Ухвала суду № 77240101, 09.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.10.2018 Справа №607/19324/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017211180000018 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО банку 338783) вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094 та стосуються інформації про рух коштів по рахунках № 26000000509348, № 26004055111970 ФОП ОСОБА_3, який проживає за адресою: Тернопільська обл.., м. Кременець, пров. Замковий, буд. 9, з дати відкриття по даний час.

Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк»,, у володінні якого знаходяться вказані у клопотанні речі та документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017211180000018 від 07.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що згідно рапорту оперуповноваженого ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області А.Чекрія від 5 квітня 2017 року за №69/8-1840, посадові особи ВАТ «Тернопільобленерго», діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнюють кошти внаслідок зловживань під час проведення публічних закупівель із суб’єктами господарювання.

Зокрема, службові особи ВАТ з жовтня 2017 року по січень 2018 року, забезпечили перемогу у конкурсних торгах обленерго ПП «Західенергомонтаж» (ЄДРПОУ 36404211), ТОВ «УкрЄвроМаз» (ЄДРПОУ 37474578) та ФОП ОСОБА_4, з представниками яких проводили попередні зустрічі, з метою укладання усних домовленостей щодо завищення вартості товарів та послуг, технічних вимог до предмета закупівлі, а також узгодження кваліфікаційних критеріїв та переліку необхідних документів. В подальшому, тендерна документація формувалась на основі попередніх домовленостей з підконтрольними СГД, що забезпечувало беззаперечну перемогу останніх у тендерах, на загальну суму понад 61 млн. грн.

Крім того, помічник голови правління ВАТ з координації та контролю енергозбутової роботи РЕМ ОСОБА_5 здійснює контроль за діяльністю ПП «Західенергомонтаж» та ТОВ «Елітар» (ЄДРПОУ 32549968), які протягом 2015-2018 років освоїли інвестиційних коштів ВАТ «Тернопільобленерго» у загальній сумі понад 300 млн. грн.

Так, у 2018 році ПП «Західенергомонтаж» буде освоювати кошти інвестиційної програми «Тернопільобленерго» на будівництво та модернізацію електричних мереж, у розмірі 58,6 млн. грн. Також, ОСОБА_5 координує фінансово-господарську діяльність ПП «ЕТК», працівником якого є ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, +380667169916, +380963964657), який паралельно здійснює підприємницьку діяльність як ФОП, і через банківські рахунки якого, вищевказані афілійовані підприємства ВАТ «Тернопільобленерго» ймовірно здійснюють розтрату (привласнення) державних коштів ВАТ «Тернопільобленерго».

Також, встановлено, що інженер групи з організації закупівлі товарів, робіт і послуг ВАТ ОСОБА_6, сприяла у забезпечені перемоги ТОВ «УкрЄвроМаз» у тендерній процедурі на закупівлю автомобільного гідравлічного підйомника, ціна якого складає 3 млн. грн. Крім того,

ОСОБА_6 до оголошення закупівлі підйомника, формувала тендерну документацію на основі пропозиції, наперед отриманої від представників ТОВ «УкрЄвроМаз», а також у технічних вимогах до предмета закупівлі за погодженням з працівником «УкрЄвроМаз» було визначено конкретний вид та технічні характеристики техніки.

Крім того, 30.01.2018 «Тернопільобленерго» здійснило закупівлю дерев’яних опор у ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 130,5 тис. грн. Проте, проведеним порівняльним вивченням встановлено, що тендерна вартість опор значно завищена, ринкова вартість становить 63,3 тис. грн. У 2017 ВАТ придбало у ОСОБА_4, за аналогічною схемою дерев’яні опори на суму 510 тис. грн.

Також, встановлено, що згідно електронної системи публічних закупівель «ProZorro», 19 лютого 2018 року ВАТ «Тернопільобленерго» оголосило відкриті торги на закупівлю робіт по технічному переоснащенні повітряних та кабельних ліній електропередач, модернізація підстанцій в населених пунктах області, очікувана вартість яких складає 47 492 512, 00 грн.

Зокрема, переможцем вказаного тендеру 12 березня поточного року визначено ТОВ «Елітар», яке протягом 2015-2017 років освоїло коштів «Тернопільобленерго» у загальній сумі понад 142,2 млн. грн.

Поряд із тим, задокументовано факт, проведення до моменту оголошення переможця вищезазначеної тендерної процедури, технічного переоснащення повітряних та кабельних ліній електропередач, що знаходяться у с. Ігровиця, Тернопільського р-н. (які визначено у додатку 3 тендерної документації (технічні вимоги до предмету закупівлі), силами та засобами працівників ТОВ «Елітар», що свідчить про те, що керівництву ВАТ наперед було відомо про переможця оголошених відкритих торгів.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_3, який проживає за адресою: Тернопільська обл.., м. Кременець, пров. Замковий, буд. 9 використовує наступні банківські рахунки:

-рахунок № 26000000509348, відкритий 30.06.2016 у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО банку 338783 (національна валюта);

-рахунок № 26004055111970, відкритий 08.04.2015 у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО банку 338783 (національна валюта);

Інформація про рух коштів ФОП ОСОБА_3, , що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об’єктивного встановлення обставин діяльності ФОП ОСОБА_3 можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна) та можливість їх вилучити.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_3, який проживає за адресою: Тернопільська обл.., м. Кременець, пров. Замковий, буд. 9, що обслуговуються у ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО банку 338783) вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому може бути використана як докази у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Крутому Руслану Олександровичу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО банку 338783) вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, а саме:

- документів про рух коштів по рахунку № 26000000509348 (Долар США, Євро, Українська гривня) ФОП ОСОБА_3 за період з 30.06.2016 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), № 26004055111970 (Долар США, Євро, Українська гривня) ФОП ОСОБА_3 за період з 08.04.2015 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу, із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

Тимчасовий доступ до вказаних документів надати у відділені служби безпеки ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Степана Бандери,38.

У задоволенні решти вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_7