Ухвала суду № 77289175, 12.10.2018, Приморський районний суд м. Одеси

12.10.2018

Справа №522/16018/18

Провадження 1-кс/522/18920/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2018 місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню за № 12018162500000677 від 17.03.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_1В звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, 17.03.2018 до Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі, надійшла колективна заява від інвесторів будівництва об’єкта житлової нерухомості, який мав бути побудований за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, 82 в якій вони просять вжити заходів до уповноважених осіб КП «ОПМК №8» ЄДРПОУ-41218930, які шахрайським шляхом, зловживаючи їхньою довірою, під приводом побудови житлового будинку та нежитлових приміщень за вищевказаною адресою, незаконно заволоділи їхніми грошовими коштами в особливо великих розмірах.

В період часу з 2011 по 2015 року інвесторами багатоквартирного будинку за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, 82 були укладені попередні договори з Колективним підприємством «Одеська пересувна механізована колона № 8» (ЄДРПОУ – 05529142) про купівлю об’єкту нерухомості, та перераховано в повному обсязі грошові кошти згідно умов вказаних договорів, однак станом на теперішній час будівництво вказаного об'єкту нерухомого майна так і не розпочато грошові кошти, які були перераховані на банківський рахунок №26006001059939 філії ПАТ КБ «Хрещатик» інвесторам не повернуто. Таким чином інвесторам будівництва багатоквартирного будинку завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку № 26006001059939 філії ПАТ КБ «Хрещатик», який обслуговував Колективне підприємством «Одеська пересувна механізована колона № 8» (код ЄДРПОУ – 05529142), за період часу з 01.01.2011 року по 01.10.2018 рік.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати інформацію, яка надала б змогу отримати додаткову доказову базу та дозволила, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені у зверненні потерпілих.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення, як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "КБ"ХРЕЩАТИК"ЄДРПОУ- 19364259 за адресою: 01001, м. Київ, Шевченківський район, вул. Хрещатик, будинок 8-А, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № 26006001059939, який обслуговував Колективне підприємством «Одеська пересувна механізована колона № 8» (код ЄДРПОУ – 05529142), за період часу з 01.01.2011 року по 01.10.2018 роки з метою залучення до матеріалами кримінального провадження №12018162500000677 та в подальшому проведення експертизи, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий до суду не з’явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв’язку з заявленим прокурором клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які знаходяться у ПАТ "КБ"ХРЕЩАТИК" ЄДРПОУ- 19364259 розташованого за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Хрещатик, будинок 8-А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, та (або) прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 та (або) та або старшому слідчому СВ Голосіівського УП ГУНП в місті Києві підполковникц поліціі ОСОБА_3, та (або)співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області, тимчасовий доступ та зобов’язати уповноважених осіб ПАТ "КБ"ХРЕЩАТИК" ЄДРПОУ- 19364259 розташованого за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Хрещатик, будинок 8-А, виготовити на паперових та електронних носіях та належно завірити копії наступних документів: інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок № 26006001059939 та подальший рух даних коштів на інші банківські рахунки з зазначенням особи (фізичної/юридичної) на рахунки якої надходили грошові кошти з рахунку №26006001059939 чи зняття готівкових коштів з банківського рахунку №26006001059939, за період часу з 01.10.2011 року по 01.10.2018 рік.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: