Ухвала суду № 77228549, 13.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39357/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Костенко Н. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В., погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В. І. про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

13.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів. Зазначені банківські документи містять фактичні дані стосовно вказаних підприємств, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначеного підприємства, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують грошові кошти з метою подальшого обготівкування на рахунки вищезазначеного підприємства, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності..

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100060000018 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування вище зазначеного кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1), яка значилась засновником/директором ТОВ «Шеваль Компані» (код ЄДРПОУ 39662039). Під час допиту ОСОБА_3 повідомила, що не причетна до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Шеваль Компані» (код ЄДРПОУ 39662039) та інших товариств на яких вона значиться засновником та службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, ТОВ «Шеваль Компані» в період з 25.12.2015 по 16.06.2017 р.р. здійснювало операції з купівлі цінних паперів на загальну суму 503,5 млн. грн., продаж на суму 2 452,1 млн. грн. та зміни на суму 7,2 млн. грн. Згідно вище зазначеного листа одним із найбільших покупців цінних паперів у ТОВ «Шеваль Компані» були ТОВ «ЛА ДІ ПІ» (код ЄДР 39686369) - купівля 266,4 млн.грн.; ТОВ «Укрістгаз» (код ЄДР 37994284) - купівля 202,8 млн.грн.; ТОВ «Алмаз-Діамант Ю» (код ЄДР 33830309) - купівля 70,3 млн.грн.; ТОВ «Прайм Фінексперт» (код ЄДР 40071297) - купівля 70 млн.грн.; ТОВ «КУА АПФ «Синтакс-Інвест» (код ЄДР 35133052) - купівля - 9,8 млн.грн; ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ» (ЄДР 31117592) - купівля- 10,8 млн., грн.; ТОВ «СІЛЬВЕР ТРАСТ» (ЄДР 40069953) ) - купівля - 43 млн. грн.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилученням в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (ЄДРПОУ 14305909), (місцезнаходження: 01011 м . Київ вулиця Лєскова, буд. 9, або інше місцезнаходження).

Документи, які свідчать про документів, які містять інформацію про проведення банківських операцій з грошовими коштами ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ» (ЄДР 31117592) на даний час знаходяться у в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (ЄДРПОУ 14305909), та необхідні для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні. Зазначені документи перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (ЄДРПОУ 14305909), (місцезнаходження: 01011 м . Київ вулиця Лєскова, буд. 9, або інше місцезнаходження).

Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій зазначених документів АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (ЄДРПОУ 14305909), (місцезнаходження: 01011 м . Київ вулиця Лєскова, буд. 9, або інше місцезнаходження) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються АТ " РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (ЄДРПОУ 14305909), (місцезнаходження: 01011 м . Київ вулиця Лєскова, буд. 9, або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ» (ЄДР 31117592) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 (код валюти 980), НОМЕР_6 (код валюти 840), НОМЕР_5 (код валюти 978), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, про всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2014 по 14.07.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу ( години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків на паперовому та магнітному (електронному носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2013 по день проголошення ухвали, а саме: ОСОБА_5 - іпн. НОМЕР_2, ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_3.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Павлову В.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук