Ухвала суду № 77151487, 04.10.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/15961/18

Провадження №1-кс/200/9819/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Полонова С.І., по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12018230090000560 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою створила підконтрольні суб’єкти господарської діяльності з метою вчинення шахрайських дій, шляхом введення заявника в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, перебуваючи в приміщенні офісівна території міста Дніпро укладають попередній договір купівлі-продажу автомобіліврізних марок за заниженою ціною, при цьому заволодівають грошовими коштами потерпілих та на теперішній час під різними приводами ухиляються від виконання умов договору. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника АТ «ОТП Банк» (код: 21685166) юридична адреса: м. Київ, вулиця Жилянська, будинок №43, надати слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Полонову С.І., Коляндра С.В., Сеніну В.В,ОСОБА_1, ОСОБА_2ОСОБА_3, ОСОБА_4, за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5О, тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахункам 26000456054722 що належить ПАТ «Інтер-Авто-Торг» (код 41932889); 26003455054451 що належить ТОВ «ОСОБА_6 ГРУП» (код 42137307); 26005455058778 що належить ТОВ "Авто-Инвест" (код 42470360) за період з 01.01.2018 по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до Відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб.

-завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками 26000456054722 що належить ПАТ «Інтер-Авто-Торг» (код 41932889); 26003455054451 що належить ТОВ «ОСОБА_6 ГРУП» (код 42137307); 26005455058778 що належить ТОВ "Авто-Инвест" (код 42470360), а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-завірені копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунків 26000456054722 що належить ПАТ «Інтер-Авто-Торг» (код 41932889); 26003455054451 що належить ТОВ «ОСОБА_6 ГРУП» (код 42137307); 26005455058778 що належить ТОВ "Авто-Инвест" (код 42470360), в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

-документів у друкованому (паперовому) та електронному вигляді про відкриття та користування банківськими картами ОСОБА_7, 31.07.1993; ОСОБА_8, 25.09.1990; ОСОБА_9, 04.06.1977; ОСОБА_10, 03.05.1988; ОСОБА_11, 14.12.1995; ОСОБА_12, 14.05.1959; ОСОБА_13; ОСОБА_14, 02.11.1991; ОСОБА_15, 21.06.1982; ОСОБА_16, 29.06.1994; ОСОБА_17, 27.06.2000; ОСОБА_18, 07.08.1996; ОСОБА_19, 01.06.1965; ОСОБА_20, 25.08.1997.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 03.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко