставі викладеного, з метою отримання інформації про протиправні дії встановлення інших важливих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Неминущего О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Неминущому Олександру Валерійовичу, Абрамову Володимиру Івановичу, Володіну Володимиру Юрійовичу, Сопіній Анні Олександрівні, Шалаті Артему Віталійовичу, Носачу Євгену Миколайовичу, Тупікалу Дмитру Юрійовичу, Саварцю Андрію Володимировичу, Самойленку Ігорю Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС 4 відділу 1 управління ДКІБ СБ України Силенко Ігорю Михайловичу, оперуповноваженому 4 відділу 1 управління ДКІБ СБ України Волківському Андрію Сергійовичу та іншім прокурорам та слідчим, які входять до складу слідчої групи або співробітникам СБУ України (за дорученням), дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості виконаних дій державними реєстраторами КП «Реєстраційна служба Одеської області» та КП «Агенція державної реєстрації» за період з 01.01.2017 до 01.09.2018, які знаходяться у володінні ДП "Національні інформаційні системи".

Встановити термін надання вищезазначених документів посадовими та службовими особами ДП "Національні інформаційні системи" 10 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 18.11.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/6045/18, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Данелюк