Ухвала суду № 77229502, 08.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35810/18

Провадження № 1-кс/761/24331/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєва В.Ю. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєв В.Ю. вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 12018100100006714 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході слідства встановлено, що з 2005 року Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі - Банк) є законним власником квартири АДРЕСА_1 (далі-Квартира) на підставі Договору купівлі-продажу Квартири, посвідченого 09.09.2005 нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрованого в реєстрі за №-4130 (далі - Договір від 09.09.2005).

Право власності Банку на Квартиру було зареєстровано Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна 15.09.2005 у відповідності до діючого на той момент законодавства, тому з урахуванням зазначених вище вимог закону, на сьогоднішній день речові права Банку на Квартиру є дійсними та підлягають захисту у разі їх порушення.

23.05.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 внесено запис про реєстрацію права власності на належну Банку Квартиру за іншим власником - ОСОБА_7, (номер запису про право власності 26292879, дата та час державної реєстрації: 23.05.2018 18:31:59, індексний номер рішення 41253460).

Підставою виникнення у ОСОБА_7 права власності на Квартиру є Договір купівлі-продажу квартири, серія та номер: 418, виданий 23.05.2018. В подальшому, від особи, який представився представником власника ОСОБА_7, Банком було отримано копію Договору купівлі-продажу квартири від 23.05.2018, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 23.05.2018, зареєстрованого в реєстрі за № 418 (далі - Договір від 23.05.2018).

Зі змісту Договору від 23.05.2018 встановлено, що продавцем Квартири, яка належить Банку, виступає фізична особа ОСОБА_8, що зареєстрований в місті Луганську.

У Договорі від 23.05.2018 зазначено, що:

1) право власності ОСОБА_8 на Квартиру підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим відділом приватизації житла Управління з питань майна Печерської у місті Києві райдержадміністрації 08 листопада 2010 року в замін Рішення суду від 21.01.2010;

2) право власності на Квартиру за ОСОБА_8 зареєстровано Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» 21.12.2010 у реєстрову книгу за № 7891-д і це підтверджується інформаційною довідкою, виданою Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації» КВ-2018 № 424522 від 18.05.2018.

Відповідно до інформації наданої Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією та Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» документи, які зазначено в Договорі від 23.05.2018 та на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 встановлювався факт належності Квартири на праві власності ОСОБА_8, відповідними органами не видавались.

Таким чином, на момент укладення між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 Договору від 23.05.2018, останній не мав права розпоряджатися Квартирою, оскільки вказана Квартира належала на праві власності Банку, а документи, надані ОСОБА_8 нотаріусу ОСОБА_6 на підтвердження права власності на Квартиру під час укладення Договору від 23.05.2018 є підробленими, оскільки уповноваженими на те органами не оформлювались та не видавались.

Крім того, нотаріусу ОСОБА_6, з метою посвідчення вказаного договору купівлі-продажу Квартири, було надано свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_1, видане на ім'я ОСОБА_8, а також звіт про оцінку суб'єкта оціночної діяльності ОСОБА_9 (кваліфікаційне свідоцтво ФДМУ МФ № 126 від 24.06.2017), в якому власником вказаної Квартири вказаний ОСОБА_10 Вказані відомості містили істотні протиріччя, щодо власника Квартри, а тому були підставою для відмови в проведенні нотаріальної та реєстраційної дії.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що будь-коли не отримував у власність зазначеної Квартири, та не замовляв виготовлення документів щодо неї.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив факт посвідчення Договору від 23.05.2018, та повідомив, що вказані вище недоліки в документах, були істотними, та були підставою в тому числі для відмови в проведенні нотаріальної дії.

Під час допиту в якості свідків працівники ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» повідомили, що фактично приміщення АДРЕСА_1, власником яких є Банк, та приміщення, які були зареєстровані на імя ОСОБА_7, за номером АДРЕСА_1 є різними приміщеннями, проте межують між собою.

19.07.2018, в ході проведення огляду інвентаризаційної справи буд. АДРЕСА_1 встановлено, що приміщення які були зареєстровані на імя ОСОБА_7, за номером АДРЕСА_1, а також приміщення АДРЕСА_1 що належить Банкові, на час побудови будинку, та поточних інвентаризацій, являло єдину квартиру під НОМЕР_17. В ході чергової інвентаризації 5.01.2004 до інвентаризаційної справи було внесено відомості про погашення АДРЕСА_1, та виділення з неї окремого нежитлового приміщення під НОМЕР_16, яке відповідно до наявних відомостей передавалось в оренду ЖЕО № 603 та КП «Липкижитлосервіс», в тому числі в 2011 році АТ «Райффайзен Банк Аваль».

19.07.2018 в ході огляду місця події, встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 23.05.2018 зареєстровано в реєстрі за № 418 Договір купівлі-продажу квартири, згідно якого власником квартири АДРЕСА_1 було внесено до Державного реєстру ОСОБА_7, проте фактично зайнято нежитлове приміщення НОМЕР_16. При цьому, на час огляду місця події, приміщення НОМЕР_16 було зайняте ОСОБА_11, який в свою чергу повідомив, що знаходиться в даному приміщенні за вказівкою адвоката ОСОБА_12.

Таким чином, невстановлені слідством особи, з використанням завідомо підробних документів, шахрайським шляхом заволоділи АДРЕСА_1, та захопили нежитлове приміщення НОМЕР_16 по АДРЕСА_1.

На даний час встановлено номера мобільних телефонів, якими користуються ОСОБА_7 НОМЕР_1, ОСОБА_9 НОМЕР_2, ОСОБА_11 НОМЕР_3, ОСОБА_12 НОМЕР_4, ОСОБА_13 НОМЕР_5, ОСОБА_14 НОМЕР_6, ОСОБА_10 НОМЕР_7, НОМЕР_8, ОСОБА_6 НОМЕР_9, ОСОБА_15 НОМЕР_10, НОМЕР_11, ОСОБА_8 НОМЕР_12, ОСОБА_16 НОМЕР_13, ОСОБА_13 (зі слів ОСОБА_10 мав копії його документів) НОМЕР_14, ОСОБА_4 НОМЕР_15.

В ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отримані інформації про адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.04.2018 року по 01.09.2018 року стосовно абонентських номерів НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11, з метою встановлення фактів попередньої домовленості ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_15, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_13, ОСОБА_4, про вчинення протиправних дій, встановлення місць знаходжень вказаних громадян на час вчинення кримінального правопорушення, та їх відношення до такого.

Документи, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (з розшифруванням текстового змісту), нульові з'єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, ІМЕІ телефонів та азимутів (адрес базових станцій), з абонентських номерів НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11, які знаходяться у оператора телекомунікації ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11-а, мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження шляхом аналізу моніторингу з'єднань абонентів. Даний аналіз моніторингу з'єднань абонента дасть можливість встановити місця перебування абонента, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєву Володимиру Юрійовичу, за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, а також прокурорам групи прокурорів у вказаному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11-а, у електронному та друкованому вигляді, які містять дані щодо адреси розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.04.2018 року по 01.09.2018 року стосовно абонентських номерів НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 08.11.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Лайфселл», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя