Ухвала суду № 77158827, 16.10.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6708/18

1-кс/405/3496/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12018120000000149, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018120000000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018 відносно службових осіб департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації і головного управління житлово-комунального господарства міської ради м. Кропивницького, які зловживаючи своїм службовим становищем протягом червня-вересня 2018 року, вступивши у змову з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_1 і ТОВ «БК Інвест Трейдінг» ОСОБА_2, вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з ремонту дорожнього покриття внутрішніх дворових доріг на території м. Кропивницького і місцевих доріг на території Кіровоградської області, чим завдали збитків обласному бюджету (сума збитків встановлюється).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, також є ІНФОРМАЦІЯ_1. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, також є ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7.

З метою документування злочинних дій вказаних осіб було встановлено, що у поточному році тендерним комітетом департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації ТОВ «Ноосфера Центр» було визнане переможцем у відкритих торгах по 17-ти предметам закупівлі, де приймало участь учасник ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та було визнане таким, що програло торги. При цьому серед документів тендерної пропозиції ТОВ «Ноосфера Центр» в кожному із зазначених торгів були розміщені листи-гарантії від Філії «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», яка гарантувала ТОВ «Ноосфера Центр» у разі перемоги в торгах надання послуг автомобільною та спеціальною технікою, яка є в наявності у підприємства, яке має 100% державну частку.

На наданий запит до ГУ ДФС в Кіровоградській області було отримано інформацію, що ТОВ «Ноосфера Центр» використовує з ІІ-го кварталу поточного року працю 6-ти найманих працівників, що унеможливлює виконання зазначених у предметах закупівлі обсягів робіт згідно укладених договорів. На надані запити до Філії «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», приватного підприємця ОСОБА_4, ПП «Макс Капітал», які також надали листи-гарантії на передачу в користування автомобільної та спеціальної техніки, ТОВ «Бі.Транс», яке надало лист-гарантію про відвантаження асфальтної та бітумної суміші на адресу ТОВ «Ноосфера Центр» у разі перемоги в торгах по вказаним предметам, відповіді отримано не було. Разом з тим згідно інформації з ГУ ДФС в Кіровоградській області, встановлено, що ПП «Макс Капітал» не звітує за найманих осіб, ПП ОСОБА_4 звітує за 2-х найманих працівників.

В межах виконання доручення слідчого на запити УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України від 17.08.2018 №6805/39/110/02-18 і від 06.09.2018 №7494/39/110/01-18 на адресу департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо добровільного надання оригіналів документів фінансово-господарських стосунків з ТОВ «Ноосфера Центр» отримано відмову у добровільній видачі оригіналів документів на підставі ст. 159 КПК України.

ТОВ «Ноосфера Центр» отримало на розрахунковий рахунок №26002101017198 відкритий в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) з розрахункового рахунку департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації №35426167002215, відкритого в ГУ ДКСУ у Кіровоградській області (МФО 823016), за проведення робіт по 17-ти об'єктам поточного середнього ремонту доріг місцевого значення на території Кіровоградської області грошові кошти в сумі 1 590 600 грн. відповідно до платіжного доручення №407 від 28.08.2018, грошові кошти в сумі 1 296 865,20 грн. відповідно до платіжного доручення №411 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 1 242 600 грн. відповідно до платіжного доручення №406 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 1 150 650 грн. відповідно до платіжного доручення №298 від 25.07.2018, грошові кошти в сумі 852 449,10 грн. відповідно до платіжного доручення №391 від 22.08.2018, грошові кошти в сумі 662 528,40 грн. відповідно до платіжного доручення №410 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 570 150 грн. відповідно до платіжного доручення №297 від 24.07.2018, грошові кошти в сумі 514 330,80 грн. відповідно до платіжного доручення №409 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 294 297,84 грн. відповідно до платіжного доручення №198 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 293 850 грн. відповідно до платіжного доручення №296 від 25.08.2018. Загалом було перераховано 8 468 321,34 грн.

Разом тим встановлено, що у поточному році ТОВ «Ноосфера Центр» мало господарські стосунки щодо придбання на суму понад 5 млн.грн. товарів, робіт та послуг з підприємствами, які можуть мати безтоварний вид, а самі підприємства ТОВ «Бі. Транс», ТОВ «Мейлерс» мають ознаки фіктивності та належать до низки підприємств, що входять до конвертаційного центру, який діє на території м. Києва.

Слідчий на розгляд клопотання не з»явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС України в Кіровоградській області, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання слідчий обґрунтовує необхідністю проведення у кримінальному провадженні повного та об'єктивного дослідження усіх обставин, проведення відповідних експертиз, в тому числі будівельно-технічної та економічної експертизи.

Однак, слідчому судді не було представлено постанови про призначення будь-якого експертного дослідження, що на переконання слідчого судді вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу та слідчим слідчої групи: Споришу Антону Юрійовичу, Лисяку Василю Володимировичу, Іщенку Владиславу Володимировичу, Трибою Сергію Олександровичу, Войтовичу Євгенію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 33708580, юридична адреса: м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1 щодо фінансово-господарських стосунків з ТОВ «Ноосфера Центр" (ЄДРПОУ 40609387, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) за період з 01.01.2018 по 01.10.2018, а саме:

- договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід'ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт;

- платіжних документів про перерахування департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ТОВ «Ноосфера Центр», у тому числі шляхом авансування;

- зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт;

- локальних кошторисів;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- дефектних актів;

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В;

- довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3;

- підсумкових відомостей ресурсів витрат підрядника до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді;

- відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід'ємними додатками (специфікації матеріалів;

- товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів, і транспортні витрати;

- копій наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, які здійснюють контроль і підписують документи про приймання робіт у ТОВ «Ноосфера Центр»;

- угод між департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації і особами, які здійснюють технічний і авторський нагляд на об'єктах, де проводяться або проводилися роботи підрядною організацією ТОВ «Ноосфера Центр» на замовлення департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, актів приймання-передачі наданих послуг технічного і авторського наглядів, документів про здійснення оплати цих послуг;

- проекту і проектно-кошторисної документації по об'єктам, на яких проводяться або проводилися роботи ТОВ «Ноосфера Центр» на замовлення департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, договорів із усіма невід'ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу та слідчим слідчої групи: Споришу Антону Юрійовичу, Лисяку Василю Володимировичу, Іщенку Владиславу Володимировичу, Трибою Сергію Олександровичу, Войтовичу Євгенію Вікторовичу можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 16.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба