YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 77175986, 16.10.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

16.10.2018

Номер справи

766/3010/18

Номер документу

77175986

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/3010/18

н/п 1-кс/766/14361/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

16.10.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_1І, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_3, заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_4, оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_5, або особі за дорученням слідчого, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) клієнта ПП ФІРМА "АЛЬФА-ЦЕНТР" (код 31848356) №26057000067125 (українська гривня) і №26007569031200 (українська гривня) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків;

- документи юридичної справи ПП ФІРМА "АЛЬФА-ЦЕНТР" (код 31848356)у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ПП ФІРМА "АЛЬФА-ЦЕНТР" (код 31848356) службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «VкрСиббанк» (МФО 351005) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інших документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ПП ФІРМА "АЛЬФА-ЦЕНТР" (код 31848356) використовувалася система віддаленого доступу типу «Кліент-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- угоди та інші документи, на підставі яких відкрито вищевказаний рахунок, фото користувача з карткою під час оформлення карткового рахунку, фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти s рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження;

- місцем надання тимчасового доступу і виїмки документів визначити приміщення AT «Укрсиббанк» у м.Херсоні за адресою: вул. ОСОБА_6. 16.

Розгляд даного клопотання слідчий, у відповідності до п.3,4 ч.2 ст.27 КПК України, просив розглянути у закритому судовому засіданні без представників банківської установи, у зв’язку з наявністю загрози щодо розголошення відомостей про особисте життя, розголошення таємниці досудового розслідування, зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000015 від 15.02.2018 за фактом фіктивного підприємництва з використанням ТОВ «Базіс Смарт» і ТОВ «Спецторг груп» (код 41672622), внесення неправдивих відомостей до документів державної реєстрації юридичної особи, заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ «Базіс Смарт» на суму 1736 тис.грн., які знаходитись на розрахункових рахунках даного СГД у Херсонській філії ПАТ КБ "Приватбанк" шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ «Базіс Смарт» (код 41672580) та походження зазначених грошових коштів.

У ході досудового розслідування №32018230000000015 за підозрою у посібництві у фіктивному підприємництві ОСОБА_7, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України встановлено, що ОСОБА_8, з метою прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним лише за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, отриману від особи на ім‘я Андрій для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій із товарами з метою переведення грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, 19 жовтня 2017 року, у не встановленому слідством місці та точний час у м. Херсоні надав особисті документи, виконав підписи від свого імені і здійснив дії щодо створення суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ "Базіс Смарт", код ЄДР 41672580) і ТОВ «Спецторг Груп» (код 41672622) у зв’язку із чим набув прав та обов’язків засновника, а також призначив себе на посаду директора вказаного суб’єкта господарювання, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення невстановленими особами.

У ході досудового розслідування встановлено, що одним із контрагентів ТОВ «Спецторг груп» (код 41672622) є ПП ФІРМА "АЛЬФА-ЦЕНТР" (код 31848356).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" ( МФО 351005) та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) клієнта ПП ФІРМА "АЛЬФА-ЦЕНТР" (код 31848356) №26057000067125 (українська гривня) і №26007569031200 (українська гривня) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків;

- документи юридичної справи ПП ФІРМА "АЛЬФА-ЦЕНТР" (код 31848356)у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі

зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копи реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ПП ФІРМА "АЛЬФА-ЦЕНТР" (код 31848356) службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «VкрСиббанк» (МФО 351005) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інших документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ПП ФІРМА "АЛЬФА-ЦЕНТР" (код 31848356) використовувалася система віддаленого доступу типу «Кліент-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- угоди та інші документи, на підставі яких відкрито вищевказаний рахунок, фото користувача з карткою під час оформлення карткового рахунку, фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти s рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП ФІРМА "АЛЬФА-ЦЕНТР" (код 31848356), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) і надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з’явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000015 від 15.02.2018 за фактом фіктивного підприємництва з використанням ТОВ «Базіс Смарт» і ТОВ «Спецторг груп» (код 41672622), внесення неправдивих відомостей до документів державної реєстрації юридичної особи, заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ «Базіс Смарт» на суму 1736 тис.грн., які знаходитись на розрахункових рахунках даного СГД у Херсонській філії ПАТ КБ "Приватбанк" шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ «Базіс Смарт» (код 41672580) та походження зазначених грошових коштів.