Ухвала суду № 77217548, 19.10.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/7928/18

(1-кс/199/2279/18)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2018 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О.,

за участю: секретаря судового засідання Строменко Є.С., слідчого Гриценко В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Гриценко В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040630001183 від 13.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гриценко В.С. від 16.10.2018 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій: кредитної справи дочірньої компанії «СЕТАБ Україна» Компанії «КАРЛ.ЕДБЛУМ.ТРЕЙД.АБ» (код ЄДРПОУ 30482085); кредитної справи дочірнього підприємства «СЕТАБ АВТО ГРУП» Компанії «КАРЛ.ЕДБЛУМ.ТРЕЙД.АБ» (код ЄДРПОУ 31869690); договорів про надання кредитної лінії № 100407-Л/1 від 10.04.2007, № 100407-Л/2 від 10.04.2007, № 100407-Л/3 від 10.04.2007, № 100407-Л/4 від 10.04.2007, додаткових угод до них та документів на підставі яких вказані договори було укладено; договору іпотеки між товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційною фірмою «ЕРСІ» (іпотекодавець) та ЗАТ КБ «Кредит-Дніпро» (іпотекодержатель), правонаступником якого є ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРТІОУ 14352406), додаткових угод до нього, а також інших документів, які утворилися під час оформлення зазначеного договору; документів, на підставі яких у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406) виникло право власності на майно, яке в подальшому було передано у власність ОСОБА_4 (інн.: НОМЕР_1), згідно з договором купівлі-продажу № 1/21-0810 від 10.09.2010; інших документів, які мають відношення до нерухомого майна за адресою: м. АДРЕСА_1, що перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що «ТОВ Сетав Стальсервіс» самовільно займає земельну ділянку за адресою: м. АДРЕСА_1. За даним фактом 13.06.2018 СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровські області відкрито кримінальне провадження, яке внесено до ЄРДР за № 12018040630001183 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Нерухоме майно за адресою: м. АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності: комплекс будівель церкви - релігійній громаді «Християнська церква «Ковчег» (код ЄДРПОУ: 26459227) на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 19.07.2016; комплекс - ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ: 14352406) на підставі рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 30.11.2009; адміністративно-побутовий корпус літ. А-2 - ОСОБА_4 на підстав договору купівлі-продажу ВМК № 385468.

Слідчий вважає, що документи щодо взаємовідносин АТ «Банк Кредит Дніпро» у частині набуття права власності на нерухоме майно за адресою: м. АДРЕСА_1, мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази в суді.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним в клопотанні слідчого відмовити, виходячи з наступного.

Згідно витягу з ЄРДР за № 12018040630001183 від 13.06.2018 «ТОВ Сетав Стальсервіс» самовільно займає земельну ділянку.

Відповідно до матеріалів клопотання «ТОВ Сетав Стальсервіс» не є стороною у фінансово-господарській діяльності дочірніх компаній «СЕТАБ Україна» або «СЕТАБ АВТО ГРУП» Компанії «КАРЛ.ЕДБЛУМ.ТРЕЙД.АБ» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в межах вищевказаних документів не надавало банківських послуг «ТОВ Сетав Стальсервіс».

В той же час слідчий в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну та банківську таємницю, які утворилися в результаті фінансово-господарської діяльності інших юридичних осіб, відомості про які до ЄРДР не внесені.

Відповідно до п.п. 4), 5) ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При постановленні ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя, виходячи з п. 3) ч. 5 ст. 163 КПК України, повинен пересвідчитися, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доводить наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими пособами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий в своєму клопотанні ставить питання щодо отримання доступу до охоронюваної законом таємниці. Проте, слідчий не довів достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронюваному законом таємницю, мають відношення до розслідування вказаного кримінального провадження та не довів, яким чином ці документи можуть бути використані як докази самовільного зайняття земельної ділянки «ТОВ Сетав Стальсервіс» та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Гриценко В.С. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро» по кримінальному провадженню № 12018040630001183 від 13.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, - відмовити.

Ухвала набирає чинності негайно та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О.Лисенко