Ухвала суду № 77313752, 20.08.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/8990/18

Провадження № 1-кс/201/5460/2018

УХВАЛА

Іменем України

20 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Кияшко Н.В., за участю слідчого Кліпи О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпи О.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Андрєєвим А.С. про арешт майна, у кримінальному провадженні № 32018040000000073 від 17.08.2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпи О.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Андрєеєвим А.С. про арешт майна, у кримінальному провадженні № 32018040000000073 від 17.08.2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, перебуваючи на території міста Дніпро у липні 2018 року на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, здійснив державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Зерно Голд Україна» (код 42285017).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставну особу підприємства ТОВ «Зерно Голд Україна» (код 42285017) мають відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг, використовуючи реквізити та печатки придбаного і перереєстрованого ними вказаного товариства на «підставну» особу - ОСОБА_4, мають мету здійснювати операції з продажу товарів сільгосппризначення в адресу іноземних підприємств з метою подальшого уникненні від повернення валютної виручки на територію України, що надасть можливість ухилитися від сплати податку на прибуток та інших обов'язкових платежів та може спричинити збитки державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ «Зерно Голд Україна» (код 42285017) відсутнє за податковою адресою, офісних та складських приміщень не має.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4, пояснив, що зареєстрував ТОВ «Зерно Голд Україна» (код 42285017) на прохання раніше не відомих йому осіб за матеріальну винагороду без наміру здійснювати підприємницьку діяльність та усвідомлюючи факт прикриття незаконної діяльності. Крім того, ОСОБА_4 пояснив, що будь-яких фінансово-господарських операцій не проводив та не має мети їх проведення, документацію фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не складав та не підписував.

Слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановленими слідством особами задекларовано наміри (подано попередню вантажно-митну декларацію ЕК 10 РР №UA508120/2018/002704 від 09.08.2018) на здійснення експортної операції з оформлення вантажу в режимі «експорт» (висівки пшениці гранульовані українського походження насипом, вага нетто 3 300 тис. кг.), використовуючи реквізити підконтрольного «фіктивного» підприємства ТОВ «Зерно Голд Україна» (код 42285017).

Так, згідно Бази даних «Податковий Блок» встановлено, що від імені ТОВ «Зерно Голд Україна» (код 42285017), в особі директора ОСОБА_4, попередньо подано вантажно-митну декларацію на суму 389 400 доларів США. Товар планується відправляти з Митниці ДФС у Херсонській області (ПрАТ «Дніпровський термінал» (код 32851024), м. Херсон, вул. Перекопська, буд.169).

Таким чином досудовим слідством встановлено, що невстановленими слідством особами був створений фіктивний суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Зерно Голд Україна» (код 42285017) на підставну особу ОСОБА_4, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в створенні умов для здійснення незаконних експортних операцій по реалізації висівки пшениці гранульовані українського походження насипом від імені фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Зерно Голд Україна» (код 42285017) та як наслідок проведення таких операцій здійснюється неповернення валютної виручки в іноземній валюті товариством за виконання умов зовнішньоекономічного контракту на території України та несплата податків до бюджету

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно, а саме висівки пшениці гранульовані українського походження насипом на загальну вагу 3 300 тисяч кілограм, яка належить ТОВ «Зерно Голд Україна» (код 42285017).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, на його задоволенні наполягала.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другою цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме висівки пшениці гранульовані українського походження насипом на загальну вагу 3 300 тисяч кілограм, яка належить ТОВ «Зерно Голд Україна» (код 42285017).

Строк оскарження ухвали п'ять днів з моменту її проголошення

Слідчий суддя С.С. Федоріщев