Ухвала суду № 77250331, 11.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48902/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленко Володимир Іванович про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленко Володимир Іванович про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у приміщенні Виконавчого комітету Вінницької міської ради (21100, м. Вінниця, вул. Соборна 59).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник Виконавчого комітету Вінницької міської ради в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017160000000054 від 20.01.2017 за фактами зловживання службовим становищем особами органів ДФС України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України. У ході розслідування вказаного кримінального провадження, що за період з 2015 року по теперішній час групою суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ «Фармтрейдінвест» (код 40104243), ТОВ «Укрторгплюс» (код 40180392), ТОВ «Екоекспрес» (код 40423104), ТОВ «Омегаплюс» (код 40846019), здійснюється систематичне оформлення товарів в режимах експорту та імпорту, всупереч вимогам ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах. В подальшому, службовими особами вищевказаних суб'єктів господарської діяльності здійснювались фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язані із зняттям готівкових коштів з розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах та вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів. Слідчий в клопотанні зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 у 2015 - 2016 роках, не маючи на меті займатися підприємницькою діяльністю, на прохання службових осіб ТОВ «Фармтрейдінвест», ТОВ «Укрторгплюс», ТОВ «Екоекспрес», ТОВ «Омегаплюс»,за винагороду погодилися зареєструватися як фізичні особи підприємці для мінімізації податкових зобов'язань вищевказаних юридичних осіб. У подальшому по бухгалтерському обліку ТОВ «Фармтрейдінвест», ТОВ «Укрторгплюс», ТОВ «Екоекспрес», ТОВ «Омегаплюс», відображено придбання сільськогосподарської продукції у ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 З метою ідентифікації підписів у видаткових накладних про поставку сілськогосподарської продукції на адресу ТОВ «Фармтрейдінвест», ТОВ «Укрторгплюс», ТОВ «Екоекспрес», ТОВ «Омегаплюс» призначено судово - почеркознавчу експертизу. На даний час виникла необхідність у вилученні реєстраційних справ фізичних осіб підприємців ОСОБА_2 та ОСОБА_4, які знаходять у Виконавчому комітеті Вінницької міської ради. Враховуючи, що у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу підписів виконаних ОСОБА_2, ОСОБА_4 і для її проведення необхідні документи з вільними зразками підпису та почерку вказаних осіб виникла необхідність у вилученні оригіналів документів. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Виконавчого комітету Вінницької міської ради, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленко Володимир Іванович про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленку Володимиру Івановичу,слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні Зарічанському Р.О., Туровському Я.С., Булахову Д.В., Басанцю М.М., Жураківському Г.О. Григоренку В.С., Пікі І.М., прокурору у кримінальному провадженні Юcубову К. В., працівникам оперативних підрозділів за дорученням прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (номер запису про державну реєстрацію 2 174 000 0000 053628 від 12.03.2016) та оригіналів документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (номер запису про державну реєстрацію 2 174 000 0000 052619 від 21.10.2015), які знаходяться у приміщенні Виконавчого комітету Вінницької міської ради (21100, м. Вінниця, вул. Соборна 59), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Виконавчого комітету Вінницької міської ради, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених в ухвалі документів.

Зобов'язати старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленка В.І. повернути оригінали вилучених документів після проведення експертизи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/48902/18-к

Прим.2 - Слідчому Москаленку В.І.

Копія: Виконавчому комітету Вінницької міської ради

Виконавець: Остапчук Т.В.

11.10.2018р.