Ухвала суду № 77104705, 11.10.2018, Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 525/794/18

Провадження № 1-кс/541/1013/2018

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

вул. Гоголя, 133, м. Миргород, Миргородський район, Полтавська область, Україна, 37600

У Х В А Л А

11 жовтня 2018 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :

слідчого судді - Городівського О.А.,

за участю секретаря судового засідання - Ніколаєнко М. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Білика В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

установив:

Слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Білик В.А., за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк». Ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 01.10.2018 визначено підсудність даного клопотання Миргородському міськрайонному суду Полтавської області. Обґрунтовується це клопотання тим, що слідчим проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2018 року за №12018170120000170, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У володінні Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його.

Юридична особа у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання явку свого представника не забезпечила, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, про причини неявки суд не повідомлено.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.

У провадженні СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Білик В.А. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2018 року за №12018170120000170 по факту таємного викрадення грошових коштів, належних ОСОБА_2.

Встановлено, 12.06.2018 року до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., жительки с. Сидорівщина Великобагачанського району Полтавської області про те, що невідома особа, таємно вчинила крадіжку грошових коштів.

що у користуванні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н. перебували соціальна банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_1 та кредитна банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_2.

08.09.2018 року на рахунок банківської картки «ПриватБанк» НОМЕР_1, яка належить потерпілій ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., надійшли грошові кошти в сумі 13 803 грн., в якості щомісячної соціальної допомоги. 11.06.2018 року, перевіривши свій рахунок банківської картки «ПриватБанк» НОМЕР_1, ОСОБА_2 виявила відсутність грошових коштів в сумі 2613 грн., після чого остання заблокувала свою картку. 13.06.2018 року потерпіла ОСОБА_2 звернулася до відділення «ПриватБанк» в сел. Велика Багачка, щоб дізнатися інформацію про рух її коштів на рахунку банківської картки «ПриватБанк» НОМЕР_1 та з'ясувала, що починаючи з 16.09.2017 року по 09.06.2018 року невідомою особою з даного рахунку було перераховано на інші рахунки та здійснено оплату за мобільний зв'язок її грошовими коштами на загальну суму 2786 грн.

Крім того, 13.06.2018 року у відділенні «ПриватБанк» ОСОБА_2 дізналася, що з рахунку її банківської картки НОМЕР_2 в період з 04.03.2018 року по 02.05.2018 року невідомою особою з даного рахунку було перераховано на інші рахунки та здійснено оплату за мобільний зв'язок її грошовими коштами на загальну суму 2536 грн.

30.05.2018 року в АТ КБ «ПриватБанк» на підставі ухвали слідчого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області Лисенко Н.В. було вилучено виписки по рахункам банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які належать потерпілій ОСОБА_2

Відповідно до виписки по рахунку банківської картки НОМЕР_1 встановлено, що з даного рахунку було перераховано грошові кошти на рахунок банківської картки НОМЕР_4, яка видана на ім'я ОСОБА_4, а саме: 08.11.2017 року - 150 грн., 11.11.2017 року - 255 грн., 14.05.2018 року - 500 грн., 09.06.2018 року - 1500 грн. та 500 грн.

Згідно виписки по рахунку банківської картки НОМЕР_2 встановлено, що 09.03.2018 року з даного рахунку було перераховано грошові кошти на рахунок банківської картки НОМЕР_4, яка видана на ім'я ОСОБА_4 в сумі 500 грн та 09.03.2018 року з даного рахунку було перераховано грошові кошти на рахунок банківської картки НОМЕР_3, яка видана на ім'я ОСОБА_4 в сумі 400 грн.

В зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходиться у розпорядженні АТ КБ «ПриватБанк», які містять відомості та інформацію про рахунок банківської картки НОМЕР_4 у проміжок часу з 08.11.2017 року по 15.06.2018 року та рахунок банківської картки НОМЕР_3 у проміжок часу з 09.03.2018 року по 20.03.2018 року, транзакції з коштами, відомості про власника даних банківських карток, на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів власника даної картки може бути сформована та перебувати у володінні АТ КБ «ПриватБанк» яке розташоване в м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -

постановив:

1. Клопотання слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Білик В.А., датоване 26 вересня 2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Білику Владиславу Анатолійовичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобачу Євгенію Віталійовичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Чернишу Денису Михайловичу, старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області Цикалу Максиму Миколайовичу, заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Ігнатченку Юрію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (01001, вул. Грушевського, 1д, м. Київ, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) що містять відомості щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім'я якої видана банківська карта АТ «ПриватБанку» НОМЕР_4, а також трансакції даного рахунку в період часу з 08.11.2017 року по 15.06.2018 року із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю вилучення копій відповідних документів.

3. Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Білику Владиславу Анатолійовичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобачу Євгенію Віталійовичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Чернишу Денису Михайловичу, старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області Цикалу Максиму Миколайовичу, заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Ігнатченку Юрію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (01001, вул. Грушевського, 1д, м. Київ, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), що містять відомості щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім'я якої видана банківська карта АТ «ПриватБанку» НОМЕР_3, а також трансакції даного рахунку в період часу з 09.03.2018 року по 20.03.2018 року із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю вилучення копій відповідних документів.

4. Роз'яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

4. Строк дії даної ухвали до 11 листопада 2018 року.

5. Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. А. Городівський