Ухвала суду № 77102813, 28.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47752/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

28.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_5, директора ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_6, а також ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3 і ОСОБА_9 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому матеріали кримінальних проваджень за підозрою вказаних осіб, відповідно до вимог ст. 217 КПК України, виділено в окреме провадження.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Як встановлено під час досудового розслідування, протягом вказаного періоду між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», ПАТ «ТЕРРА БАНК», а також вказаними та іншими численними суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, що діяли з відома їх фактичного власника - голови Спостережної ради ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», укладено ряд кредитних договорів на загальну суму понад 5,3 млрд. гривень та більше 24 млн. доларів США, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає майже 4 млрд. гривень та понад 22 млн. доларів США.

Так, кредитним комітетом ПАТ "КБ "Південкомбанк", за погодженням із головою спостережної ради, погоджено та видано протягом 2011-2014 років, 26 кредитів.

Слідством також встановлено, що з метою приховування факту злочинної мети видачі вказаних кредитів, знищення документальних доказів, а також уникнення можливості встановлення конкретних причетних до вчинення зазначених правопорушень осіб та погашення ними сум отриманих кредитних коштів, переважна більшість товариств-боржників, а саме ТОВ «Бест-Курс» (ЄДРПОУ 35683060), ТОВ «Універсал-Капітал» (ЄДРПОУ 37216376), ТОВ «Кломар-Інвест» (ЄДРПОУ 34828903), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Спецтехзв'язок» (ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест» (ЄДРПОУ 37671303), ТОВ «Інтертехнопром» (ЄДРПОУ 37265198), ТОВ «Укрферротехнології» (ЄДРПОУ 37332782), ТОВ «Індустріал-Прогрес» (ЄДРПОУ 37217144), ТОВ «Алітек» (ЄДРПОУ 34686804), ТОВ «Вігоріш» (ЄДРПОУ 34627120), ТОВ «Тристар-Груп» (ЄДРПОУ 34828311), ТОВ «Фора Лайн» (ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «Солід-Плюс» (ЄДРПОУ 35793987), ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (ЄДРПОУ 37492817), ТОВ «Вуглепром-Індастрі» (ЄДРПОУ 37216360), ТОВ «Спецкоксохім» (ЄДРПОУ 37332583), ТОВ «Укртрайлінг» (ЄДРПОУ 37671020), ТОВ «Фортстронг» (ЄДРПОУ 37671282), ТОВ «Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи» (ЄДРПОУ 32547845), ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» (ЄДРПОУ 31992700) перебувають в стані припинення і їх ліквідатором є ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1.

З аналізу руху коштів по рахунку 26008023851001, який відкритий в ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 320876, встановлено те, що грошові кошти в сумі 31 351 183, 97 грн. перераховані ТОВ «БМБ» 30.12.13, зг.дог.№1/12 від 27.12.13, в цей же день були використані ВК «Газбуд» для погашення заборгованості за власним кредитним договором № 31К-21Ю від 18.10.12.

Для об'єктивності та всебічності кримінального провадження стороною обвинувачення отримано тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи №31К-21Ю від 18.10.12 та встановлено, що ВК «Газбуд» 18.10.12 уклало із ПАТ «КБ «Південкомбанк» договір про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії, відповідно до якої ліміт кредитування 5 000 000 грн. В подальшому вказаний ліміт був збільшений до 31 871 670, 65 грн.

Мета отримання кредитних коштів, відповідно до умов договору - поповнення обігових коштів, а в заставу банком взято забезпечення у вигляді майнових прав за договором № 14/4755/12 від 20.09.12, що укладений між ВК «Газбуд» та НАК «Нафтогаз України» на суму 60 537 223, 04 грн.

Крім цього, в матеріалах кредитної справи № 31К-21Ю виявлено декілька договорів підряду укладених із ТОВ «Діпрогаз», ЄДРПОУ 31282003, ТОВ «Собраніє», ЄДРПОУ 25289970, ПП «БК СПМК-14», ЄДРПОУ 30820104, ТОВ «Енергоблокмонтаж», ЄДРПОУ 23242964.

Предметом договорів підряду було виконання робіт згідно укладеного договору між ВК «Газбуд» та НАК «Нафтогаз Україна».

Аналізом руху коштів по рахунку ВК «Газбуд» 26008023851001, який відкритий в ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 320876, встановлено, що на рахунки ТОВ «Діпрогаз», ЄДРПОУ 31282003, ТОВ «Собраніє», ЄДРПОУ 25289970, ПП «БК СПМК-14», ЄДРПОУ 30820104, ВК «Газбуд» систематично перераховувались грошові кошти.

Згідно інформації Державної фіскальної служби України ТОВ «Собраніє» (код ЄДРПОУ 25289970) впродовж 2010-2017 р.р. користувалося зокрема і рахунками, АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, АТ «Райффайзен Банк Аваль» зареєстрований за адресою: вул.Лєскова, 9, м.Київ, 01011.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у АТ «Райффайзен Банк Аваль», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, в електронному та друкованому вигляді, які зберігаються у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», (ЄДРПОУ 14305909, вул.Лєскова, 9, м.Київ, 01011), а саме: до інформації та документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунку по 28.09.2018) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках: ТОВ «Собраніє» (код ЄДРПОУ 25289970) №260055187484 (валюта рахунку 840 - долар США, 978 - Євро, 980 - українська гривня), №260495187484 (валюта рахунку 980 - українська гривня); №2600654527 (валюта рахунку 980 - українська гривня), №2600754528 (валюта рахунку 840 - долар США), №2600854529 (валюта рахунку 978 - Євро), №26009179554 (валюта рахунку 643- російський рубль), №26005426922 (валюта рахунку 978 - Євро), №26004426923 (валюта рахунку 840 - долар США); №2604552377 (валюта рахунку 980 - українська гривня); №26006426921 (валюта рахунку 980 - українська гривня); ТОВ «Діпрогаз» (код ЄДРПОУ 31282003) № 2610400213473 (валюта рахунку 980 - українська гривня), №26108213473 (валюта рахунку 980 - українська гривня), №26003393284 (валюта рахунку 840- долар США), 2610810306 (валюта рахунку 980 - українська гривня), №2610110309 (валюта рахунку 980 - українська гривня), 2604218129 (валюта рахунку 980 - українська гривня), 261099076 (валюта рахунку 980 - українська гривня), №261039081 (валюта рахунку 980 - українська гривня), №261009079 (валюта рахунку 980 - українська гривня), №261036288 (валюта рахунку 980 - українська гривня), №26004135979 (валюта рахунку 643 - російський рубль), №26000135973 (валюта рахунку 980 - українська гривня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47752/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя О.М. Соколов