Ухвала суду № 77134804, 16.10.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/12379/18

Провадження № 1кс/712/6131/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведенняогляду

16 жовтня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12018251010002860 від 19.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про проведення огляду,

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2018 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про проведення огляду.

Клопотання мотивує тим, що 19.04.2018 до СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що на території м. Черкаси посадова особа державного підприємства "ЧЕРКАСИТОРФ" здійснює незаконне розкрадання майна. (ЄО № 19585 від 19.04.2018).

19.04.2018 СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області по вказаному факту внесено відомості до ЄРДР за № 12018251010002860 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Черкаської області від 26.06.2016 у справі №925/859/16 ДП «Черкаситорф» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 788 від 29.12.2017 погоджено перелік майна, що внесено до ліквідаційної маси ДП «Черкаситорф» та підлягає реалізації в порядку передбаченому ст. 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі ЗУ) шляхом проведення аукціону, може відчужуватись в установленому законодавством порядку для задоволення вимог кредиторів під час провадження у справі № 925/859/16 про банкрутство за попередньою згодою Міненерговугілля. В матеріалах справи Господарського суду Черкаської області №925/859/16 відсутні документи (наказ) Міненерговугілля щодо згоди відчуження майна ДП «Черкаситорф».

Арбітражний керуючий ліквідатор ОСОБА_5 вступивши в злочинну змову з колишніми працівниками ДП «Черкаситорф» та керівниками суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Вудпром» ЄДРОПУ 37395329, ТОВ «Альфа-Контракт» ЄДРПОУ 37241879, порушуючи вимоги ст. ст. 38, 41,43 та 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», без проведення оцінки майна банкрута та аукціону з його продажу здійснюють реалізацію торфу, що був незаконно видобутий поза межами земельної ділянки, що відводилися для видобутку торфу відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 2797 від 28.10.2002 (термін дії дозволу закінчився 24.11.2016).

Крім того, відповідно наявних рішень на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень Державною екологічної інспекцією відповідно до наказу №290 від 01.06.2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 призначено проведення позапланової перевірки дотримання ДП «Черкаситорф» вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. На підставі наказу видано направлення №271 та 2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 проведено перевірку. Результати перевірки відображено в акті, в якому зафіксовано, що під час обстеження території підприємства,торфобрикетного цеху, заводу виробничу діяльність не здійснює. Проте, на ділянці відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводиться пересипка сировини (торфу) за допомогою крана КТП-1 з ділянок видобутку сировини (торфу) «Ірдинь -1», «Ірдинь -2», що надійшла вагонами на територію підприємства для наступної переробки. ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводить пересипку торфу з порушенням вимог природоохоронного законодавства (рішення суду додаються до рапорту). Таким чином торф протиправно вивозиться з території ДП «Черкаситорф» та легалізується шляхом незаконної реалізації за фіктивними документами ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Альфа-Контракт» реальним суб`єктам господарювання: ТОВ «ВОКА-Д» ЄДРПОУ 36096677 торф 119,9686 тон; ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІВШОВАТА" ЄДРПОУ 38230365 - торф паливний 660,49 т, торф для сільського господарства 413,588 т; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРАРІЙ" ЄДРПОУ 32418461 - торф сільскогосподаський 67 т, кошти від реалізації торфу переводяться в готівку та в подальшому розподіляються між учасниками групи, а частина коштів іде на виплату готівкою не облікованої заробітної плати працівникам, задіяним в незаконному вивезенні торфу.

На сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення № 53075 від 26.07.2018, № 53701 від 23.08.2018, № 54086 від 12.09.2018, відповідно до змісту яких в ліквідаційну масу ДП «Черкаситорф» включено 7 тис. 807 тон торфу фрезерного 2016 року виготовлення.

Таким чином, група осіб в порушення вище вказаних норма законодавства, на даний час з території відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» за адресою: вул. Лазо, смт. Ірдинь, Черкаського району, Черкаської області здійснюють реалізацію торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі на підставі підроблених документів.

В період з червня по вересень 2018 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем зафіксовано факт видобування корисної копалини загальнодержавного значення, а саме торфу, працівниками ДП «Черкаситорф» за допомогою спеціального машинного устаткування та вивезення його вантажними автомобілями з території ДП «Черкаситорф» за адресою: смт. Ірдинь вул. Лазо, Черкаський р-н, Черкаська область.

З метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів з нарахування заробітної плати, ведення обліку реалізації торфу та брикетної продукції ДП «Черкаситорф», придбання та обліку товарно-матеріальних цінностей, ведення обліку поточного споживання електроенергії та її оплати, матеріалів проведених інвентаризацій, матеріального та бухгалтерського обліку основних засобів та матеріальних цінностей майна ДП «Черкаситорф», документування факту реалізація торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі, виникла необхідність провести огляд нежитлових будівель та прилеглої території, а також земельних ділянок на яких фактично здійснювався видобуток, зберігання та завантаження торфу, які використовувалися та використовуються ДП «Черкаситорф» за адресами: смт. Ірдинь, вул. Лазо, 4, свідоцтво про право власності НОМЕР_1 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Лазо, 10, свідоцтво про право власності НОМЕР_2 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Шевечнка, 27, свідоцтво про право власності НОМЕР_3 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Шевченка, 218, свідоцтво про право власності НОМЕР_4 від 20.08.2009; смт. Ірдинь вул. Лазо, 8, свідоцтво про право власності НОМЕР_5 від 20.08.2009; смт. Ірдинь вул. Леніна, 2б, свідоцтво про право власності НОМЕР_6 від 20.08.2009; смт. Ірдинь вул. Леніна, 2а, свідоцтво про право власності НОМЕР_7 від 20.08.2009 які належить ДП «Черкаситорф» державного підприємства «Київторф» на підставі свідоцтв про право власності виданих виконавчим комітетом Ірдинської селищної ради, витяг з реєстру речових прав на 6 аркушах додається (№ 140027335 від 03.10.2018).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Не допускається, за нормами ст.13 КПК України, проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно доч.1ст.233КПК України,з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно ч.1,ч.2ст. 237 КПК України, метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводить огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володінні.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

З огляду на вище наведене, слідчий суддя вважає, що проведення огляду нежитлових будівель та прилеглої території, а також земельних ділянок на яких фактично здійснювався видобуток, зберігання та завантаження торфу, які використовувалися та використовуються ДП «Черкаситорф» за адресами: смт. Ірдинь, вул. Лазо, 4, свідоцтво про право власності НОМЕР_1 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Лазо, 10, свідоцтво про право власності НОМЕР_2 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Шевечнка, 27, свідоцтво про право власності НОМЕР_3 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Шевченка, 218, свідоцтво про право власності НОМЕР_4 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Лазо, 8, свідоцтво про право власності НОМЕР_5 від 20.08.2009; смт. Ірдинь вул. Леніна, 2б, свідоцтво про право власності НОМЕР_6 від 20.08.2009; смт. Ірдинь вул. Леніна, 2а, свідоцтво про право власності НОМЕР_7 від 20.08.2009 які належить ДП «Черкаситорф» державного підприємства «Київторф» на підставі свідоцтв про право власності виданих виконавчим комітетом Ірдинської селищної ради, витяг з реєстру речових прав на 6 аркушах додається (№ 140027335 від 03.10.2018), має важливе значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання в частині вилучення первинних бухгалтерських документів з нарахування заробітної плати, ведення обліку реалізації торфу та брикетної продукції ДП «Черкаситорф», придбання та обліку товарно-матеріальних цінностей, ведення обліку поточного споживання електроенергії та її оплати, матеріалів проведених інвентаризацій, матеріального та бухгалтерського обліку основних засобів та матеріальних цінностей майна ДП «Черкаситорф», документування факту реалізація торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі,копій інформації з електронних інформаційних систем (комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування), та інших документів, що мають відношення до даного кримінального правопорушення задоволенню не підлягає, оскільки слідчим обґрунтовано не доведено необхідності у вилученні вказаних документів.

Таким чином клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючисьст.ст. 13, 233-235, 237КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , про проведення огляду задоволити частково.

Надати дозвіл на проведення огляду нежитлових будівель та прилеглої території, а також земельних ділянок на яких фактично здійснювався видобуток, зберігання та завантаження торфу, які використовувалися та використовуються ДП «Черкаситорф» за адресами: смт. Ірдинь, вул. Лазо, 4, свідоцтво про право власності НОМЕР_1 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Лазо, 10, свідоцтво про право власності НОМЕР_2 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Шевечнка, 27, свідоцтво про право власності НОМЕР_3 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Шевченка, 218, свідоцтво про право власності НОМЕР_4 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Лазо, 8, свідоцтво про право власності НОМЕР_5 від 20.08.2009; смт. Ірдинь вул. Леніна, 2б, свідоцтво про право власності НОМЕР_6 від 20.08.2009; смт. Ірдинь вул. Леніна, 2а, свідоцтво про право власності НОМЕР_7 від 20.08.2009 які належить ДП «Черкаситорф» державного підприємства «Київторф» на підставі свідоцтв про право власності виданих виконавчим комітетом Ірдинської селищної ради, витяг з реєстру речових прав на 6 аркушах додається (№ 140027335 від 03.10.2018).

В іншій частині відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , або за його доручення іншому уповноваженому ним працівнику СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1