Ухвала суду № 77222862, 18.10.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6711/18

1-кс/405/3498/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 18 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2018 №12018120000000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Комерційний ОСОБА_2».

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018120000000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, засновник та директор ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51), також є директором, та співзасновником ТОВ «Владен-В.Р.» (ЄДРПОУ 35958438, м. Кропивницький, вул. Варшавська, 98-А).

В 2018 році тендерним комітетом департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації ТОВ «Ноосфера Центр» визнано переможцем у відкритих торгах по 17-ти предметам закупівлі, де приймало участь учасник ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та визнане таким, що програло торги. При цьому серед документів тендерної пропозиції ТОВ «Ноосфера Центр» в кожному із зазначених торгів були розміщені листи-гарантії від Філії «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», яка гарантувала ТОВ «Ноосфера Центр» у разі перемоги в торгах надання послуг автомобільною та спеціальною технікою, яка є в наявності у підприємства, яке має 100% державну частку.

Згідно інформації від Кропивницького управління Головного управління ДФС України в Кіровоградській області від 12.09.2018 №944/10/11-28-52-04 станом на 07.09.2018 ТОВ «Ноосфера Центр» має наступні відкриті розрахункові рахунки в АТ «Комерційний ОСОБА_2» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) - №26002101017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26050001017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26009201017198 (дата відкриття 04.07.2018).

Слідчий в клопотанні вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово – господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ «Комерційний ОСОБА_2» в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018120000000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що Кропивницьким управлінням Головного управління ДФС України в Кіровоградській області у своєму листі від 12.09.2018 №944/10/11-28-52-04 повідомило, що станом на 07.09.2018 ТОВ «Ноосфера Центр» має наступні відкриті розрахункові рахунки в АТ «Комерційний ОСОБА_2» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) - №26002101017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26050001017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26009201017198 (дата відкриття 04.07.2018).

У зв’язку з чим, слідчий суддя вважає, що з метою досягнення завдання кримінального провадження, а саме швидкого та неупередженого досудового розслідування існує необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних вище рахунків.

Разом з цим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до наступних документів: страхового свідоцтва, оскільки вказаний документ не вказаний в Постанові Правління Національного Банку України від 12.11.2003 № 492 Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, який такий, що необхідний для відкриття поточного рахунку; інформації відносно ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); кредитних договорів укладених між ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) та банківською установою за період з 14.03.2018 по 01.10.2018 (включно); договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) за період з 14.03.2018 по 01.10.2018 (включно); інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи – оскільки слідчим не доведено можливість використання вказаних документів, як доказу та їх значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, крім вищевказаних за наведеної мотивації, перебувають у володінні АТ «Комерційний ОСОБА_2» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській областіОСОБА_1 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) №26002101017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26050001017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26009201017198 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_2» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) за період часу з 14.03.2018 по 01.10.2018 (включно), а саме:

1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) №26002101017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26050001017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26009201017198 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_2» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) з 14.03.2018 по 01.10.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) №26002101017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26050001017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26009201017198 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_2» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) з 14.03.2018 по 01.10.2018 (включно);

3) заяв ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) про відкриття (закриття) рахунків №26002101017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26050001017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26009201017198 (дата відкриття 04.07.2018), відкритих в АТ «Комерційний ОСОБА_2» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6), договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої клієнт ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по розрахунковим рахункам ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) №26002101017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26050001017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26009201017198 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_2» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) з 14.03.2018 по 01.10.2018 (включно);

6) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) по розрахунковим рахункам №26002101017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26050001017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26009201017198 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_2» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) актів виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункових рахунків №26002101017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26050001017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26009201017198 (дата відкриття 04.07.2018), відкритих в АТ «Комерційний ОСОБА_2» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по розрахунковим рахункам ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) №26002101017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26050001017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26009201017198 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_2» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

10) заяв на видачу готівки ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) по розрахунковим рахункам №26002101017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26050001017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26009201017198 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_2» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

11) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51), її керівників, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов’язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних розрахункових рахунках №26002101017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26050001017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26009201017198 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_2» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

12) заяв на отримання чекових книжок ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) по розрахунковим рахункам №26002101017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26050001017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26009201017198 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_2» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

13) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) по розрахунковим рахункам №26002101017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26050001017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26009201017198 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_2» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

14) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51);

15) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по розрахунковим рахункам ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) №26002101017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26050001017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26009201017198 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_2» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по розрахунковим рахункам ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) №26002101017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26050001017198 (дата відкриття 14.03.2018), №26009201017198 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_2» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6).

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.11.2018.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий