Постанова № 77139076, 12.10.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/13374/18

Провадження № 1-кс/520/5373/18

УХВАЛА

12.10.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, продозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 23.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000682 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 15 ч.2, 115 ч.2 п.12 КК України, щодо замаху на вбивство ОСОБА_3, за яким ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування при проведенні аналізу інформації щодо телефонних з’єднань ОСОБА_7 та ОСОБА_4, було встановлено, щонапередодні вчиненого злочину зазначені особи отримували SMS повідомлення від банківських установ щодо проведених ними грошових операцій. Також, зазначені SMS повідомлення отримувала дружина ОСОБА_7 – ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1. Разом із цим, встановлено, що ОСОБА_7 користується послугами банківської установи - публічного акціонерного товариства «Державний ОСОБА_8 України» (АТ «Ощадбанк»), ОСОБА_4 користується послугами банківської установи - акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК») та ОСОБА_7 користується послугами банківських установ - публічного акціонерного товариства «Державний ОСОБА_8 України» (АТ «Ощадбанк»), акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК»), акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, відображених на паперовому носію, відкритих в акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК») із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі; документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: обліково-реєстраційної справи, статуту; картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка; заяви на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника; документу щодо призначення на посаду керівника; оригіналу довіреності на ім'я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками; заяв на видачу чекових книжок; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків; платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку; чеків на отримання готівки по рахунку; інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп'ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; при наявності, інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток, рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, які перебувають у володінні акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК»), свідоцтво про державну реєстрацію від 30.10.1992 серії А01 №055448, видане Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, банківська ліцензія Національного банку України № 16 від 26 жовтня 2011 року, код ЄДРПОУ 14360080, код Банку 307770, SWIFT: UKCBUAUK, тел.: +380 (056) 722-11-52, розташоване за адресою: 49074, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Батумська, 11, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників АТ «А-БАНК», мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК»), за адресою: 49074, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Батумська, 11, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1А – задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК»), свідоцтво про державну реєстрацію від 30.10.1992 серії А01 №055448, видане Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, банківська ліцензія Національного банку України № 16 від 26 жовтня 2011 року, код ЄДРПОУ 14360080, код Банку 307770, SWIFT: UKCBUAUK, тел.: +380 (056) 722-11-52, розташоване за адресою: 49074, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Батумська, 11, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому Подільського РУ ГУНП в м. Київ підполковнику поліції ОСОБА_13, старшому слідчому – криміналісту СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14, слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15, оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_16, оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_18, оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 до відомостей про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, відображених на паперовому носію, відкритих в акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК») із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі; документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: обліково-реєстраційної справи, статуту; картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка; заяви на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника; документу щодо призначення на посаду керівника; оригіналу довіреності на ім'я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками; заяв на видачу чекових книжок; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків; платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку; чеків на отримання готівки по рахунку; інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп'ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; при наявності, інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток, рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з можливістю вилучення копій зазначених документів та вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ «А-БАНК», свідоцтво про державну реєстрацію від 30.10.1992 серії А01 №055448, видане Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, банківська ліцензія Національного банку України № 16 від 26 жовтня 2011 року, код ЄДРПОУ 14360080, код Банку 307770, SWIFT: UKCBUAUK, тел.: +380 (056) 722-11-52, розташоване за адресою: 49074, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Батумська, 11.

Попередити посадових осіб АТ «А-БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.