Ухвала суду № 77299925, 23.10.2018, Володарський районний суд Київської області

Справа № 364/1240/18

Провадження № 1-кс/364/321/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2018 року смт. Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, Ткаченко О. В.

за участю секретаря Бондаренко Л. С.,

прокурора Гонтара А.І.,

слідчого Аргата Р.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області Аргата Р.М., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (Код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), що розташоване за юридичною адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д в рамках кримінального провадження № 12018110160000214 від 11.10.2018 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2018 року слідчий СВ Володарського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції Аргат Р.М. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (Код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), розташованого за юридичною адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д.

Клопотання мотивоване тим, що 11 жовтня 2018 року до Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява директора ТОВ «ФК ЛТД» ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП «УКР - РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку № НОМЕР_7, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» № 2600814370801, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни.

11.10.2018 року, по даному факту розпочате кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110160000214 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018110160000214 від 11.10.2018 року за ч. 4 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних міркувань.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

В судовому засіданні встановлено, що 11 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості, на підставі заяви директора ТОВ «ФК ЛТД» ОСОБА_5, про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП «УКР - РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку №26003004873001, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» №2600814370801, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни.

В подальшому невідома особа, ймовірніше всього чоловік на ім'я ОСОБА_10 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (ІНФОРМАЦІЯ_1) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок-фактуру:№ РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму 2 448 000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_7, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» №2600814370801, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 2 448 000, 00 грн. (платіжні доручення № 15142 від 21 вересня 2018 року та № 8467941819 від 03 жовтня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ «ФК ЛТД», а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 - НОМЕР_3, ОСОБА_7 - НОМЕР_4 ОСОБА_8 - НОМЕР_5.

Також директор ТОВ «ФК ЛТД» ОСОБА_5 повідомив чоловіка на ім'я ОСОБА_10, який представився менеджером Аграрного фонду, що він являється засновником НВК «Агро - Центр» (КОД ЗКПО 31619206), що має юридичну адресу: 09812, Київська область, Тетіївський район, с. Кашперівка, ТОВ «РОПА-Агросервіс» (код ЄДРПОУ 31757112), що має юридичну адресу: 09353 Київська область, Володарський район, с. Косівка, вул. Корінчука, 37 та ТОВ «Зеніт» (код ЄДРПОУ 19409944) та запропонував менеджеру Аграрного фонду (чоловіку на ім'я ОСОБА_10) здійснити поставку селітри аміачної до вище вказаних юридичних осіб, на що останній погодився.

В зв'язку з цим, особа на ім'я ОСОБА_8 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (ІНФОРМАЦІЯ_1) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок-фактуру: № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму 1 836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ «Зеніт» селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554135 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № 2600300487001, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» № 2600814370801, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ «Зеніт», а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 - НОМЕР_3, ОСОБА_7 - НОМЕР_4 ОСОБА_8 - НОМЕР_5.

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ «Зеніт» на суму 550 800, 00 грн. (п'ятсот п'ятдесят тисяч вісімсот гривень).

Також особа на ім'я ОСОБА_8 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (ІНФОРМАЦІЯ_1) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок-фактуру: № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму на суму 2 448 000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № 26008500042977, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» № 2600814370801, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 734 400, 00 грн. (платіжні доручення № 1703391308 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до НВК «Агро-Центр», а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 - НОМЕР_3, ОСОБА_7 - НОМЕР_4 ОСОБА_8 - НОМЕР_5, керівник ОСОБА_9 НОМЕР_6

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами НВК «Агро-Центр на суму 734 400, 00 грн. (сімсот тридцять чотири тисячі чотириста гривень).

Цього ж дня, особа на ім'я ОСОБА_8 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (ІНФОРМАЦІЯ_1) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок-фактуру: № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму 1 836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ «РОПА-Агросервіс» селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554134 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № 26008004889001, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» № 2600814370801, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 13526 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ «Ропа-Агросервіс» а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 - НОМЕР_3, ОСОБА_7 - НОМЕР_4 ОСОБА_8 - НОМЕР_5, керівник ОСОБА_9 НОМЕР_6

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ «РОПА -Агросервіс» на суму 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Отже невстановлені особи, діючи від імені ПП «УКР-РОСХІМ» (код ЄРДПОУ 36040027), використовуючи реквізити банківського рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» № 2600814370801, відкритого в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» заволоділи грошовими коштами ТОВ «ФК ЛТД» на суму 2 448 000, 00 грн.(два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), ТОВ «РОПА-Агросервіс» на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ «Зеніт» на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК «АГРО-ЦЕНТР» на суму 734 400, 00 грн.

Слідчий в клопотанні зазначив, що з вищенаведеного можна дійти висновку, що невідомі особи які представились працівниками ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), здійснили шахрайські дії відносно директрора ТОВ «ФК ЛТД» та засновника вище вказаних юридичних осіб та для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з'ясування обставин заволодіння грошовими коштами ТОВ «ФК ЛТД» в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок),ТОВ «РОПА-Агросервіс» на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ «Зеніт» на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК «АГРО-ЦЕНТР» на суму 734 400, 00 грн. а також встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», що становлять банківську таємницю, про: взаємовідносини банку з ПП«УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), відкриття рахунку № 2600814370801, руху коштів за вказаним рахунком, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, карток зі зразками підпису та печатки, договору про відкриття цього банківського рахунку, довіреностей на розпорядження рахунком, платіжні доручення, чеки та інші документи, у тому числі договорів та супутніх документів на обслуговування цього рахунку за допомогою послуг з «e-mailбанкінгу» та «smsбанкінгу», а також по системі «Банк-Клієнт» за електронно-цифровим підписом (підписами), реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції, фото, відеоматеріали з приміщень та банкоматів ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» за період проведення операцій по вказаному рахунку, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», інформацію щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, за допомогою яких здійснювались з'єднання мережею інтернет, інші документи, утворені під час обслуговування банківського рахунку № 2600814370801 та ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (Код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281) за юридичною адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступних міркувань.

Так, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню.

Перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.

Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз'яснення щодо застосування таких актів.

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження факту та з'ясування обставин заволодіння грошовими коштами, встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій та осіб, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області у кримінальному провадженні № 12018110160000214 від 11.10.2018 року за ст. 190 ч. 4 КК України, Аргату Роману Михайловичу, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (Код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), що розташоване за юридичною адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів на банківському рахунку № 2600814370801, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 19 вересня 2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- юридичної справи ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку № 2600814370801 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) при розпорядженні рахунками за період з 19 вересня 2018 року по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № 2600814370801 за період з часу з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по всіх рахунках ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), відкритих та закритих в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунком № 2600814370801 з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027);

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб юридичної особи, яка користується рахунком № 2600814370801;

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027);

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунком № 2600814370801, а також інших рахунків ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунком № 2600814370801, а також інших рахунків ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), відомостей щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв (IMEI), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № 2600814370801, а також інших рахунків, відкритих ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), за період з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- документів кредитної та депозитної справ ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами;

- усіх інших документів, утворених в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», пов'язаних з обслуговуванням юридичної особи - ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), а також банківського рахунку № 2600814370801.

Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 23 листопада 2018 року.

Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Ткаченко