Ухвала суду № 77291869, 22.10.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/20287/18

провадження № 1-кс/753/5768/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Коренюк А.М., з секретарем Слаква О.О. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Дячука Г.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000022 від 15.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, суд, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Дячук Г.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000022 від 15.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України

Слідчий не з"явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, з підтримання клопотання.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні яуої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних речей та документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що невстановлені особи, діючи умисно та повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та придбали декілька суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на підставних фізичних осіб, а саме: ТОВ "КОМПАНІЯ "АРАЗ" (код 39082908), ТОВ "ЛЕРДЕН" (код 41062310), ТОВ "АВАЛОН-ТОРГ" (код 41113699), ТОВ «СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ І К» (код 40209306), ТОВ "ГРІФОН-ТРАНС" (код 35707380), ТОВ "ДЕЛАЙТ-СЕРВІС" (код 38266370), ТОВ "РЕГАТА-ПРОМ" (код 41187851), ТОВ "ГРАНДФЛАЙ" (код 40626863), ТОВ "УКРМЕТАЛ ХОЛДИНГ" (код 40709415), ТОВ "ДІНАМІК" (код 21798284), ТОВ "ДОЛИНА "ТД" (код 37287269), ТОВ "НАН-ЛТД" (код 41072913), ТОВ «СТЕФАНДЖЕР» (код 39367230), ТОВ «ГРУПА СІГУР» (код 37728642), ТОВ «ЦЕНТРТОРГПРОМ» (код 40244691), ТОВ «КСЕНОС ТОРГ» (код 40178451), ТОВ «ХАРМОН» (код 40053592), ТОВ «ЗЕТА МАРКЕТ» (код 41387790), ТОВ "ЮВЕКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40984957), реквізити яких були використані для документального оформлення нікчемних правочинів та здійснення фінансових операцій.

За результатами, додаткового аналізу ДСФМ України, встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяє переводити безготівкові кошти в готівку. Кошти, що надійшли від групи компаній, на рахунки ТОВ «Ювекс Компані» в якості оплати за товари, послуги, хімічну сировину та ТМЦ, в подальшому, в більшій частині були зняті готівкою через банкомати в м. Києві.

Крім того в ході проведеного аналізу узагальненого матеріалу №0028/20 1 8/ДСК встановлено, що, за період з 28.03.2017 по 23.01.2018 року, з рахунків ТОВ «Ювекс Компані», відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ОТП Банк» та ПАТ «Альфа-Банк», було знято готівкові кошти на загальну суму 11,72 млн. грн.

Згідно інформації та наданих документів, отриманих від АТ «Райффайзен Банк Аваль», встановлено, що за період з 28.03.2017 по 23.01.2018 року, з рахунку, відкритого ТОВ «Ювекс Компані» у АТ «Райффайзен Банк Аваль», знято кошти готівкою на загальну суму 3,06 млн. грн.. Згідно інформації та наданих документів, отриманих від ПАТ «ОТП Банк», встановлено, що за період з 10.04.2017 по 22.01.2018, з рахунку, відкритого ТОВ «Ювекс Компані» у ПАТ «ОТП Банк», знято кошти готівкою на загальну суму 5,14 млн. грн.. Згідно інформації та наданих документів, отриманих від ПАТ «Альфа-Банк», встановлено, що за період з 28.03.2017 по 05.12.2017, з рахунку, відкритого ТОВ «Ювекс Компані» у ПАТ «Альфа-Банк», знято кошти готівкою на загальну суму 3,52 млн. грн.

Зняття готівкових коштів з рахунків, відкритих ТОВ «Ювекс Компані» у АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Альфа-Банк», здійснювалось через банкомати в м. Київ за різними адресами.

Крім того, ДСФМ України за результатами проведеного аналізу фінансових операцій, було прийнято рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій по рахунках № 26001556012 та № 1206118700 (№ 2605837526), відкритих ТОВ «Ювекс Компані» у АТ «Райффайзен Банк Аваль» та № 26008455034829 та № 26059011443342, відкритих ТОВ «Ювекс Компані» у ПАТ «ОТП Банк», на 5 робочих днів, з 25.01.2018 по 31.01.2018 включно.

Рішення прийняте відповідно до частини 3 статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Залишок коштів, на момент зупинення фінансових операцій становив: на рахунку № 226001556012 - 4 329,85 грн. та № 21206118700 (№ 2605837526) - 12,86 грн. Залишок коштів, на момент зупинення фінансових операцій становив: на рахунку № 226008455034829 - 109 621,97 грн. та № 226059011443342 - 263,98 грн.

Підставою для зупинення фінансовий операцій слугувало те, що дата державної реєстрації ТОВ «Ювекс Компані» 28.11.2016р., в штаті 1 співробітник. Засновником та директором е ОСОБА_4 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1; місце реєстрації: м. Луганськ). Розмір статутного капіталу ТОВ «Ювекс Компані» 1000 грн., діяльність клієнта ТОВ «Ювекс Компані» викликає підозру. В основному, ТОВ «Ювекс Компані» надходять кошти з власних рахунків які, в подальшому, перераховуються на корпоративний картковий рахунок № 26059011443342 з метою подальшого зняття готівкою.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи)були створенні (придбанні) невстановленими на даний час особами, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Кліент-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

В наслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до бюджету Держави, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються.

У зв'язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинений фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Ювекс Компані», встановлення осіб, які організували його створення та контролювали його діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винник до відповідальності.

Крім того, відповідно до інформації узагальненого матеріалу №0028/2018/ДСК між ТОВ «Ювекс Компані» та ТОВ «АВАЛОН-ТОРГ» проводилась фінансова операція понад 0,1 млн. грн.

Згідно АІС «Податковий блок» ТОВ «ГРУПА СІГУР» (код 37728642) має банківський рахунок №26040018927001, №26006018927001, №26105001100532, №26104001100362, №26106001100478, №26105001100468, №26104001100511, №26100001100496, №26105001100521, №26109001100408, №26106001100445 відкритий в ПАТ "УКРIНБАНК"(МФО 300142), №26002014055927, №26109014055927 відкритий в Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК" (МФО 380333), №26009015839201 відкритий в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346).

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "УКРIНБАНК"(МФО 300142), АТ "Банк" Фiнанси та Кредит" (МФО 300131), Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК"," (МФО 380333), та становлять банківську таємницю "ГРУПА СІГУР" (код 37728642).

Так, відповідно до ст. 160 ч.1 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи;

2) за рішенням суду;

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого лейтенанта податкової міліції Дячука Г.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000022 від 15.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,- задовольнити.

Надати надати слідчим другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Дячуку Г.В., Церломонському В.В., Силенку К.В., та/або за його дорученням працівникам другого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Мартіросяну В.Г., Богуславському М.О., Шевель В.Г., Карась О.Г., Герасимчуку В.О., Стеценко О.В., Мєшкову О.С., Сидоруку С.П., Клекоцюку В.В., Гончарук О.В., дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ "УКРIНБАНК"(МФО 300142), АТ"Банк"Фiнанси та Кредит" (МФО 300131), Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК"," (МФО 380333), та містять банківську таємницю клієнта ТОВ "ГРУПА СІГУР" (код 37728642) по розрахунках №26040018927001, №26006018927001, №26105001100532, №26104001100362, №26106001100478, №26105001100468, №26104001100511, №26100001100496, №26105001100521, №26109001100408, №26106001100445 відкритий в ПАТ "УКРIНБАНК"(МФО 300142), №26002014055927, №26109014055927 відкритий в Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК" (МФО 380333), № 26009015839201, відкритий в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), а саме: карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів за моменту відкриття рахунку по наявну кінцеву дату на паперових та електронних носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: