Ухвала суду № 77161899, 05.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5832/2018

Справа № 428/12398/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Лисенко Л.Ю., слідчого Маракуци І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного 07.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000258, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного 07.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000258, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2

В обґрунтування клопотанні слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» розтратили бюджетні кошти, шляхом зловживання службовим становищем під час проведення капітального ремонту двору господарського блоку та дитячого майданчика згідно договору №81 від 14.11.2017.

Під час подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що згідно п. 2.4 договору № 81 від 14.11.2017 замовник перерахував бюджетні кошти ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» на придбання необхідних для виконання робіт матеріалів в розмірі 30% вартості договору, а саме 422439,24 гривень та відповідно до п. 3.2 вищевказаного договору виконавець робіт у встановлений термін зобов’язаний придбати та доставити на об’єкт сертифіковані будівельні матеріали. В свою чергу ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916887) відзвітували замовнику про використання вищевказаної суми передоплати накладною № 02/12 від 02.12.2017 про закупівлю плиткі бетонної тротуарної «брущатка» за ціною 470,66 гривень на загальну суму 422439,24 гривень у ТОВ «Дельта-інвест» (код ЄДРПОУ 38599443).

З метою встановлення дійсності закупівлі плитки бетонної тротуарної «брущатка» ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (Луганська область, м. Рубіжне, вул. Садова, 30, код ЄДРПОУ 40916887) згідно накладної № 02/12 від 02.12.2017 року на суму 422439,24 гривень у ТОВ «Дельта-інвест» (м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 156 (код ЄДРПОУ 38599443), проаналізовано документи податкової звітності (де відображається інформація про проведені товарні операції), а також руху коштів за розрахунковим рахунком №26002053731237 ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД», відкритим у ПАТ КБ «ПриватБанк», та встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по 01.02.2018 перерахувань коштів за вищевказаною накладною не проводилось. Також встановлено, що плитка за аналогічними характеристиками «Старе місто» сірого кольору, виготовляється та реалізується за ціною 145-160 гривень за метр квадратний в м. Рубіжне.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підрядником ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916887) не виконано роботи відображенні в акті прихованих робіт №1 від 18.12.2017, акті виконаних робіт № 1 за грудень 2017 року, а саме «улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебеню».

В ході допиту у якості свідка ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які виконували роботи з капітального ремонту двору господарського блоку та дитячого майданчика Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, було встановлено, що бетонна тротуарна плитка (брущатка) вкладалася після демонтажу асфальтного покриття на шар піску, щебінь не завозився до вказаного майданчику та не вкладався під бетонну плитку.

Слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 304795) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять відомості про відкриття розрахункового рахунку ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» №26002053731237, зареєстрованого за ним у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017, а саме реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковим рахунком № 26002053731237 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року; відомості видачі електронних ключів до управління зазначеним рахунком шляхом доступу до системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», «Мобільний банкінг» із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес комп’ютерів, з яких проходило з’єднання з системами, надсилання SMS, дат та часу доступу (похвилинно), логінінв, паролів, електронних ключів, LOG-файлів за весь період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року; оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; договорів, заяв, ордерів, платіжних доручень, довіреностей на розпорядження рахунками, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку, довіреностей на одержання грошових коштів, документів, які підтверджують внесення готівки на розрахунковий рахунок або зняття, списання, перерахування грошових коштів, актів прийому-передачі та кредитних угод, з додатками, які складені або діяли у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 року та мають відношення до ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916887); з метою проведення огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Підстави вважати, що вказані документи знаходяться у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, дає той факт, що за вказаною адресою знаходиться центральне адміністративне приміщення даної фінансової установи.

У зв’язку з чим у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до зазначених вище документів з можливістю їх виїмки, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 304795) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130000000258 від 07.09.2018, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, оскільки слідчим у клопотанні не було зазначено мети чи підстав вилучення саме оригіналів зазначених у клопотання документів, або відомостей про те, що особа, у володіння якої перебувають зазначені документи, може їх знищити, при цьому слідчий зазначає, що документи, до яких він просить надати йому тимчасовий доступ, потрібні лише для отримання наявної в них інформації, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити частково, надав тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх лише копіювання.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного 07.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000258 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_5, заступнику начальника ВСП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916887), чи їх завірених копій, у разі вилучення оригіналів цих документів співробітниками інших правоохоронних органів, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 304795), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковим рахунком № 26002053731237 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року;

- відомості видачі електронних ключів до управління зазначеним рахунком шляхом доступу до системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», «Мобільний банкінг» із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес комп’ютерів, з яких проходило з’єднання з системами, надсилання SMS, дат та часу доступу (похвилинно), логінінв, паролів, електронних ключів, LOG-файлів за весь період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- договорів, заяв, ордерів, платіжних доручень, довіреностей на розпорядження рахунками, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку, довіреностей на одержання грошових коштів, документів, які підтверджують внесення готівки на розрахунковий рахунок або зняття, списання, перерахування грошових коштів, актів прийому-передачі та кредитних угод, з додатками, які складені або діяли у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 року та мають відношення до ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916887).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник