Ухвала суду № 77189394, 11.10.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10088/18

1-кс/296/4982/18

УХВАЛА

Іменем України

11 жовтня 2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Яковенко О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»,

ВСТАНОВИВ:

09.10.2018 старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000044 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні вказано, що службові особи Житомирської обласної державної адміністрації, в тому числі Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації, діючи за попередньою змовою групою осіб із представниками суб’єктів господарської діяльності, протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, використовуючи службове становище, вчиняли дії направлені на завищення вартості обсягів та об’ємів виконаних робіт за інвестиційними програмами Державного фонду регіонального розвитку, чим спричинили тяжкі наслідки, завдавши шкоди державному бюджетові на суму понад 350 000 грн.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені в АТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів за період з 01.07.2016 по 25.09.2018 по розрахункових рахунках ТОВ «Уют Строй», код ЄДРПОУ 38191007: №26001055911389 (російський рубль); №26005055909944 (долар США); №26009055910401 (євро); №26009055910520 (українська гривня); №26053055910888 (українська гривня); №26046055902007 (українська гривня); №26029055800773 (українська гривня); №26006055813998 (українська гривня); №26006055817444 (українська гривня).

Ініціатор клопотання зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника АТ КБ «ПриватБанк» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення у АТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

– виписки по рахунках, із обов’язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.07.2016 по 25.09.2018 по розрахункових рахунках ТОВ «Уют Строй», код ЄДРПОУ 38191007: №26001055911389 (російський рубль); №26005055909944 (долар США); №26009055910401 (євро); №26009055910520 (українська гривня); №26053055910888 (українська гривня); №26046055902007 (українська гривня); №26029055800773 (українська гривня); №26006055813998 (українська гривня); №26006055817444 (українська гривня).

АТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів з можливістю їх вилучити в приміщенні Житомирського РУ АТ КБ «Приват Банк», за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова