Ухвала суду № 77302551, 23.10.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/1244/14-к

Провадження №1-кс/377/243/18

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., за участю секретаря судових засідань Ахутіної А.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12013100270000388 від 04 грудня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А :

17 жовтня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, у якому старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

В судове засідання старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвинова А.В., не прибула, надано заяву про розгляд даного питання без участі слідчого, через велику завантаженість, представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ч.6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 03 грудня 2013 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4, заволоділа її грошовими коштами в сумі 11000 гривень.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

З клопотання вбачається, що речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місце вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Рубасі Геннадію Володимировичу, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять Охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9, та можливість вилучення таких документів, а саме: речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1, відкритій на ім'я ОСОБА_4, із зазначенням реквізитів контрагентів по транзакції з переказу коштів в сумі 1020 гривень, здійсненій по цій карті 29 листопада 2013 року, а також інформації про номер карти (рахунку), на яку потерпілою ОСОБА_4 зі своєї карти НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 1020 гривень 29 листопада 2013 року, близько 17 години; відомості про рух коштів по цій карті (рахунку), документів, які були підставою для відкриття цієї карти (рахунку), відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту (рахунок), та у подальшому користувалась нею та знімала готівку з цієї карти (рахунку), за період з 29 листопада 2013 року по 29 грудня 2013 року.

2. Зобов'язати службових осіб акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», 01011, м.Київ, вул.Лєскова, 9, код за ЄДРПОУ 14305909, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаним номером карти (рахунку) та періодом часу з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті НОМЕР_1, відкритій на ім'я ОСОБА_4, за 29 листопада 2013 року;

- про номер карти (рахунку), на яку з карти НОМЕР_1 потерпілою ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти в сумі 1020 гривень 29 листопада 2013 року:

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карти (рахунку), на яку з карти № НОМЕР_1 потерпілою ОСОБА_4 були перераховані кошти в сумі 1020 гривень 29 листопада 2013 року, а саме: заяви про відкриття карти (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти (рахунку);

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Райффайзен Банк Аваль» під час зняття коштів з карти ( рахунку), на яку з карти № НОМЕР_1 потерпілою ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти в сумі 1020 гривень 29 листопада 2013 року, за період 29 листопада 2013 року по 29 грудня 2013 року.

- про рух грошових коштів по карті (рахунку), на яку з карти № НОМЕР_1 потерпілою ОСОБА_4 були перераховані кошти в сумі 1020 гривень 29 листопада 2013 року, із розшифровкою всіх деталей операцій, в тому числі із зазначенням реквізитів контрагентів, проведених по цій карті (рахунку), за період з 29 листопада 2013 року по 29 грудня 2013 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 23 листопада 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко