Ухвала суду № 77206877, 18.10.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/7004/18

№ провадження 1-кс/646/6167/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.10.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовська Т.М., при секретарі Штефан А.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області Артюшенко А.О., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Артюх А.О., у кримінальному провадженні №12018220060002090 від 01.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначає, що 01.10.2018 року до CВ Основянського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від оператора 102 про те, що невстановлена особа, знаходячись біля будинку за адресою: м. Харків, вул. Льговська, 59, зберігає при собі наркотичні засоби. За даним фактом 01 жовтня 2018 року, відповідно до вимог ст. 214 КПК України внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060002090, за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України та розпочате досудове розслідування. В ході проведення оглядів 01.10.2018, у м. Харків, за адресами: вул. Льговська, 71, вул. Льговська, 73, вул. Льговська, 54, вул. Льговська, 50, вул. Льговська, 44, вул. Вокзальна, 80/29, вул. Балакліївська, 34, вул. Балакліївська, 32/1, вул. Вокзальна, 41А, вул. Вокзальна, 41, вул. Волинська, 1Б, вул. Пильчикова, 1, вул. Волинська, 18, пров. Волинський, 2, вул. Зелена, 97 у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, виявлені та вилучені як пояснив останній наркотичні засоби які він розповсюджував в якості «закладки» для подальшого продажу. Крім цього, в ході проведення огляду 01.10.2018 у приміщенні Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна, 76, гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, видано слідчому належний йому планшет чорного кольору ТМ "Samsung" Galaxy Tab A, модель SM-T285, imei: НОМЕР_1, який вилучено. Як пояснив ОСОБА_3, за допомогою цього планшета та програм на ньому (Telegram, VIPole, Gmail тощо) він придбував наркотичні засоби, домовлявся про умови залишення ним закладок з наркотиками, позначав місця, де він залишав такі "закладки" тощо, у тому числі у листуванні він вказував номер своєї банківської картки, куди йому надходили грошові кошти за розкладання "закладок" з наркотиками. В ході додаткового огляду планшета ОСОБА_3 було встановлено, що ОСОБА_3 отримував від невстановленої особи грошові кошти від реалізації "закладок" з наркотичними засобами, при цьому назвав вказаній особі номер своєї банківської картки: НОМЕР_2. За вказаним номером картки встановлено, що вона належить АТ «ОТП БАНК», ідентифікаційний код: 21685166, код банку (МФО): 300528, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43. Оскільки необхідна слідству інформація складає банківську таємницю, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту отримання грошових коштів від злочинної діяльності ОСОБА_3, подальшого встановлення осіб які перераховували грошові кошти за збут наркотичних засобів тощо, виникла необхідність звернутись до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, щоб встановити інформацію щодо власника рахунку та руху грошових коштів за номером картки: НОМЕР_2, відкритого АТ «ОТП БАНК», інформація про що, перебуває у володінні АТ «ОТП БАНК», ідентифікаційний код: 21685166, код банку (МФО): 300528, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, надали суду заяви з проханням розглядати справу за їх відсутності, підтримали подане клопотання та просили задовольнити. Також слідчий просила провести розгляд клопотання без виклику власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відомості до ЄРДР внесено за №12018220060002090 від 01.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів. Доводи клопотання підтверджуються долученими до клопотання протоколами оглядів від 01.10.2018

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», ідентифікаційний код: 21685166, код банку (МФО): 300528, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_2, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у АТ «ОТП БАНК», ідентифікаційний код: 21685166, код банку (МФО): 300528, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕГРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ «ОТП БАНК», ідентифікаційний код: 21685166, код банку (МФО): 300528, за період з 12.09.2018 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття вказаного рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області Артюшенко А.О., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Артюх А.О., у кримінальному провадженні №12018220060002090 від 01.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Артюшенко Анні Олегівні дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, в електронному вигляді та/або на паперових носіях (завірених належним чином копій документів) в АТ «ОТП БАНК», ідентифікаційний код: 21685166, код банку (МФО): 300528, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_2, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у АТ «ОТП БАНК», ідентифікаційний код: 21685166, код банку (МФО): 300528, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕГРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ «ОТП БАНК», ідентифікаційний код: 21685166, код банку (МФО): 300528, за період з 12.09.2018 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття вказаного рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Роз'яснити АТ «ОТП БАНК» що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Янцовська Т.М.