Ухвала суду № 77185513, 16.10.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15981/18

Провадження № 1-кс/234/5972/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., секретар судового засідання Науменко А.Е., за участю слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, яке погоджено із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12018050390001522 від 22.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.10.2018 року слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що 22.05.2018 року до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 19.05.2018 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 1500 грн., чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390001522 від 22.05.2018, у зв’язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4, надала покази, що 19.05.2018 року вона дізналась, що невстановлена особа отримала доступ до її банківських карток АТ КБ «Приватбанк» №5168-7555-2966-0835 та №4149-4991-0019-3398 та заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 1500 грн.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» №5168-7555-2966-0835 та №4149-4991-0019-3398, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №5168-7555-2966-0835 та №4149-4991-0019-3398, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) – ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №5168-7555-2966-0835 та №4149-4991-0019-3398, починаючи з починаючи з 01.05.2018 р. та до 25.05.2018 р. (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

- інформації щодо кінцевих отримувачів грошових кошт грошових переводів, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018050390001522 від 22.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, що містять охоронювану законом таємницю – інформацію, яка знаходиться у володіння АТ КБ «Приватбанк»,щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № 5168-7555-2966-0835 та №4149-4991-0019-3398.

Відповідно до ст. 161 КПК України речі і документи, які зазначені у клопотанні, не є речами, до яких заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги, або об’єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: можуть мати істотне значення для з’ясування обставин.

Тому, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, яке погоджено із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, оперуповноваженим ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, помічнику оперуповноваженого ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16, всю наявну інформацію у електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № 5168-7555-2966-0835 та №4149-4991-0019-3398, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №5168-7555-2966-0835 та №4149-4991-0019-3398, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) – ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №5168-7555-2966-0835 та №4149-4991-0019-3398, починаючи з починаючи з 01.05.2018 та до 25.05.2018 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

- інформації щодо кінцевих отримувачів грошових кошт грошових переводів, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку №5168-7555-2966-0835 та №4149-4991-0019-3398, (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Зобов’язати посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв’язок НОМЕР_1 надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, оперуповноваженим ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, помічнику оперуповноваженого ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 копії вказаних документів в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 15.11.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: