Ухвала суду № 77336957, 12.10.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15888/18

Провадження № 1-кс/234/5975/18

У Х В А Л А

про арешт майна

12 жовтня 2018 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., слідчого Кравченко В.В., представників власника майна ТОВ «Хозхімсервіс» ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42018051390000153 від 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.10.2018 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3, погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_4, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42018051390000153 від 05.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 ч.2 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Хозхімсервіс» шляхом зловживання наданих їм повноважень, діючи умисно та використовуючи владу всупереч інтересам юридичної особи приватного права з метою одержання неправомірної вигоди для себе а також інших осіб за умов порушення п.п. 9.3, 9.4 договору №08.05/18/1 від 08.05.2018, п.п. 1.15, 1,6 ДСТУ №10706, ст.ст. 526, 906 ЦК України привласнили бюджетні кошти, які були перераховані КП «Міст» за перекладку тепломагістралі по вул. Парковій, м. Краматорська на суму 1,5 млн. грн., тобто більш ніж у 250 разів перевищуючу неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 42018051390000153 від 05.10.2018 року.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.364-1 ч.2 КК України.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ОВО ВКЗЕ ГВ у м. Краматорськ 2 управління (з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях, в ході проведення контррозвідувальних заходів, направлених на недопущення нанесення економічної шкоди державним інтересам в сфері житлово-комунального господарства, встановлено факти привласнення бюджетних коштів з боку керівництва ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485, адреса реєстрації: м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4А, офіс 139, фактичне місцезнаходження: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Марії Приймаченко, буд.11, директор ОСОБА_5О.) під час виконання підрядних робіт з капітального ремонту ділянки теплової мережі ІІІ зони від ТК 16 та ТК 17 по вул.Парковій у м.Краматорськ, загальною вартістю 4,5 млн. грн.

Так, відповідно до укладеного між КП «Міст» та ТОВ «Хозхімсервіс» договору 08.05/18/1 від 08.05.2018 року, останнє повинно здійснити перекладку тепломагістралі з встановленням нової сталевої прямошовної або спіралешовної труби діаметром 630 мм та товщиною стінки 10 мм, з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, згідно ДСТУ №№ 10704-91, 10706-76, довжиною 282 м, між ТК 16 - ТК 17 по вул. Парковій у м. Краматорськ.

Відповідно до п.п. 9.3, 9.4 вищевказаного договору, ТОВ «Хозхімсервіс» зобов’язані використовувати обладнання та матеріали, якісні, кількісні та номенклатурні характеристики яких відповідають стандартам, регламентам і вимогам, встановленими діючими нормативними актами України, а також несе відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів, обладнання та устаткування.

Незважаючи на вищевказані договірні вимоги, з метою привласнення бюджетних коштів у сумі близько 1,5 млн. грн., керівництво ТОВ «Хозхімсервіс» вступивши у злочинну змову з керівництвом КП «Міст», придбало та змонтувало трубу, що не відповідає вимогам ДСТУ № 10706-76, а керівництво КП «Міст» оплатило кошти згідно актів виконаних робіт КБ-2В та довідки КБ-3.

Згідно отриманих офіційних даних з експертної установи ДП «ГЕТЦ» ПАТ «ВТП «Укренергочормет», встановлено, що зварювальний шов металу труби не пройшов термічну обробку, а також у металі шву виявлені «непровари» та «пори» якого суттєво знизили міцнісні властивості металу шву.

Крім цього, під час проведення відповідних експертних досліджень зварювального шву, також встановлено суттєві відхилення від гранично допустимих показників статичного розтяження та ударної в’язкості згідно ДСТУ № 10706-76, внаслідок чого вказана труба не може використовуватись у галузі теплопостачання.

Таким чином вбачаються ознаки того, що керівництво ТОВ «Хозхімсервіс» здійснило привласнення бюджетних коштів, а посадові особи КП «Міст» розтратили бюджетні кошти у сумі близько 1,5 млн. грн. Тобто, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України.

