Ухвала суду № 77302694, 26.07.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.07.2018 Справа № 554/5814/18

Справа № 554/5814/18

Провадження № 1-кс/554/6995/2018

У Х В А Л А

про проведення обшуку

26 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддяОктябрського районногосуду містаПолтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170150000420 від 13.11.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, ч.3 ст.191 КК України про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12017170150000420 від 13.11.2017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 2, ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2017 до Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області надішли матеріали УСБУ в Полтавській області стосовно того, що службові особи ВП «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216), привласнюють державне майно шляхом проведення демонтаж вузлів та агрегатів з тягового рухомого складу і проведення реалізації представникам комерційних структур, за готівку, що призводить до розтрати майна державного підприємства.

13.02.2018 винесено постанову заступником прокурора Полтавської області про доручення СУ ГУНП в Полтавській області проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадження № 12017170150000420 від 13.11.2017 за ч.2 ст. 191 КК України.

Також за час проведення досудового розслідування за вказаним провадженням згідно запиту до «Локомотив депо Гребінка» виробничим підрозділом було надано ряд документів серед яких були надані 12 цивільно-правових угод, заключних між ВП «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216) в особі начальника ОСОБА_4 та фізичними особами щодо проведення ремонтних робіт відновлення пошкоджень в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху «Локомотив депо Гребінка».

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що посадові особи ВП «Локомотивне депо Гребінка» регіональна філія «Південна залізниця» ПАТ «Укирзалізниця», (код ЄДРПОУ 40081216), з метою власного збагачення шляхом підроблення підписів фізичних осіб та використання фіктивних цивільно-правових угод під виглядом виконання робіт по відновленню пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на виробничому підрозділі «Локомотивне депо Гребінка» в вересні-жовтні 2016 року незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Таким чином, за вказаним фактом працівниками ВСП ГУ НП в Полтавській області встановлено, що посадові особи «Локомотивного депо Гребінка» шляхом підроблення бухгалтерських документів, під виглядом наданих фізичними особами послуг та робіт, які фактично не були виконані, через банківські карти «Ощадбанку», які також були фіктивно оформленні, здійснили вивід бюджетних грошових коштів та здійснили подальше зняття готівки за для власного збагачення, тому до ЄРДР було внесено відомості та від 19.07.2018, за № 12018170000000398, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в рамках якого проводиться подальше досудове розслідування.

23.07.2018 до кримінального провадження 12017170150000420 від 13.11.2017 за ч.2 ст. 191 КК України, було приєднано матеріали кримінального провадження № 12018170000000398 від 19.07.2018 ч. 3 ст. 191 КК України, за матеріалами якого продовжується проведення досудового розслідування.

Згідно проведеного аналізу роботи підприємства за періоди 2016-2017 р.р. та наданих цивільно-правових угод та актів виконаних робіт заключних з фізичними особами проводились ремонтні роботи по відновленню покрівлі цеху ПР-3, на ВП «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216) за, що і отримували грошові виплати від вище вказаного підприємства, дана інформація підтверджується відповіддю Державної податкової інспекції у м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області щодо джерела отриманих доходів вище вказаними громадянами.

В подальшому при проведенні досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , у вересні-жовтні 2016 р., будь-які роботи на ВП «Локомотивне депо Гребінка» не виконували, акти виконаних робіт не підписували, цивільно-правові угоди не заключали свої підписи у фінансово господарській документації не ставили.

Також встановлено, що мешканці м. Харкова ОСОБА_10 , ОСОБА_10 , на протязі 2016-2017 р.р., щоквартально отримували грошові виплати в загальній сумі близько 142 500 гр., від ВП «Локомотивне депо Гребінка» хоча згідно проведених допитів в якості свідка встановлено, що ніякого відношення до вказаного підприємства останні не мають, виплат від ВП «Локомотивне депо Гребінка», наприклад ОСОБА_10 в період 2016 року перебувала в Аргентині за межами України, що унеможливлює отримання доходу та свідчить про те, що кошти отримувались іншими особами ВП «Локомотивне депо Гребінка».

Також згідно отриманої відповіді на запит від Гребінківського РС ГУ ДСНС України в Полтавській області встановлено, що протягом 2016-2017 років випадків стихійного лиха в наслідок якого було пошкоджено покрівлю даху ПР-3 (чи інших приміщень) Виробничого підрозділу «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» в підрозділ не надходило, пожежно-рятувальні підрозділи для ліквідації стихійного лиха протягом 2016-2017 років не залучались.

Приймаючи до уваги вище викладене працівниками ВСП ГУ НП в Полтавські області було здобуто оперативну інформацію що до вчинення даного злочину причетні посадові особи ВП «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216).

Враховуючи викладене, та відомості, які містяться в рапорті співробітників ВСП ГУНП в Полтавській області є достатні підстави вважати, що службові особи ВП «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216) шляхом підроблення бухгалтерських документів, під виглядом наданих фізичними особами послуг та робіт, які фактично не були виконані, через банківські карти «Ощадбанку», які також були фіктивно оформленні, здійснили вивід бюджетних грошових коштів та здійснили подальше зняття готівки за для власного збагачення.

Згідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 130696515 від 12.07.2018 встановлено, що адміністративно-побутові та виробничі приміщення, будівлі та споруди ВП «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216), що знаходяться за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, вул. Локомативна,2, перебувають у власності: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075851), у державні формі власності, в розмірі частки 1/1.

Таким чином,з метоюдодержання загальнихзасад кримінальногопровадження щодовсебічного,повного інеупередженого дослідженняйого обставин, вході досудовогорозслідування виникланеобхідні упровести обшук заадресою:Полтавська область,м.Гребінка,вул.Локомативна,2, а саме всіх без виключення переміщень які в своїй діяльності використовує в ВП «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216), з митою відшукання та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, по взаємовідносинах між: ВП «Локомотив депо Гребінка» (код ЄДРПОУ 40081216) та фізичними особами з якими було укладено цивільно-правові угоди по виконанню робіт з відновлення пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка», які проводились в період 2016-2018, наказів про призначення на посаду та копії посадових директора, головного бухгалтера, заступника директора, головного інженера, помічника директора з кадрів «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216) які працювали в період 2016-2018; оригінали цивільно-правових угод заключних з фізичними особами в період 2016-2018 років; по виконанню робіт з відновлення пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка», з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт за цивільно-правовими угодами по замовленню ВП «Локомотивне депо Гребінка»; акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по цивільно-правовими угодам, акти огляду прихованих робіт (журнали прихованих робіт), договір про здійснення технагляду, кваліфікаційний сертифікат який надає право здійснювати технічний нагляд, накладні, про підтвердження факту придбання та цін використаних робіт та матеріалів на об`єкті виконання робіт по замовленню ВП «Локомотивне депо Гребінка» які в подальшому включену до актів виконання робіт, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ВП «Локомотивне депо Гребінка» з моменту укладення цивільно-правових угод по даний час, що стосуються взаємовідносин між ВП «Локомотивне депо Гребінка» та фізичними особами які здійснювали ремонтні роботи по відновленню пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка»; суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ВП «Локомотивне депо Гребінка» за період з 01.01.2016 по даний час, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП «Локомотивне депо Гребінка» в розрізі цивільно-правових угод по відновленню пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка» укладених з фізичними особами, щорнові записи по відновленню пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка», та інших документів в розрізі проведених робіт по пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка» відновленню які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм, необхідні для проведення додаткових комплексних судово-економічних та будівельно-технічних експертиз, почеркознавчих експертиз, досліджень, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, та можуть слугувати як доказ у кримінальному провадженні, які можуть містить інформацію корисну для встановлення істини у кримінальному провадженні

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в ВП «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216), що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, вул. Локомативна,2, - власником якого являється: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075851), у державні формі власності, в розмірі частки 1/1, всіх без виключення переміщень які в своїй діяльності використовує в ВП «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216), з метою відшукання та вилучення:

оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, по взаємовідносинах між: ВП «Локомотив депо Гребінка» (код ЄДРПОУ 40081216) та фізичними особами з якими було укладено цивільно-правові угоди по виконанню робіт з відновлення пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка», які проводились в період 2016-2018, наказів про призначення на посаду та копії посадових директора, головного бухгалтера, заступника директора, головного інженера, помічника директора з кадрів «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216) які працювали в період 2016-2018; оригінали цивільно-правових угод заключних з фізичними особами в період 2016-2018 років; по виконанню робіт з відновлення пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка», з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт за цивільно-правовими угодами по замовленню ВП «Локомотивне депо Гребінка»; акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по цивільно-правовими угодам, акти огляду прихованих робіт (журнали прихованих робіт), договір про здійснення технагляду, кваліфікаційний сертифікат який надає право здійснювати технічний нагляд, накладні, про підтвердження факту придбання та цін використаних робіт та матеріалів на об`єкті виконання робіт по замовленню ВП «Локомотивне депо Гребінка» які в подальшому включену до актів виконання робіт, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ВП «Локомотивне депо Гребінка» з моменту укладення цивільно-правових угод по даний час, що стосуються взаємовідносин між ВП «Локомотивне депо Гребінка» та фізичними особами які здійснювали ремонтні роботи по відновленню пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка»; суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ВП «Локомотивне депо Гребінка» за період з 01.01.2016 по даний час, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП «Локомотивне депо Гребінка» в розрізі цивільно-правових угод по відновленню пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка» укладених з фізичними особами, щорнові записи по відновленню пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка», та інших документів в розрізі проведених робіт по пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка» відновленню які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних монтажно-будівельних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм, необхідні для проведення додаткових комплексних судово-економічних та будівельно-технічних експертиз, почеркознавчих експертиз, досліджень, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, які знаходяться в установі ВП «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216), що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, вул. Локомативна,2.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1