Ухвала суду № 77161984, 11.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9728/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4566/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017130000000296 від 15.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ НВК «ТВК» (код 32269470), перебуваючи у змові з невстановленими службовими особами відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, ТОВ « Секвойя 2000», ТОВ « Центра-груп», ТОВ «Стройград плюс», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, виділеними на ремонт систем опалення СЗШ І-ІІІ ступенів №5 та СЗШ І-ІІ ступенів №12 м. Сєвєродонецька.

Під час досудового розслідування отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів фінансово-господарських відносин ТОВ НВП «ТВК» та ТОВ «Стройград плюс»( код 34952189), які перебувають у володінні ТОВ « Стройград плюс», однак у зв’язку з не встановленням фактичного місцезнаходження ТОВ « Стройград плюс» ухвалу не виконано.

Також встановлено, що ТОВ «Стройград плюс» (код 34952189) в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) відкритий рахунок: №2600574753, на який на підставі платіжних доручень 1747, 1748 ТОВ НВП «ТВК» перераховано грошові кошти за виконання субпідрядних робіт.

Інформація щодо руху грошових коштів на рахунку, відкритому ТОВ «Стройград плюс» (код 34952189) в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як може підтвердити чи спростувати факт фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «НВП ТВК», а також може містити дані щодо подальшого використання грошових коштів, перерахованих ТОВ «НВП «ТВК» на рахунок ТОВ «Стройград плюс» (т.т. кінцевого отримувача грошових коштів).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів клієнта ТОВ «Стройград плюс»( код 34952189), що перебувають на рахунку: №2600574753, за період часу з 01.05.2017 по 31.12.2017, з можливістю їх тимчасового вилучення, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому без наявності зазначених документів, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» (МФО 380805), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України, не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації в електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162– 165, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому 5 відділу БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, по клієнту ТОВ «Стройград плюс» (код 34952189, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), з можливістю їх копіювання, за період часу з 01.05.2017 по 31.12.2017, а саме до :

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку:№2600574753 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли), з вказівкою IP- адресів комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський