Ухвала суду № 77228348, 18.10.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15809/18

1кс/755/5732/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" жовтня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Ходаківського С.П., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000946 від 08.10.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000946 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АБ «Пiвденний» (МФО 328209), Філія «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 320649), ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію щодо діяльності групи невстановлених осіб, які створюють умови для укладання заздалегідь збиткових контрактів за завищеними цінами за результатами державних закупівель, чим наносять шкоду державним інтересам. При цьому, діяльність означених вище осіб, які використовують реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, контролюється та супроводжується окремими співробітниками ДФС України. Серед підприємств, залучених до зазначеного протиправного механізму, встановлено ряд підприємств-виробників сільськогосподарської продукції, а саме: ТОВ «Акріс Агро» (код ЄДРПОУ 39187824), ТОВ «Аграрні Системні Технології» (код ЄДРПОУ 3568089), ТОВ «Агрофірма «Колос» (код ЄДРПОУ 03754120), ТОВ «Агрофірма «Київська» (код ЄДРПОУ 30641052), ТОВ «Агропромисловий комплекс Насташка» (код ЄДРПОУ 32792184), ТОВ «Крок-Укрзалізбуд» (код ЄДРПОУ 25391763), ТОВ «Торговий дім «Фінпром» (код ЄДРПОУ 36629177), ПП «Агрофірма «Розволожжя» (код ЄДРПОУ 30771136), ТОВ «Березанська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 41434761), ПАТ «Племптахорадгосп Броварський» (код ЄДРПОУ 05477043), ТОВ «Дан-Фарм Україна» (код ЄДРПОУ 31527875), ТОВ «Тіволі Фюр» (код ЄДРПОУ 37323254), ПП «Євросем» (код ЄДРПОУ 34218716), ТОВ «Ніжинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 35013851), ТОВ «Агро-С» (код ЄДРПОУ 31522243), ТОВ «Маркетторг Плюс» (код ЄДРПОУ 41708103), ТОВ «Пром Індастріал Груп» (код ЄДРПОУ 41322450) та ТОВ «Альмарит» (код ЄДРПОУ 41613462).

Згідно наявної інформації, посадові особи означених підприємств повинні подавати звіти щодо посівних площ та обсягів виробленої сільськогосподарської продукції до Міністерства статистики України та до органів Державної фіскальної служби.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин та встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб'єктів господарювання, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АБ «Пiвденний» (МФО 328209), Філія «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 320649), ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АБ «Пiвденний» (МФО 328209), Філія «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 320649), ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Ходаківського С.П. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Ходаківському С.П., або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні за №42018100000000946 від 08.10.2018 року - Яцишину А.Р., Польовій І.В., Надіду О.В., Сороки М.В., Войтовичу О.О. тимчасовий доступ до речей та документів клієнтів банку, які містять банківську таємницю, а саме: до копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 16.10.2018 грошових коштів по рахункам:

-ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), рахунки № 26005102547 та № 2604844825, які належать ТОВ «Агрофірма «Нива» (код ЄДРПОУ 31810040);

-ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), рахунки № 26008260479, що належить ТОВ «Хауленд» (код ЄДРПОУ 39655545), та № 2600426100, що належить ТОВ «Фортек Груп» (код ЄДРПОУ 39461765);

-ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), рахунки № 26002441422001, що належить ТОВ «Фортек Груп» (код ЄДРПОУ 39461765), № 26000437911001, що належить ТОВ «Дейвест» (код ЄДРПОУ 39430951), № 26001442080001, що належить ТОВ «Акріс Агро» (код ЄДРПОУ 39187824), № 26009437912001, що належить ТОВ «Аграрні Системні Технології» (код ЄДРПОУ 3568089);

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № 2600212530, що належить ТОВ «Лімтек ЛТД» (код ЄДРПОУ 38890184);

-АБ «Пiвденний» (МФО 328209), рахунки № 26006010035147, що належить ТОВ «Рокмант» (код ЄДРПОУ 39368999), № 26009010034747, що належить ТОВ «Банерс» (код ЄДРПОУ 39383671), № 26003010019832, що належить ТОВ «Акріс Агро» (код ЄДРПОУ 39187824), № 26007010019816, що належить ТОВ «Аграрні Системні Технології» (код ЄДРПОУ 3568089);

-Філія «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 320649), рахунки № 26008052628941, що належить ТОВ «Фортек Груп» (код ЄДРПОУ 39461765), № 26002052637206, що належить ТОВ «Мейтім» (код ЄДРПОУ 39436843), № 26004052628031, що належить ТОВ «Рокмант» (код ЄДРПОУ 39368999), № 26008052628242, що належить ТОВ «Лімтек ЛТД» (код ЄДРПОУ 38890184);

-ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), рахунки № 26004455027517 та № 26047455002243, які належать ТОВ «Хауленд» (код ЄДРПОУ 39655545), № 26008455014935, № 26009455015502 та № 26041455003389, які належать ТОВ «Фортек Груп» (код ЄДРПОУ 39461765), № 26004455038294, що належить ТОВ «Мейтім» (код ЄДРПОУ 39436843), № 26005455050453, що належить ТОВ «Акріс Агро Груп» (код ЄДРПОУ 41846549), № 26007455050439, що належить ТОВ «Акріс-Груп» (код ЄДРПОУ 41838145), № 26007455031577, що належить ТОВ «Агрофірма «Нива» (код ЄДРПОУ 31810040), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя