Ухвала суду № 77227101, 18.10.2018, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/3753/18

1-кс/703/1175/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Борєйко О.М., за участю секретаря судового засідання Кочеткової І.В., представників потерпілого - Малого приватного підприємства «ДЖО» ОСОБА_1 та ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання потерпілого - Малого приватного підприємства «ДЖО» про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250230001368 від 17 липня 2018 року,

керуючись ст.ст.55, 56, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання потерпілого - Малого приватного підприємства «ДЖО» про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250230001368 від 17 липня 2018 року задовольнити.

Надати потерпілому – Малому приватному підприємству «ДЖО», код ЄДРПОУ 22793952, в особі його представників – ОСОБА_1 (паспорт серії НС №233494, виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 30 січня 1997 року, РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (паспорт серії НС №137914, виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 08 липня 1996 року, РНОКПП НОМЕР_2), тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_3 ТА КРЕДИТ», код ЄДРПОУ 09807856, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців (назва вулиці до перейменування – Артема), буд. 60, які містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися та отримати їх належним чином завірені копії, а саме до:

1) Примірників Банку наступних документів:

- заява від 03 грудня 2014 року про купівлю іноземної валюти №53 на суму 54668 (п’ятсот сорок тисяч шістсот шістдесят вісім) доларів США 70 (сімдесят) центів;

- платіжне доручення в іноземній валюті №54 від 03 грудня 2014 року на суму 54668 (п’ятсот сорок тисяч шістсот шістдесят вісім) доларів США 70 (сімдесят) центів;

- заява від 16 грудня 2014 року про купівлю іноземної валюти №55 на суму 40000 (сорок тисяч) доларів США;

- платіжне доручення від 16 грудня 2014 року №56 на суму на суму 40000 (сорок тисяч) доларів США;

- заява від 23 грудня 2014 року про купівлю іноземної валюти №55 на суму 12040 (дванадцять тисяч сорок) доларів США;

- платіжне доручення від 23 грудня 2014 року в іноземній валюті №56 на суму 12040 (дванадцять тисяч сорок) доларів США;

- заява від 06 січня 2015 року (помилково зазначено 2014 рік) про купівлю іноземної валюти №1 на суму 8536 (вісім тисяч п’ятсот тридцять шість) доларів США 23 (двадцять три) центи;

- платіжне доручення від 06 січня 2015 року в іноземній валюті №1 на суму 8536 (вісім тисяч п’ятсот тридцять шість) доларів США 23 (двадцять три) центи;

- заява від 22 січня 2015 року про купівлю іноземної валюти №56 на суму 20000 (двадцять тисяч) доларів США;

- платіжне доручення від 22 січня 2015 року в іноземній валюті №2 на суму 20000 (двадцять тисяч) доларів США.

2) Документів, створених відповідальними працівниками Банку в період з 03 грудня 2014 року по 13 березня 2015 року в зв’язку з виконанням зазначених у підпункті №1 резолютивної частини ухвали слідчого судді документів Малого приватного підприємства «ДЖО», код ЄДРПОУ 22793952, а також документів щодо здійснення функцій контролю та підтвердження завершення операцій, що пов’язані з послугами (меморіальні ордери, інші операційні, бухгалтерські документи Банку) в тому числі:

- щодо придбання валютних коштів для Малого приватного підприємства «ДЖО», код ЄДРПОУ 22793952, та зарахування на рахунок №29004004885703 в АТ Банк «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331832;

- щодо переказу валютних коштів з рахунку №29004004885703 в АТ Банк «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331832, на особистий рахунок Малого приватного підприємства «ДЖО», код ЄДРПОУ 22793952, №2600.9.48857.01USD в АТ Банк «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331832;

- щодо переказу валютних коштів Малого приватного підприємства «ДЖО», код ЄДРПОУ 22793952, з особового рахунку №2600.9.48857.01USD в АТ Банк «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331832, на транзитний рахунок для SWIFT - платежів USD №37392150801 в АТ Банк «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331832, код 26435422;

- щодо переказу валютних коштів Малого приватного підприємства «ДЖО», код ЄДРПОУ 22793952, з транзитного рахунку для SWIFT - платежів USD №37392150801 в АТ Банк «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331832, код 26435422, фактичному отримувачу коштів;

- SWIFT – повідомлення за зазначеними вище платежами (підпункт №1 резолютивної частини ухвали слідчого судді).

3) Реєстру (інших документів з зазначенням даних Малого приватного підприємства «ДЖО», код ЄДРПОУ 22793952,) на відповідну дату, що підтверджує надходження валютних коштів Малого приватного підприємства «ДЖО», код ЄДРПОУ 22793952, на транзитний рахунок для SWIFT - платежів USD №37392150801 в АТ Банк «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331832, код 26435422 (їх наявність на рахунку) та реєстру (інших документів з зазначенням даних Малого приватного підприємства «ДЖО», код ЄДРПОУ 22793952,) на відповідну дату, що підтверджує переказ валютних коштів Малого приватного підприємства «ДЖО», код ЄДРПОУ 22793952, з транзитного рахунку для SWIFT - платежів USD №37392150801 в АТ Банк «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331832, код 26435422 (виконання переказу).

4) Регламенту (положення, інструкції тощо), що діяли в період з 03 грудня 2014 року по 13 березня 2015 року здійснення відповідальними працівниками банку процедур щодо виконання, контролю та перевірки операцій з купівлі валютних коштів та здійснення переказу валютних коштів за зовнішньоекономічними контрактами юридичних осіб клієнтів Банку, в тому числі із застосуванням SWIFT – платежів.

5) Відомостей про осіб – відповідальних працівників Банку, які опрацьовували зазначені у підпункті №1 резолютивної частини ухвали слідчого судді документи Малого приватного підприємства «ДЖО», код ЄДРПОУ 22793952, та здійснювали необхідні процедури щодо надання відповідних послуг Малому приватному підприємству «ДЖО», код ЄДРПОУ 22793952 (створювали документи, здійснювали операції, контролювали та підтверджували їх виконання, тощо).

6) Посадових інструкцій, зазначених у підпункті №5 резолютивної частини ухвали слідчого судді відповідальних осіб Банку.

7) Відомостей про фактичного отримувача валютних коштів (повні реквізити – поштові та платіжні) переказаних за платіжними дорученнями, що зазначені у підпункті №1 резолютивної частини ухвали слідчого судді.

Зобов’язати уповноважену особу (керівника, ліквідатора ) АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», код ЄДРПОУ 09807856, надати Малому приватному підприємству «ДЖО», код ЄДРПОУ 22793952, в особі його представників – ОСОБА_1 та ОСОБА_2, можливість ознайомитися з вищевказаними документами та інформацією, здійснити їх копіювання, а також надати їх в електронній вигляді.

Зобов’язати уповноважену особу (керівника, ліквідатора тощо) АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», код ЄДРПОУ 09807856, засвідчити печаткою юридичної особи (або печаткою уповноваженої особи) отримані Малим приватним підприємством «ДЖО», код ЄДРПОУ 22793952, в особі його представників – ОСОБА_1 та ОСОБА_2, копії документів АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», код ЄДРПОУ 09807856, на паперових носіях, а також засвідчити електронним підписом копії документів в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений 19 жовтня 2018 року о 14-00 годині.

Слідчий суддя О.М.Борєйко