Ухвала суду № 77233209, 18.10.2018, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1720/18

Провадження № 1-кс/265/4107/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Гноєвой С.С.,за участю секретаря судового засідання Мамаєвої С.В., за участю прокурора Сімонової І.В., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Сімонової І.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

16 жовтня 2018 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радник юстиції Сімонова І.В. звернулась до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №32017050000000030 від 31.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні детально викладені обставини скоєння ОСОБА_3 кримінального правопорушення, яке виразилось в умисному заниженню податку на прибуток за базовою ставкою 18% у сумі 1 831 015 грн. та завищенні податкового кредиту у сумі 2 034 467,83 грн., що свідчить про ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, на загальну суму 3 865 482, 83 грн., що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України грошових коштів у особливо великих розмірах, так як у 5000 разів перевищує встановлений законодавством мінімум доходів громадян у розмірі 609 гривень, встановлений у розмірі 50% від прожиткового мінімуму згідно п.5 підрозділу 1 розділу ХХ (Перехідні положення), п.п. 169.1.1. п. 169.1 ст. 169 ПК України та Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 №80-VIII у сумі 1218 гривень.

04.10.2018 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського суду м. Маріуполя задоволено частково клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Сімоновою І.В. та накладено арешт на усі грошові кошти, окрім виплати заробітної плати та обов'язкових платежів до бюджету в банківській установі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) шляхом заборони перерахувати грошові кошти, які знаходяться на рахунках (всі види валют) ТОВ «Интеллком» №26105111114354 (код валюти 980 українська гривня); № 260464400 (код валюти 980 українська гривня); № 26007962493366 (код валюти 980 українська гривня, ЄВРО) в ПАT "ПУМБ" (МФО334851).

Клопотання прокурора розглядалось слідчим суддею за відсутності представників ТОВ «Интеллком» на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

05.10.2018 об 09:06 годині Відділенням ПУМБ «РЦ в м. Маріуполь» за вхідним номером 116/3012/07.5 прийнято для виконання ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського суду м. Маріуполя про арешт грошових коштів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містить охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАT "ПУМБ" (МФО334851), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Интеллком»: №26105111114354 (код валюти 980 українська гривня); № 260464400 (код валюти 980 українська гривня); № 26007962493366 (код валюти 980 українська гривня, ЄВРО) в ПАT "ПУМБ" (МФО334851) з моменту винесення ухвали слідчим суддею про арешт коштів по вказаним розрахунковим рахункам з 04.10.2018 по 16.10.2018, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по вказаним рахункам, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів. Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по рахунках ТОВ «Интеллком»: №26105111114354 (код валюти 980 українська гривня); № 260464400 (код валюти 980 українська гривня); № 26007962493366 (код валюти 980 українська гривня, ЄВРО) в ПАT "ПУМБ" (МФО334851)з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

З метою встановлення кола осіб, причетних до незаконної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Интеллком», та встановлення фактів перерахування з боку ТОВ «Интеллком» на адресу підприємств-контрагентів грошових коштів за «безтоварні операції», перерахування, або зняття коштів в період накладення арешту на грошові кошти підприємства, виникла необхідність у доступі до зазначених відомостей з можливістю вилучення документів.

Будь-яким іншим способом, крім доступу та вказаних відомостей та вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в ПАT "ПУМБ", неможливо довести причетність посадових осіб ТОВ «Интеллком» до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

На підставі переліченого слідчий просить суд зобов'язати відповідальну особу ПАТ «ПУМБ» надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Вислухавши прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Сімонову І.В., яка у судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на підстави, наведені у ньому, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ПАТ «ПУМБ».

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «ПУМБ», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Сімонової І.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО334851), адреса головного офісу: м. Київ, вул. Андріївська буд.4, надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області молодшому раднику юстиції Сімонової Інесі Вікторівні, або іншій особі за дорученням відповідно до вимог ст.36 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, а також надати інформацію на паперовому та магнітному носіях про рух грошових коштів по рахунках (всі види валют) ТОВ «Интеллком» (ЄДРПОУ 37233564) р/р №26105111114354 (код валюти 980 українська гривня); № 260464400 (код валюти 980 українська гривня); № 26007962493366 (код валюти 980 українська гривня, ЄВРО) за період з 04.10.2018 по 16.10.2018 включно, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, з можливістю вилучення вищезазначених документів.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 18 жовтня 2018 року по 16 листопада 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2018 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)