08.10.2018 слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області проведено огляд місця події, а саме прямошовної труби діаметром 630 мм та товщиною стінки 10 мм між ТК 16 - ТК 17 по вул. Парковій у м. Краматорськ, в ході якого установлено, що на ділянці місцевості наявна траншея глубиною 3,5 метри та шириною 4 метри, в якому розташована тепломагістраль, а саме змонтована труба шляхом зварювання загальною довжиною 282 метри з ознаками насипу грунту. В ході огляду вказану трубу не вилучено,оскільки вона становить на теперішній час одне ціле із тепломагістраллю.

Крім того, 08.10.2018 року допитано можливих свідків вчинення зазначеного кримінального провадження, які знаходились на будівельному майданчику та підтвердили, що дійсно 05.10.2018 року бульдозером була спроба здійснення насип на прямошовну трубу по вул. Парковій у м. Краматорськ.

10.10.2018 року слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області проведено огляд предмета, а саме інтернет сайту «Prozorro.gov.ua» та вилучено договір генерального підряду № 08.05/18/1 від 08.05.2018, план фінансування робіт, погоджений директором ТОВ «Хозхімсерсів», календарний графік виконання робіт, договірна ціна на будівництво «Капітального ремонту ділянки теплової мережі ІІІ зони від ТК 16 та ТК 17 по вул. Парковій у м. Краматорськ», протокол № 21 поточного засідання тендерного комітету КП «Мост» від 17.04.2018, які фактично підтверджують право власності на прямошовну трубу діаметром 630 мм та товщиною стінки 10 мм загальною довжиною 282 метри між ТК 16 - ТК 17 по вул. Парковій у м. Краматорськ.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 11.10.2018 року накладено арешт на вищевказану прямошовну трубу, яку передано на зберігання ТОВ «Хозхімсервіс» до остаточного виконання робіт з капітального ремонту тепломагістралі.

11.10.2018 року слідчим проведено огляд місця події, а саме: прямошовної труби діаметром 630 мм та товщиною стінки 10 мм між ТК 16 - ТК 17 по вул. Парковій у м. Краматорськ з ознаками насипу ґрунту приблизно 35-40 метрів, біля якої було розташовано фронтальний навантажувач Volvo L 120 GZ, номерний знак НОМЕР_1, який в ході огляду місця події було оглянуто та вилучено.

Під час допиту 11.10.2018 року можливих свідків вчинення кримінального правопорушення, які знаходилися на будівельному майданчику, останні повідомили, що дійсно 11.10.2018 року вищевказаним фронтальним навантажувачем було здійснено насип на прямошовну трубу по вул.Паркова у м.Краматорську.

Відповідно до Полісу АК №9182473 від 2017 року та талону про проходження державного технічного нагляду від 2018 року власником вказаного транспортного засобу є ТОВ «Хозхімсервіс», що також підтверджується протоколом допиту машиніста вантажника зазначеного навантажувача ОСОБА_6 від 11.10.2018 року.

Слідчий зазначає, що фронтальний навантажувач Volvo L 120 GZ, номерний знак НОМЕР_1, може бути знаряддям вчинення злочину, оскільки за його допомогою можна здійснити приховування, пошкодження, псування та інше предмету кримінального правопорушення, а саме: прямо шовної труби.

З огляду на вказане та з метою збереження навантажувача, який постановою від 12.10.2018 року визнано речовим доказом, слідчий просить накласти арешт на фронтальний навантажувач Volvo L 120 GZ, номерний знак НОМЕР_1, без права його реалізації та використання, який передати на зберігання власнику ТОВ «Хозхімсервіс».

У судовому засіданні слідчий Кравченко В.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити. Додатково на запитання слідчий повідомив, що після вручення представнику ТОВ «Хозхімсервіс» ухвали слідчого судді про арешт майна (прямошовної труби) роботи про її засипанню ґрунтом не проводились.

У судовому засіданні представники власника майна ТОВ «Хозхімсервіс» ОСОБА_1, ОСОБА_2 проти задоволення клопотання заперечувала, зазначивши, що 05.10.2018 року у період робочого часу з 08-00 години до 17-00 години силами підприємства проводились звичайні заплановані роботи на тепломагістралі по вул.Паркова у м.Краматорську, зокрема здійснювався насип на змонтовану прямошовну трубу з метою її збереження від опадів. Про те, що зранку 05.10.2018 року до ЄРДР були внесені відомості за фактом кримінального правопорушення їм відомо не було. У період до 11.10.2018 року ніяких заборон від правоохоронних органів на проведення робіт підприємство не отримувало, у зв’язку з чим вчинялися підрядні роботи з капітального ремонту ділянки теплотраси. У судове засідання з розгляду клопотання про арешт майна (прямошовної труби) представники ТОВ «Хозхімсервіс» не викликалися, копію ухвали слідчого судді від 11.10.2018 року отримали приблизно о 17-00 годині. Після цього ніяких дій зі створення насипу на прямошовну трубу не вчинялося, тобто судове рішення проігнороване не було. З огляду на наявність до десятка об’єктів, на яких підприємство на виконання інших господарських договорів може використовувати фронтальний навантажувач Volvo L 120 GZ, номерний знак НОМЕР_1, накладення арешту на нього із забороною використання призведе до порушення прав та інтересів ТОВ «Хозхімсервіс» та його ділових партнерів. Даний транспортний засіб є новим, дорогим, використовуються не більше 2-х років, у зв’язку з чим реалізовувати його підприємство не планує.

Вислухавши учасників судового засідання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п.5 ч.9 ст.100 КПК України майно, що було предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння конфіскується, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю).

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.6 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі...

У судовому засіданні встановлено, що фронтальний навантажувач Volvo L 120 GZ, номерний знак НОМЕР_1, використовувався ТОВ «Хозхімсервіс» під час робіт з капітального ремонту ділянки теплової мережі ІІІ зони від ТК 16 та ТК 17 по вул.Парковій у м.Краматорськ, зокрема за його допомогою 05.10.2018 року та 11.10.2018 року здійснювався насип на прямошовну трубу, яка органом досудового розслідування вважається предметом кримінального правопорушення, оскільки згідно експертного висновку №18.Н.20279234/01.068 дана труба має певні недоліки та невідповідності, у зв’язку з чим не може перебувати в експлуатації. Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 11.10.2018 року було накладено арешт на вищевказану прямошовну трубу, яку передано на зберігання ТОВ «Хозхімсервіс» до остаточного виконання робіт з капітального ремонту тепломагістралі. З протоколу виконання ухвали про арешт майна від 11.10.2018 року вбачається, що примірний ухвали було вручено представнику ТОВ «Хозхімсервіс» ОСОБА_1 11.10.2018 року о 17-20 годині. Як встановлено у судовому засіданні зазначене судове рішення підприємство проігноровано не було та роботи з створення насипу на трубі більше не проводилися, тобто дій з приховування предмету кримінального правопорушення не вчинялося. З огляду на те, що фронтальний навантажувач Volvo L 120 GZ, номерний знак НОМЕР_1, має велику вартість, може використовуватися підприємством у господарській діяльності на інших об’єктах, за іншими договорами, то його арешт із забороною права користування може негативно вплинути на права та інтереси ТОВ «Хозхімсервіс». Разом з тим, враховуючи те, що постановою слідчого від 12.10.2018 року фронтальний навантажувач визнаний речовим доказом та переданий на зберігання начальнику ділянки ТОВ «Хозхімсервіс» ОСОБА_7, то з метою збереження даного речового доказу арешт майна на думку слідчого судді може бути застосований із забороною його відчуження (реалізації).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42018051390000153 від 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 ч.2 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження (реалізації) на вилучений 11.10.2018 року в ході проведення огляду місця події транспортний засіб: фронтальний навантажувач Volvo L 120 GZ, номерний знак НОМЕР_1, який переданий на зберігання власнику ТОВ “Хозхімсервіс» (ЄДРПОУ 24157485) в особі начальника ділянки ОСОБА_7

Роз’яснити, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Вступна та резолютивна частини ухвали проголошені 12.10.2018 року, повний текст ухвали складено 17.10.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_8