Ухвала суду № 77239828, 12.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.10.2018 Справа №607/20449/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Корендій П.Ю. погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Корендій П.Ю. за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л. звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018210010002744 від 19.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, що в м.Київ вул. Десятинна, 4/6, та стосуються інформації про рух коштів по розрахункових рахунках банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2.

Представник ПАТ «Альфа Банк» в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010002744 від 19.09.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2018р. близько 15:00 год. невідома особа, в телефонному режимі представившись працівником служби безпеки банку «Альфабанк» та банку «Пумб» шахрайським способом шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 36140.46 грн., чим завдала матеріальну шкоду ОСОБА_3 на вищевказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи наступні карткові рахунки: НОМЕР_1, НОМЕР_2.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані грошові кошти із вказаних карткових рахунків, що зберігається у ПАТ «Альфа-Банк», що в м.Київ, вул. Десятинна, 4/6, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, що обслуговуються у у ПАТ «Альфа-Банк» код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, що в м.Київ вул. Десятинна, 4/6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому може бути використана як докази у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Корендій П.Ю. погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції Корендію Павлу Юрійовичу та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Ліщуку О.Р., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Пачківському І.М., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Боднару А.І., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Войнарському О.В., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Корженевському А.Л., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бісюку П.І., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Босюку А.В., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Оконському Є.І. на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні у ПАТ «Альфа-Банк» код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, що в м.Київ вул. Десятинна, 4/6, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 ПАТ «Альфа-Банк» в період часу з 15:00 год. по 20:00 год 15.09.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 ПАТ «Альфа-Банк», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище імя, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком (карти) НОМЕР_1, НОМЕР_2 ПАТ «Альфа-Банк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку (карти) НОМЕР_1, НОМЕР_2 ПАТ «Альфа-Банк» у період часу з 15:00 год по 20:00 год 15.09.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку (карти) НОМЕР_1, НОМЕР_2 ПАТ «Альфа-Банк» у період часу з 15:00 год по 20:00 год 15.09.2018 року, із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіх.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяВ. Л. Дзюбич