Ухвала суду № 77278232, 22.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19060/18

н/п 1-кс/640/11252/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції Асояна А.А. у кримінальному провадженні № 12018220000000423 від 24.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції Асояна А.А., погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону Черната В.А., по кримінальному провадженню № 12018220000000423 від 24.04.2018, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Регіонального відділення в м. Харкові ПАТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1, до усієї кредитної справи щодо відкриття кредитного договору № CM-SME 701/192/2007 з усіма доповненнями (додатками) до договору, у тому числі до документів, які підтверджують сплату по даному договору та строку виплати кредиту, в тому числі до наступних документів:

- договори застави;

- договори поруки;

- договори іпотеки (майнової поруки);

- документів, які надані боржником (особою, яка отримала кредит), підтверджуючих мету отримання кредитних коштів та їх подальше використання;

- документів, що підтверджують платоспроможність боржника (особи, яка отримала кредит) і можливість повернення кредиту;

- документів, що свідчать про право власності на заставне майно;

- висновки кредитного та юридичного відділів, служби безпеки (інших відділів) з перевірки боржника (особи, яка отримала кредит) при вирішенні питання про можливість надання кредиту;

- рішення глави банку або уповноваженої особи про видачу кредиту, протоколи засідань кредитних комітетів, розпорядження кредитного відділу, операційного на відкриття кредиту;

- всіх документів, що підтверджують використання кредиту;

- всіх документів, що підтверджують оплату кредитних зобов'язань;

- положення про кредитування, розрахунку фінансового стану позичальника та всі інші положення, якими користуються співробітники Регіонального відділення в м. Харкові ПАТ «ОТП Банк» при перевірці особи при вирішенні питання про можливість видачі кредиту;

- документів, що посвідчують виплату коштів по кредитному договору, в тому числі тіла та процентів по кредиту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ВСП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018220000000423 від 24.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України, про те, що депутат однієї з міських рад Харківської області подав декларацію, в яку вніс завідомо неправдиві відомості.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Регіонального відділення в м. Харкові ПАТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.

Регіональне відділення в м. Харкові ПАТ «ОТП Банк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Асояна А.А.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Регіонального відділення в м. Харкові ПАТ «ОТП Банк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції Асояна А.А. у кримінальному провадженні № 12018220000000423 від 24.04.2018, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції Асояну Артуру Арменовичу право тимчасового доступу з можливістю копіювання документів, які перебувають у володінні Регіонального відділення в м. Харкові ПАТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1, до усієї кредитної справи щодо відкриття кредитного договору № CM-SME 701/192/2007 з усіма доповненнями (додатками) до договору, у тому числі до документів, які підтверджують сплату по даному договору та строку виплати кредиту, у тому числі до наступних документів:

- договори застави;

- договори поруки;

- договори іпотеки (майнової поруки);

- документів, які надані боржником (особою, яка отримала кредит), підтверджуючих мету отримання кредитних коштів та їх подальше використання;

- документів, що підтверджують платоспроможність боржника (особи, яка отримала кредит) і можливість повернення кредиту;

- документів, що свідчать про право власності на заставне майно;

- висновки кредитного та юридичного відділів, служби безпеки (інших відділів) з перевірки боржника (особи, яка отримала кредит) при вирішенні питання про можливість надання кредиту;

- рішення глави банку або уповноваженої особи про видачу кредиту, протоколи засідань кредитних комітетів, розпорядження кредитного відділу, операційного на відкриття кредиту;

- всіх документів, що підтверджують використання кредиту;

- всіх документів, що підтверджують оплату кредитних зобов'язань;

- положення про кредитування, розрахунку фінансового стану позичальника та всі інші положення, якими користуються співробітники Регіонального відділення в м. Харкові ПАТ «ОТП Банк» при перевірці особи при вирішенні питання про можливість видачі кредиту;

- документів, що посвідчують виплату коштів по кредитному договору, в тому числі тіла та процентів по кредиту.

Зобов'язати Регіональне відділення в м. Харкові ПАТ «ОТП Банк» надати слідчому СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції Асояну Артуру Арменовичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2018 року включно.

Роз'яснити Регіональному відділенню в м. Харкові ПАТ «ОТП Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський