Ухвала суду № 77260171, 17.04.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/4320/18

Номер провадження:1-кс/521/1595/18

м. Одеса 17 квітня 2018 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Черевко С.П. за участю секретаря Валової Д.С., прокурора Фатєєва В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017161470002634,-

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МТБ БАНК", (Код МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966), розташованого за адресою: м. Одеса, Польський спуск, 11.

Клопотання прокурор мотивував тим, що в провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 12017161470002634 від 18.11.2017 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України .

Малиновського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали ГУ Держпраці в Одеській області за фактом невиплати заробітної плати посадовими особами ТОВ «Березівський завод натуральних продуктів».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 управлінням Держпраці в Одеській області на підставі листа Виконавчого комітету Одеської міської ради щодо порушення законодавства про працю в іастині не своєчасної виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Березівський завод натуральних продуктів» та наявності заборгованості, було проведено вибірковий позаплановий захід державного контролю за додержанням законодавства про працю у формі невиїзного інспекційного відвідування.

Так, відповідно до вищезазначеного акту перевірки, на підставі документів з обліку заробітної плати (розрахункові платіжні відомості) виявлено, що сума заборгованості із виплати заробітної плати на момент проведення інспекційного відвідування склала 591, 46 тис. грн. відносно 55 працівників за період лютий 2017р. - вересень 2017р., зокрема лютий - 77 875, 70 грн., березень - 96 117,00 грн., квітень - 76 779,98 грн., травень - 74 704,00 грн, червень - 71 950, 90 грн., липень - 59 650, 46 грн., серпень - 44 286, 54 грн.. вересень — 81 880, 01 грн., сума нарахованої індексації в жовтні - 8224, 48 грн.

При цьому виплату заробітної плати працівникам Товариства за січень 2017 року проведена 29.03.2017, тобто один раз на місяць. За період з лютого 2017 року по дату проведення інспекційного відвідування виплату заробітної плату здійснено: у березні 2017р. - 61, 76 тис. грн.; у жовтні 2017р. - 7, 52 тис. грн. (разом використано на виплату заробітної плати 69, 27 тис. грн.).

Зазначене свідчіть про факт порушення строку, згідно якого виплата заробітної плати працівникам має здійснюватися регулярно в робочі дні, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який виплачується заробітна плата.

Під час здійснення інспекційного відвідування встановлено, що оплата праці не здійснюється в першочерговому порядку. Інші платежі здійснюються не після виконання зобов’язань щодо оплати праці. Так, згідно «Інформації про використання коштів підприємства за період з лютого 2017 року по 30 вересня 2017 року» за підписом директора ОСОБА_2, усього надходжень, у тому числі грошових коштів на рахунку та в касу: -6314,0 тис. грн. Разом використано на виплату заробітної плати- 69,3 тис. грн. При цьому сплачено податків та інших обов’язкових платежів - 80,0 тис. грн.; на інші видатки - 169,8 тис. грн.; використано на ремонт виробничих потужностей - 1125, 6 тис. грн.; використано на оплату електроенергії та інших комунальних послуг - 541, 4 тис. грн.; сплачено постачальникам сировини, у тому числі заборгованість -611,5 тис. грн; сплачено відсотків за кредитними договором та договором поворотної фіндопомоги - 3716, 0 тис. грн.

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Одеській області, ТОВ «Березівський завод натуральних продуктів», код ЄДРПОУ 37422158, використовує банківський рахунок № 26009195821 відкритий у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК".

З метою отримання інформації щодо перебування грошових коштів на рахунках ТОВ «Березівський завод натуральних продуктів», код ЄДРПОУ 37422158 виникла необхідність в отримані з банківської установи, а саме ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МТБ БАНК", (Код МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966), розташованого за адресою: м. Одеса, Польський спуск, 11.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МТБ БАНК", (Код МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966), розташованого за адресою: м. Одеса, Польський спуск, 11, а саме:

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунку 26009195821, а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

- матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку 26009195821 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та іх сум. дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

- платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку 26009195821 у період з 01.01.2017 по 17.04.2018, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.П. Черевко