Ухвала суду № 77136710, 09.10.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12795/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., при секретарі Ковальчуку О.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Єфімова А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Єфімов А.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12012110070000626 від 13.12.2012, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стала заява ОСОБА_2 про можливе зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА», а також щодо заволодіння його грошовими коштами шляхом обману.

Як зазначено в клопотанні, В ході досудового розслідування встановлено, що за дорученням заявника, на підставі договорів комісії з торговцями ТОВ «Фінансовий альянс» та TOB «К2 Інвест» придбано прості іменні акції ЗАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА» та сплачено за них кошти наступним особам: ОСОБА_4 за 57 акцій, ОСОБА_5 за 48 акцій, ОСОБА_6 за 48 акцій, ОСОБА_7 за 30 акцій, ОСОБА_8 за 30 акцій, ОСОБА_9 за 40 акцій, ОСОБА_10 за 30 акцій, ОСОБА_11 за 21 акцію, ОСОБА_12 за 15 акцій, ОСОБА_13 за 15 акцій, ОСОБА_14 за 51 акцію, ОСОБА_15 за 45 акцій, ОСОБА_16 за 30 акцій, ОСОБА_17 за 45 акцій, ОСОБА_18 за 57 акцій.

Перелічені вище особи ухилились від перереєстрації проданих ними акцій та використовують їх у власних цілях (отримують дивіденди).

З метою реалізації законних прав ОСОБА_2 звернувся з вимогою до Зберігача - ПАТ «Банк Київська Русь» про здійснення перереєстрації придбаних ним акцій.

На дане звернення отримано відповідь за якої вбачається, що перелічені вище особи не мають рахунків у даного Зберігача, а отже - здійснили повторний продаж акцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА», станом на 05.09.2018, перереєстровано у Приватне акціонерне товариство «КИЙ АВІА» (код ЄДРПОУ 01130578).

Також, в ході досудового розслідування, на підставі листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 23.01.2013 за №12/02/1379/нк, встановлено, що найбільшими власниками цінних паперів ПрАТ «КИЙ АВІА» (10% і більше статутного капіталу) є: Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 31282024) та ТОВ «С.Л.В.» (код ЄДРПОУ 30184757).

Також, встановлено, що засновником ТОВ «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ» є ТОВ «С.Л.В.», а саме товариство знаходиться за однією адресою з ПрАТ «КИЙ АВІА». У свою чергу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ», ТОВ «С.Л.В.» - є ОСОБА_20, колишній голова правління ПАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА».

На адресу Київської місцевої прокуратури №7, на запит прокурора, з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надійшла інформація, що одним із зберігачів цінних паперів ПАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА» - є ПАТ «Банк Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088).

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2015 за №1237, ПАТ «Банк Київська Русь» анульовано ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи; діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування.

За таких обставин, ПАТ «Банк Київська Русь» повинно було передати документи щодо відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах власникам акцій ПрАТ «КИЙ АВІА» на зберігання до уповноваженого на зберігання - ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711).

Прокурором зазначено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, що були передані від ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088) до уповноваженого на зберігання ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711), а саме: договорів про відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах власникам акцій ПрАТ «КИЙ АВІА» (код ЄДРПОУ 01130578); документів, на підставі яких були відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій ПрАТ «КИЙ АВІА» (код ЄДРПОУ 01130578) у Депозитарній установі та документи на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, зокрема: анкети рахунків в цінних паперах, розпорядження на внесення змін до анкет рахунків, договори купівлі-продажу цінних паперів, договори комісії та доручення, розпорядження на списання/зарахування/ переказ прав на цінні папери, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711) за адресою: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г.

Одержання зазначених документів, за переконанням прокурора, надасть стороні обвинувачення можливість встановити/спростувати факт повторного продажу цінних паперів ПрАТ «КИЙ АВІА» (ПАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА»); точну схему руху цінних паперів вказаного товариства; встановити перелік акціонерів даного товариства та, в подальшому, з'ясувати обставини їх придбання та походження; встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також розмір спричиненої ним шкоди.

Крім того, прокурором зазначено, що одержання зазначених документів також надасть стороні обвинувачення можливість визначитись з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів для з'ясування ряду питань.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Крім того, з урахуванням обставин справи та доводів, викладених у повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення, існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв'язку з чим, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Зазначені в клопотанні прокурора документи містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів наявність у досудового розслідування обґрунтованих підстав вважати, що зазначені вище документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711), розташованого за адресою: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, нададуть стороні обвинувачення можливість встановити/спростувати факт повторного продажу цінних паперів ПрАТ «КИЙ АВІА» (ПАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА»); точну схему руху цінних паперів вказаного товариства; встановити перелік акціонерів даного товариства та, в подальшому, з'ясувати обставини їх придбання та походження; встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також розмір спричиненої ним шкоди; зазначені документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, підлягають доказуванню.

Крім того, прокурором доведено, що одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість визначитись з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів для з'ясування ряду питань.

За таких обставин, є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Єфімова Антона Анатолійовича, в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №12012110070000626 від 13.12.2012, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Єфімову Антону Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що були передані від ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088) до уповноваженого на зберігання ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711), а саме: договорів про відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах власникам акцій ПрАТ «КИЙ АВІА» (код ЄДРПОУ 01130578); документів, на підставі яких були відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій ПрАТ «КИЙ АВІА» (код ЄДРПОУ 01130578) у Депозитарній установі та документи на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, зокрема: анкети рахунків в цінних паперах, розпорядження на внесення змін до анкет рахунків, договори купівлі-продажу цінних паперів, договори комісії та доручення, розпорядження на списання/зарахування/переказ прав на цінні папери, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711) за адресою: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко