Ухвала суду № 77240106, 12.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.10.2018 Справа №607/20457/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018210010001513 від 29.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, перебувають у володінні у ВАТ КБ «Глобус» код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526, що в м. Київ, пр. Куренівський, 19/5 та стосуються інформації про рух коштів по банківському рахунку № 6706 4910 2346 9393.

Представник ВАТ КБ «Глобус» в судове засідання не з’явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210010001513 від 29.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.18 р. близько 13:30 год. невідома особа, представившись працівником банку «Глобус» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку «Глобус» № 6706 4910 2346 9393, яка належить ОСОБА_3М, чим завдала останній матеріальну шкоду на суму 4070 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № 6706 4910 2346 9393 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ВАТ КБ «Глобус», що в м.Київ, пр. Куренівський, 19/5, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № 6706 4910 2346 9393, що обслуговується у ВАТ КБ «Глобус» код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526, що в м. Київ, пр. Куренівський, 19/5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому може бути використана як докази у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ВАТ КБ «Глобус»код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526, що в м. Київ, пр. Куренівський, 19/5, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № 6706 4910 2346 9393ВАТ КБ «Глобус» в період часу з13:30 год 26.05.2018 року по 18:00 год. 26.05.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № 6706 4910 2346 9393 ВАТ КБ «Глобус» в період часу з 13:30 год. 26.05.2018 року по 18:00 год. 26.05.2018 рокубуло здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім’я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім’я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 6706 4910 2346 9393 ВАТ КБ «Глобус» в період часу з 13:30 год 26.05.2018 року по 18:00 год. 26.05.2018 рокуу друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-інформації щодо рахунку на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № 6706 4910 2346 9393 ВАТ КБ «Глобус» в період часу з 13:30 год 26.05.2018 року по 18:00 год. 26.05.2018 року, із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_12