Ухвала суду № 77185515, 16.10.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15981/18

Провадження № 1-кс/234/5972/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

16 жовтня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., секретар судового засідання Науменко А.Є., за участю слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, яке погоджено із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12018050390001522 від 22.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України вважаю за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали –

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166,376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, яке погоджено із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, оперуповноваженим ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, помічнику оперуповноваженого ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16, всю наявну інформацію у електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № 5168-7555-2966-0835 та №4149-4991-0019-3398, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №5168-7555-2966-0835 та №4149-4991-0019-3398, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) – ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №5168-7555-2966-0835 та №4149-4991-0019-3398, починаючи з починаючи з 01.05.2018 та до 25.05.2018 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

- інформації щодо кінцевих отримувачів грошових кошт грошових переводів, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку №5168-7555-2966-0835 та №4149-4991-0019-3398, (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску)

Зобов’язати посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв’язок НОМЕР_1 надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, оперуповноваженим ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, помічнику оперуповноваженого ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 копії вказаних документів в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 15.11.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 17.10.2018 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя: