Ухвала суду № 77303886, 17.10.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/14706/18

Провадження № 1-кс/592/6913/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., слідчого Івах Ю.О., представника ДП «Охтирське КХП» ДАР України – ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018200000000147 розпочатому 25.06.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами організовано діяльність ряду фіктивних підприємств, чим завдано збитки ДП «Охтирське КХП» ДАР України (код 00956031) в період з липня 2017 року по квітень 2018 року.

В подальшому з'ясовано, що службові особи ДП «Охтирське КХП» ДАР України в листопаді 2017 року уклали договір з ТОВ «Ітера Лайн» (код 41554931) на поставку кукурудзи 3 класу за ціною 4100 за тонну та за що у період з липня 2017 по квітень 2018 року ДП «Охтирське КХП» ДАР України було перераховано 8,1 млн. гривень.

Слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровоград винесена ухвала в якій зазначено, що ТОВ «Ітера Лайн» та ряд інших підприємств, входять до переліку ризикових суб'єктів господарської діяльності.

У ході аналізу реєстру податкових накладних ТОВ «Ітера Лайн» встановлено, що придбання кукурудзи третього класу здійснювалось від ТОВ «Оіл Міраж» (код 41317278), ТОВ «ПромТоргОйл» (код 41445972), ТОВ «Компанія ВБРО» (код 41315878), ПП «Нові Долиняни» (код 30907567).

В свою чергу придбання кукурудзи третього класу вказаними суб'єктами господарювання здійснюється в ТОВ «Елантра Компані» (код 40639411), ТОВ «Санлайф Еліт» (код 40931800), ТОВ «Кастой» (код 40652432) то ТОВ «РРТ Фито» (код 41373259), хоча у вказаних підприємств на даному етапі проходить зміна номенклатури товару, що свідчить про сумнівність вчинення операцій.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ДП «Охтирське КХП» ДАР України по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Ітера Лайн» (код 41554931).

Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та нададуть можливість встановити наявність чи спростування факту проведення фінансово-господарських взаємовідносин, вид та розмір фінансових операцій проведених між вищевказаними суб'єктами, наявність укладених договорів, товарно-транспортних накладних, щодо транспортування товарів, інших документів та будуть використані в подальшому як речові докази, оскільки містять відомості про особу яка підписувала документи, місце та час їх складання, коло осіб які можуть мати відношення до здійснення фінансово-господарських операцій між контрагентами.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ДП «Охтирське КХП» ДАР України в цілому проти задоволення клопотання не заперечував, але зазначив, що у разі надання тимчасового доступу по договорам з третіми особами будуть порушені їх права.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку сторін, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що лише чітко визначені документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів ДП «Охтирське КХП» ДАР України (код 00956031, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Армійська 11) з можливістю вилучення документів фінансово-господарської діяльності за період з 01.07.2017 по 01.05.2018 по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Ітера Лайн» (код 41554931), а саме: копії книги кількісно-якісного обліку за поклажодавцями; копії договорів про матеріальну відповідальність за матеріальні цінності, які укладені з матеріально-відповідальними особами, особи, які брали на себе матеріальну відповідальність при отриманні кукурудзи від ТОВ «Ітера Лайн»; копії журналів зважувань, які проводились при надходженні кукурудзи від ТОВ «Ітера Лайн»; копії журналів контрольних зважувань; результати аналізів виробничо технічної лабораторії підприємства, які проводились при отриманні кукурудзи від ТОВ «Ітера Лайн»; товарно-транспортні накладні, які були отримані в ході фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Ітера Лайн»; акти, які складались, у разі отримання зерна без товарно-транспортної накладної; копії журналів лабораторних аналізів по очищенню, сушінню чи знезараженню зерна; копії журналів зважування сирого і просушеного зерна; копії журналу обліку роботи зерносушарки; копії документів, які складались при відпуску зерна; банківських виписок; актів приймання-передачі наданих послуг та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Ітера Лайн».

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2.

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ДП «Охтирське КХП» ДАР України (код 00956031, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Армійська 11).

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич