Ухвала суду № 77291897, 22.10.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/20238/18

провадження № 1-кс/753/5753/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Коренюк А.М., з секретарем Слакви О.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП м. Києва Жаблінського В.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Каланча І.Г., про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження за № 12016260020001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів для документів, на підставі яких державним реєстратором зареєстровано фізичну особу - підприємця ОСОБА_4 ( РНОПКК НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, в провадженні слідчого відділу Дарницького УП Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016260020001851 від 23.12.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Єврокар Україна» (код ЄДРПОУ 40481805), що зареєстроване по вул. Бориспільська, 9 у м. Києві, ТОВ «Сігма Автолізинг» (код ЄДРПОУ 41298109), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Ремонтна, 6, офіс 407 та ТОВ «Максус лізинг»(код ЄДРПОУ 41597671), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 11-А, офіс 404-3, шляхом обману, під приводом надання послуг фінансового лізину, заволоділи коштами громадян з різних регіонів України.

27.03.2018 року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Кам'янське, вул. просп. Шевченка, 23, предметом якого є автомобіль "Лада Ларгус", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_5 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 89 240 грн., перераховані останнім на рахунок НОМЕР_11, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Індустріалбанк", внаслідок чого ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 29, предметом якого є автомобіль "Фольсваген Поло", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_6, в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 35 000 грн., перераховані останнім на рахунок НОМЕР_11, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Індустріалбанк", внаслідок чого ОСОБА_6 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, 23.04.2018 року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної сотні, 31, предметом якого є автомобіль "Лада Веста", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_6, в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 19 900 грн., перераховані останнім на рахунок НОМЕР_12, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в ПАТ "ОТП Банк", внаслідок чого ОСОБА_6 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 03.04.2018року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Кропивницький, вул. Яновського, 55, предметом якого є автомобіль "ВАЗ 2115", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_7 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 28 000 грн., перераховані останнім на рахунок НОМЕР_11, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Індустріалбанк", внаслідок чого ОСОБА_7 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.04.2018 року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 11А, фоіс 404-3, предметом якого є автомобіль "Равон Р2", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_8 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 20 000 грн., перераховані останнім на рахунок НОМЕР_13, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в ПАТ "РВС Банк", внаслідок чого ОСОБА_8 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.05.2018 року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 125, офіс 3, предметом якого є автомобіль "Лада Каіна спорт", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_10 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 60 000 грн., перераховані останнім на рахунок НОМЕР_14, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в ПАТ "Універсал Банк", внаслідок чого ОСОБА_10 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, 16.05.2018 року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 125, офіс 3, предметом якого є автомобіль "Заз Форза", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_10 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 40 000 грн., перераховані останнім на рахунок НОМЕР_15 відкритий ТОВ «Максус лізинг» в ПАТ "ПУМБ", внаслідок чого ОСОБА_10 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 12.06.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, 12, предметом якого є автомобіль "Равон Р2", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_11 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 30 000 грн., перераховані останнім на рахунок НОМЕР_16, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Ощадбанк", внаслідок чого ОСОБА_11 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 16.06.2018 року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 11-А, оф. 404-3, предметом якого є автомобіль "ВАЗ 2110", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_12 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 15 000 грн., перераховані останнім на рахунок НОМЕР_16, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Ощадбанк", внаслідок чого ОСОБА_12 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.06.2018 року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, 64, предметом якого є автомобіль "Богдан", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_13 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 20 000 грн., перераховані останнім на рахунок НОМЕР_16, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Ощадбанк", внаслідок чого ОСОБА_13 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ВАТ «Універсал Банк», а саме отримано інформацію про рух коштів ТОВ "Максус лізинг". Було встановлено, що здобуті злочинним шляхом грошові кошти ТОВ «Максус Лізинг» перераховувались на рахунки фізичних осіб-підприємців, одним з них є ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_2). З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення було допитано ОСОБА_14, який надав свідчення, що ніколи не мав жодних правовідносин із ТОВ «Максус Лізинг» і грошові кошти від вказаного підприємства не отримував.

Окрім цього, в ході вивчення руху коштів по рахунку ТОВ «Максус лізинг» по рахунку НОМЕР_16 відкритого в АТ «Ощадбанк» в період з 05.06.2018 року по 13.07.2018 року була проведена значна кількість переказів грошових коштів, а саме на рахунки наступних контрагентів:

- ФОП ОСОБА_15 (РНОПКК НОМЕР_3); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №1 від 01.03.2018, На рахунок НОМЕР_17 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805;

- ФОП ОСОБА_17 (РНОПКК НОМЕР_4); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №2, На рахунок НОМЕР_18 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 302689;

- ФОП ОСОБА_18 (РНОПКК НОМЕР_5); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №3, На рахунок НОМЕР_19 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 323583;

- ФОП ОСОБА_19 (РНОПКК НОМЕР_6); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №4, На рахунок НОМЕР_20 відкритий в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005;

- ФОП ОСОБА_20 (РНОПКК НОМЕР_7); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №5, На рахунок НОМЕР_21 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299;

- ФОП ОСОБА_21 (РНОПКК НОМЕР_8); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №9, На рахунок НОМЕР_22 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 354347;

- ФОП ОСОБА_22 (РНОПКК НОМЕР_9); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №10; На рахунок НОМЕР_23 від критий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528;

- ФОП ОСОБА_4 (РНОПКК НОМЕР_1); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №11, На рахунок НОМЕР_24 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805;

- ФОП ОСОБА_23 (РНОПКК НОМЕР_10); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №11, На рахунок НОМЕР_25 від критий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 323583;

- ФОП ОСОБА_14 (РНОПКК НОМЕР_2); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №12, На рахунок НОМЕР_26 від критий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528;

В ході досудового розслідування також встановлено, що вказані контрагенти за місцями постійного проживання не знаходяться, приховуючи свою місце перебування.

В ході допиту ОСОБА_16 встановлено, що будь-якого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Максус Лізинг» вона не має, підприємство на неї було зареєстровано за грошову винагороду.

Слідчий в судове засідання не прибув, направив заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (Святошинська районна у м. Києві державної адміністрації) в судове засідання не викликалась згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існують ризики щодо їх знищення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої доказів, на які вказує слідчий, суд дійшов висновку, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані матеріали до клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що зазначені документи мають значення у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка міститься у вказаних документах, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за доцільне розглянути справу без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у Святошинській районної в м. Києві державної адміністрації, ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів ( встановити осіб, причетних до вчинення зловживання становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки ), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП м. Києва Жаблінського В.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Каланча І.Г., про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження за № 12016260020001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст.190 КК України,- задовольнити.

Надати слідчому Алексеєнку Олександру Сергійовичу, старшому слідчому Жаблінському Віктору Вікторовичу, Старшому слідчому Ферманюку Олександру Олександровичу, слідчому Сіренку Андрію Вікторовичу, слідчому Ведяпіній Валентині Олексіївні, слідчому Боржкову Олексію Валерійовичу, слідчому Перуну Віталію Васильовичу або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів, на підставі яких державним реєстратором зареєстровано фізичну особу - підприємця ОСОБА_4 (РНОПКК НОМЕР_1), що перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: