Ухвала суду № 77175235, 16.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2018 Справа №607/20978/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіна С.С., про проведення судової технічної експертизи документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210000000448 від 18 вересня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Маракін С.С., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить: доручити експерту (експертам) Тернопільського НДЕКЦ МВС України провести у кримінальному провадженні № 12018210000000448 від 18.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, судову технічну експертизу документів. Поставити перед експертом (експертами) Тернопільського НДЕКЦ МВС України наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення судової технічної експертизи документів:

- Печаткою ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829, зразки відбитків якої представлені на дослідження чи іншою друкованою формою нанесено відтиски печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829:

1) на копії довідки ГУ ДФС у Тернопільській області від 20.03.2018 року №2559/10/19-00-12-04/6105?

2) на шести сторінках копії контракту з Директором товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 11.07.2018 року?

3) на двох сторінках копії протоколу № 09/07 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 09.07.2018 року?

4) на копії наказу № 708 «Про прийняття на роботу ОСОБА_2» від 09.07.2018 року?

5) на зворотній стороні другої сторінки опитувальника юридичної особи-резидента від 08.08.2018 року?

6) на схематичному зображенні структури власності клієнта - юридичної особи від 09.08.2018 року?

7) на довідці ТзОВ «Бучачагрохлібпром» від 09.08.2018 року?

8) на двох сторінках копії протоколу № 8 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 08.05.2015 року?

9) на двох копіях протоколу № 1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 27.06.1998 року?

Для проведення експертизи експерту (експертам) Тернопільського НДЕКЦ МВС України надати: копію довідки ГУ ДФС у Тернопільській області від 20.03.2018 року №2559/10/19-00-12-04/6105 на 1 арк.; копію контракту з Директором товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 11.07.2018 року на 6 арк.; копію протоколу № 09/07 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 09.07.2018 року на 2 арк.; копію наказу № 708 «Про прийняття на роботу ОСОБА_2» від 09.07.2018 року на 1 арк.; опитувальник юридичної особи-резидента від 08.08.2018 року на 2 арк.; схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи від 09.08.2018 року на 1 арк.; довідку ТзОВ «Бучачагрохлібпром» від 09.08.2018 року на 1 арк.; копію протоколу № 8 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 08.05.2015 року на 2 арк.; дві копії протоколу № 1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 27.06.1998 року на 2 арк.; експериментальні зразки відтиску печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 на 5 арк.; експериментальні зразки відтиску штампу погодження ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 на 5 арк.?

Під час проведення експертизи надати дозвіл експерту (експертам) на повне або часткове знищення (використання) об'єктів дослідження відповідно до методики проведення.

Зобов'язати Тернопільський НДЕКЦ МВС України надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну С. С., або іншій особі за його дорученням чи дорученням керівника органу досудового розслідування ГУНП в Тернопільській області, висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами судової технічної експертизи документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що протягом липня-вересня 2018 року невідомі особи, шляхом шахрайства та підробки документів, намагалися заволодіти грошовими коштами ТзОВ «Бучачагрохлібпром» в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, передбачена ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення невідомі особи у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10026/0185 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» відкрили від імені товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 поточний рахунок №26005300398421. Надалі, 11.09.2018 року, близько 06.00 год., невідомі особи, під'їхавши на легковому автомобілі до приміщення охорони ТзОВ «Бучачагрохлібпром», що за адресою: вул. Галицька, 160, м. Бучач Тернопільської області, де, з метою подальшої передачі ПП «Вектор-М», отримали від охоронця пакет із документами: договір поставки № 270062 від 31.08.2018 року та видаткові накладні № 2239, № 2240 і №2241 від 10.09.2018 року, в яких був зазначений рахунок товариства № 26000300045344, що обслуговується ТВБВ № 10019/048 філії - Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк». Цього ж дня, у ПП «Вектор-М» були передані аналогічні документи, проте у них було вказано рахунок ТзОВ «Бучачагрохлібпром» №26005300398421, що обслуговується ТВБВ № 10026/0185 філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», та із підробленими підписами посадових осіб ТзОВ «Бучачагрохлібпром».

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи документів, для чого необхідні спеціальні знання у галузі судової експертизи.

З цією метою, у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 242 та ст. 243 КПК України необхідно залучити експерта (експертів) для проведення судової технічної експертизи документів для підтвердження факту вчинення шахрайських дій зі сторони невстановлених на даний час досудовим розслідуванням невідомих осіб.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

У зв'язку з тим, що проведення судової технічної експертизи документів здійснюється експертами Тернопільського НДЕКЦ МВС України, вищезазначену експертизу для виконання доцільно призначити у вказану установу з переліком запитань, які необхідно поставити перед експертом та які мають істотне значення для кримінального провадження, а саме:

- Печаткою ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829, зразки відбитків якої представлені на дослідження чи іншою друкованою формою нанесено відтиски печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829:

1) на копії довідки ГУ ДФС у Тернопільській області від 20.03.2018 року №2559/10/19-00-12-04/6105?

2) на шести сторінках копії контракту з Директором товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 11.07.2018 року?

3) на двох сторінках копії протоколу № 09/07 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 09.07.2018 року?

4) на копії наказу № 708 «Про прийняття на роботу ОСОБА_2» від 09.07.2018 року?

5) на зворотній стороні другої сторінки опитувальника юридичної особи-резидента від 08.08.2018 року?

6) на схематичному зображенні структури власності клієнта - юридичної особи від 09.08.2018 року?

7) на довідці ТзОВ «Бучачагрохлібпром» від 09.08.2018 року?

8) на двох сторінках копії протоколу № 8 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 08.05.2015 року?

9) на двох копіях протоколу № 1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 27.06.1998 року?

Враховуючи вищевикладене, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з'явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Беручи до уваги підстави, викладені у клопотанні, те, що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Крім цього, слідчий суддя вважає за доцільне визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи, а саме яку вказує слідчий у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 244, 245 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіна С.С., про проведення судово-технічної експертизи документів - задовольнити.

Доручити експерту (експертам) Тернопільського НДЕКЦ МВС України провести у кримінальному провадженні № 12018210000000448 від 18.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, судову технічну експертизу документів.

Поставити перед експертом (експертами) Тернопільського НДЕКЦ МВС України наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення судової технічної експертизи документів:

- Печаткою ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829, зразки відбитків якої представлені на дослідження чи іншою друкованою формою нанесено відтиски печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829:

1) на копії довідки ГУ ДФС у Тернопільській області від 20.03.2018 року №2559/10/19-00-12-04/6105?

2) на шести сторінках копії контракту з Директором товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 11.07.2018 року?

3) на двох сторінках копії протоколу № 09/07 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 09.07.2018 року?

4) на копії наказу № 708 «Про прийняття на роботу ОСОБА_2» від 09.07.2018 року?

5) на зворотній стороні другої сторінки опитувальника юридичної особи-резидента від 08.08.2018 року?

6) на схематичному зображенні структури власності клієнта - юридичної особи від 09.08.2018 року?

7) на довідці ТзОВ «Бучачагрохлібпром» від 09.08.2018 року?

8) на двох сторінках копії протоколу № 8 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 08.05.2015 року?

9) на двох копіях протоколу № 1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 27.06.1998 року?

Для проведення експертизи експерту (експертам) Тернопільського НДЕКЦ МВС України надати: копію довідки ГУ ДФС у Тернопільській області від 20.03.2018 року №2559/10/19-00-12-04/6105 на 1 арк.; копію контракту з Директором товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 11.07.2018 року на 6 арк.; копію протоколу № 09/07 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 09.07.2018 року на 2 арк.; копію наказу № 708 «Про прийняття на роботу ОСОБА_2» від 09.07.2018 року на 1 арк.; опитувальник юридичної особи-резидента від 08.08.2018 року на 2 арк.; схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи від 09.08.2018 року на 1 арк.; довідку ТзОВ «Бучачагрохлібпром» від 09.08.2018 року на 1 арк.; копію протоколу № 8 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 08.05.2015 року на 2 арк.; дві копії протоколу № 1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» від 27.06.1998 року на 2 арк.; експериментальні зразки відтиску печатки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 на 5 арк.; експериментальні зразки відтиску штампу погодження ТзОВ «Бучачагрохлібпром», код ЄДРПОУ 00952829 на 5 арк.?

Під час проведення експертизи надати дозвіл експерту (експертам) на повне або часткове знищення (використання) об'єктів дослідження відповідно до методики проведення.

Зобов'язати Тернопільський НДЕКЦ МВС України надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну С. С., або іншій особі за його дорученням чи дорученням керівника органу досудового розслідування ГУНП в Тернопільській області, висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами судової технічної експертизи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда