Ухвала суду № 77225774, 19.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17878/18

н/п 1-кс/640/11322/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" жовтня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Поєдинцева Дмитра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220490004039 від 21.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Поєдинцев Д.О. 16.10.2018 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу Калюжко А.А., яким просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів в завірених належним чином копіях, а також на електронних носіях, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку по платіжній карті № НОМЕР_2, а саме: власника рахунку, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк», із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2, за період часу з 06.01.2017 до 25.09.2018.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали від Слобожанського управління Департаменту кіберполіції щодо несанкціонованого збуту на території Київського району невстановленою особою з картковим рахунком НОМЕР_2 інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах,комп'ютерних мережах та/або носіях такої інформації з карткового рахунку НОМЕР_2.

За даним фактом 25.09.2018 слідчим відділенням Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України.

Слідчий вказує, що відповідно до рапорту Слобожанського управління Департаменту кіберполіції встановлено, що в ході моніторингу мережі Інтернет на предмет виявлення несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або носіях такої інформації було виявлено на сайті forum.liga.net профіль особи логін: DB Ukraine з оголошенням відносно продажу баз даних, у якому надано посилання на сайт https://sites.google.com/site/dbukraineandmore. За посиланням було надано профіль skype: live:kabakoff_1 для листування. Після чого в ході листування, невстановленою особою було незаконно надано зразок баз даних митної служби та ТОВ «ІН-ТАЙМ». Способом оплати за надання зазначеної інформації з обмеженим доступом, невстановленою особою було визначено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «Альфа-Банк». Крім того, проведеними заходами було встановлено, що в момент листування абонент з номером телефону НОМЕР_1 знаходився в зоні дії базової станції, що знаходиться на території Київського району м. Харкова.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху по картковому рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так само як і рух коштів по цьому рахунку, що дасть змогу встановити системність отримання грошових коштів у незаконний спосіб шляхом розповсюдження інформації з обмеженим доступом, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346 код ЄДРПОУ 23494714, а саме інформації щодо рахунку та руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин вчинення даного злочину, органом досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, під час виконання якого проведено заходи, якими встановлені та отримані фактичні дані про вчинення кримінального правопорушення.

Як вказує слідчий, в рамках виконання доручення слідчого, співробітниками Слобожанського Управління Департаменту кіберполіції було надано запит Харківської митниці ДФС України в Харківській області, у відповіді на який зазначається, що інформація щодо підприємств, громадян, а також товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються ними через митний кордон України, що збирається, використовується та формується органами доходів і зборів, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом.

Слідчий вказує, що документи стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк», за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У доданих до клопотання матеріалах знаходиться заява слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області Поєдинцева Д.О., в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ПАТ «Альфа-Банк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220490004039 від 21.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Поєдинцева Дмитра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220490004039 від 21.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Поєдинцеву Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме: інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку по платіжній карті № НОМЕР_2, а саме: власника рахунку, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк», із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2, за період часу з 06.01.2017 до 25.09.2018, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій в паперовому та електронному вигляді.

Зобов'язати представника ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Поєдинцеву Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме: інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку по платіжній карті № НОМЕР_2, а саме: власника рахунку, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк», із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2, за період часу з 06.01.2017 до 25.09.2018, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.11.2018 року.

Роз'яснити представнику ПАТ «Альфа-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А. Колесник