Ухвала суду № 77225753, 19.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12292/18

н/п 1-кс/640/11317/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" жовтня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого другого ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32017220000000062 від 18.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, 16.10.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, яким просить надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, а за його відсутності, членам групи слідчих, або за дорученням слідчого, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Харківській області, тимчасовий доступ до оригіналів виписок про отримання пенсії ОСОБА_3 за період з 01.01.2016 по 01.04.2018, які перебувають у відділенні поштового зв’язку № 118 м. Харків Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта», розташованому за адресою: 61118, м. Харків, проспект Ювілейний, 57/106.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32017220000000062 від 18.05.2017 року встановлено, що невстановлені особи в період 2017-2018 років з метою прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків зареєстрували на підставних осіб підприємства ТОВ «БК-Торг» (код ЄДР 41656583) та ТОВ «КМД Груп» (код ЄДР 41656789).

Так, засновником та керівником ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) та ТОВ «КМД Груп» (код 41656789) є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

Слідчий вказує, що допитаний 23.05.2018 у якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що він не є засновником та директором ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) та ТОВ «КМД-Груп» (код 41656789), про ці підприємства та про свою участь у них йому стало відомо від працівників правоохоронних органів. Адреси розташування ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) та ТОВ «КМД-Груп» (код 41656789) ОСОБА_3 не відомі. У яких податкових інспекціях зареєстровані та перебувають на обліках ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) та ТОВ «КМД-Груп» (код 41656789) ОСОБА_3 не знає. На роботу до вищезазначених підприємств ОСОБА_3 нікого не приймав і не звільняв. Для ТОВ «ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) банківські рахунки в ПАТ «Сбербанк» № 26000013062401, № 26055013062401, № 26009000162401, №26000013062401 та ТОВ «КМД-Груп» (код 41656789) банківські рахунки в ПАТ «Сбербанк» № 26004000162406, № 26101000162406, № 26005013062406, № 26050013062406 та інші рахунки не відкривав, з банківських рахунків кошти не знімав та не пересилав, доступ до системи «клієнт-банк» він не маю і ніколи не мав, як користуватись вказаною системою йому не відомо. Будь-які документи щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств ОСОБА_3 не складав та не підписував. При цьому, ОСОБА_3 має інвалідність у зв’язку з важким захворюванням та у жовтні 2017 року у нього було викрадено паспорт громадянина України під час нападу епілепсії.

28.09.2018 від управління податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Харківській області отримано лист згідно з яким ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) та ТОВ «КМД-Груп» (код 41656789) мають стан «0» - платники податків за основним місцем обліку. Також відповідно до проведеного аналізу даних, які містяться в інформаційних базах даних ГУ ДФС у Харківській області, податкова звітність за період 2017-2018 років вищенаведеними підприємствами не надавалась.

21.08.2018 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про призначення судової-почеркознавчої експертизи № 20222 по кримінальному провадженню № 32017220000000062.

Слідчий зазначає, що 14.09.2018 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 20222, а саме вільних зразків підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в різнохарактерних документах.

06.09.2018 до відділення поштового зв’язку № 118 м. Харків Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта» направлено запит щодо надання оригіналів виписок про отримання пенсії ОСОБА_3 за період з 01.01.2016 по 01.04.2018.

Як вказує слідчий, на вищезазначений запит Харківська дирекція ПАТ «Укрпошта» повідомила, що видача оригіналів виписок про отримання пенсії ОСОБА_3 за період з 01.01.2016 по 01.04.2018, можлива лише за ухвалою слідчого судді.

Слідчий зазначає, що іншим способом, ніж отримання тимчасого доступу до оригіналів виписок про отримання пенсії ОСОБА_3 за період з 01.01.2016 по 01.04.2018 у відділенні поштового зв’язку № 118 м. Харків Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта», неможливо отримати висновок судово – почерковознавчої експертизи.

Слідчий про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився. 17.10.2018 старший слідчий 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Укрпошта», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017220000000062 від 18.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні відділення поштового зв’язку № 118 м. Харків Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта», розташованого за адресою: 61118, м. Харків, проспект Ювілейний, 57/106, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32017220000000062 від 18.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому другого ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділення поштового зв’язку № 118 м. Харків Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта», розташованого за адресою: 61118, м. Харків, проспект Ювілейний, 57/106, а саме: оригіналів виписок про отримання пенсії ОСОБА_3 за період з 01.01.2016 по 01.04.2018, а також можливість вилучити оригінали вищевказаних документів.

Зобов'язати представника відділення поштового зв’язку № 118 м. Харків Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта», розташованого за адресою: 61118, м. Харків, проспект Ювілейний, 57/106 надати старшому слідчому другого ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділення поштового зв’язку № 118 м. Харків Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта», розташованого за адресою: 61118, м. Харків, проспект Ювілейний, 57/106, а саме: оригіналів виписок про отримання пенсії ОСОБА_3 за період з 01.01.2016 по 01.04.2018, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.11.2018 року.

Роз’яснити представнику відділення поштового зв’язку № 118 м. Харків Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.