Ухвала суду № 77289632, 18.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39411/18

Провадження № 1-кс/761/26695/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М., з участю секретаря судового засідання Салати В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Македонського Віктора Петровича про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000000795 від 02.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський Віктор Петрович звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Калитою В.А. про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000000795 від 02.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, в якому просить слідчого суддю накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене в ході проведення 10.10.2018 обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 а саме: мобільний телефон «IPhone X», серійний номер НОМЕР_1, IMEI: НОМЕР_2.

Клопотання обґрунтовує тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795 від 02.07.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період квітня-травня 2015 року, службовими особами ПАТ «УПБ» укладено договори відступлення прав вимоги з ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» за кредитами, виданими Банком, договори відчуження майна, яке знаходилось у власності Банку, договори застави, поруки, купівлі-продажу прав вимоги та відступлення прав вимог за кредитними угодами в рахунок погашення зобов'язань Банку перед іншими банками.

В ході досудового розслідування у даному провадженні призначено службову перевірку щодо дотримання вимог чинного законодавства України посадовими особами ПАТ «УПБ». За результатом проведення перевірки аудиторською фірмою у вигляді ТОВ «Інтер-аудит» складено аудиторський звіт про фактичні результати аудиторської перевірки окремих операцій Публічного акціонерного товариства «Український професійний банк».

Відповідно до аудиторського звіту, Національному банку України нанесено прямих збитків у вигляді непогашеної кредитної заборгованості по основному боргу в сумі 106 695 000 грн. та заборгованості за нарахованими процентами станом на 01.06.2015 в сумі 1 596 133,77 грн.

Крім того, відповідно до звіту прямий балансовий збиток Банку за операціями з погашення кредитної заборгованості юридичних осіб, права вимоги за якими надані в забезпечення НБУ по кредитному договору № 19 від 24.03.2014, укладання з ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» договорів відступлення прав вимоги за кредитами ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» (код ЄДРПОУ 00274878); ТОВ «Інвест-Лізинг» (код ЄДРПОУ 37203634); ТОВ «Видавництво «ПІОНЕР» (код ЄДРПОУ 30859875); ТОВ «КРАЙ» (код ЄДРПОУ 30222493); ПАТ «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 00273991); ТОВ «ПРОД-КОЛОС» (код ЄДРПОУ 39270519); ПП «БУДКОМПЛЕКТАЦІЯ-97» (код ЄДРПОУ 25271036); ПП МПП «ВІАС» (код ЄДРПОУ 23159507); ТОВ «World Service» (код ЄДРПОУ 21480524); ТОВ «Богдан-Лізинг» (код ЄДРПОУ 32960732), укладання договорів відчуження майна, яке знаходилось у власності Банку, укладання договорів застави, поруки, купівлі-продажу прав вимоги та відступлення прав вимог за кредитними угодами в рахунок погашення зобов'язань Банку перед іншими банками, склав 394 501,93 тис. грн. екв. (за курсом НБУ на дату операції).

Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу ГУБКОЗ СБ України № 14/1/2-3501 від 07.09.2018 до вчинення вказаних злочинів безпосередньо причетний акціонер ПАТ «УПБ» громадянин України ОСОБА_3 та за адресою його фактичного проживання: АДРЕСА_1 знаходяться договори, додатки до договорів, накладні, податкові накладні, печатки, статутні документи, чернетки документів, комп'ютерна техніка, магнітні, електронні, лазерні носії інформації, засоби зв'язку, на яких містяться данні про взаємовідносини ПАТ «УПБ» з ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» (код ЄДРПОУ 00274878); ТОВ «Інвест-Лізинг» (код ЄДРПОУ 37203634); ТОВ «Видавництво «ПІОНЕР» (код ЄДРПОУ 30859875); ТОВ «КРАЙ» (код ЄДРПОУ 30222493); ПАТ «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 00273991); ТОВ «ПРОД-КОЛОС» (код ЄДРПОУ 39270519); ПП «БУДКОМПЛЕКТАЦІЯ-97» (код ЄДРПОУ 25271036); ПП МПП «ВІАС» (код ЄДРПОУ 23159507); ТОВ «World Service» (код ЄДРПОУ 21480524); ТОВ «Богдан-Лізинг» (код ЄДРПОУ 32960732), документації щодо відчуження прав вимоги за кредитами вказаних товариств на користь ТОВ «ФК Аурум Фінанс» та інших суб'єктів господарювання, а також протоколи засідань Правління та Наглядової Ради Банку.

10.10.2018 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон «IPhone X», серійний номер НОМЕР_1, IMEI: НОМЕР_2.

Відповідно до повідомлення ГУБКОЗ СБ України вказаний мобільний телефон зберіг на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень та може бути використаний як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа у якої було вилучене майно в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з долучених до матеріалів клопотання документів, зокрема з протоколу обшуку від 10.10.2018 року, в якому вказано, що в ході обшуку ОСОБА_3 добровільно видав належний йому мобільний телефон «IPhone X».

Постановою старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Македонського Віктора Петровича від 10.10.2018 вказаний мобільний телефон визнано речовими доказамии.

За вказаних обставин, зазначене майно відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. 2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Македонського Віктора Петровича про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000000795 від 02.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон «IPhone X», серійний номер НОМЕР_1, IMEI: НОМЕР_2.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копію ухвали скерувати заінтересованим особам.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський