Ухвала суду № 77099750, 11.10.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

_______________

Справа № 760/26211/18

1-кс/760/13130/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

11 жовтня 2018 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320181000000000160 від 27.09.2018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, з якого вбачається, що Дев`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100000000160 від 27.09.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що кримінальне провадження №32018100000000160 від 27.09.2018 відкрите на підставі заяви ОСОБА_5 , в якій він зазначив, що 13.06.2018 придбав на АЗС по вулиці Механізаторів, 3 бензин марки А-95 у каністру для власних потреб. В подальшому вказаним громадянином при спробі використання придбаного бензину, а саме заправці транспортного засобу, відчув сильний запах спирту та смороду.

З метою не пошкодження транспортного засобу придбаним на АЗС бензином та встановлення його якості, громадянином ОСОБА_5 було проведено дослідження у випробувальному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства оборони України.

У відповідності до паспорту якості наданого випробувального центру « НОМЕР_1 Хіммотологічний центр» №334 від 12 вересня 2018 року за результатами дослідження, бензин марки А-95, який придбаний на АЗС по вул. Механізаторів, 3, не відповідає діючим вимогам ДСТУ.

Згідно з отриманими матеріалами від оперативних співробітників ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 3, розташована АЗС з назвою «Бізнес Оіл Групп», на якій реалізовується бензин марок: А-95, А-92 та дизельне пальне. На вказаній АЗС паливно-мастильні матеріали реалізовує ТОВ «Укр-Нафта-Еліт» (код ЄДРПОУ 38261168), що підтверджується фіскальними чеками які видаються при купівлі пального.

В ході подальшого досудового розслідування, як вказує слідчий, було проведено огляди поданої ТОВ «Укр-Нафта-Еліт» податкової звітності, в результаті чого встановлено, що ТОВ «Укр-Нафта-Еліт» відображає по податковій звітності придбання бензину та дизельного палива від «транзитних» підприємств: ТОВ «Месар» (код ЄДРПОУ 39871136), ТОВ «Агена» (код ЄДРПОУ 38992094), які в свою чергу декларують придбання різноманітних присадок для підвищення октанового числа, а саме: «антидетонаційна присадка, поліфункціональна добавка для палива на основі етанолу, бензино-лігроїнова фракція» та інші у ТОВ «Арніка» (код ЄДРПОУ 39478951). Також, як зазначає слідчий, встановлено, що подання податкової звітності та реєстрація податкових накладних вказаних підприємств здійснюється з однієї IP адреси: НОМЕР_2 , що свідчить про пов`язаність вказаних товариств.

З огляду на викладене, слідчий просить надати дозвіл на проникнення та проведення обшуку у приміщеннях та на території АЗС під торгівельною маркою «Бізнес Оіл Групп» за адресою вулиця Механізаторів, 3, що у м. Києві, право власності на яку належить ТОВ «СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37938869), з метою відшукання та вилучення незаконно придбаних (фальсифікованих) та реалізуємих нафтопродуктів, зокрема бензину марки А95, А92 та дизельного палива, документів, які свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укр-Нафта-Еліт» пов`язаної з придбанням та реалізацією таких продуктів протягом всього періоду роботи, а саме: контрактів, договорів, додатків до договорів (контрактів), рахунків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, інвойсів, векселей, актів прийому-передачі, листів, доручень, штампів/печаток СГД з наявними ознаками «транзитності» та «фіктивності», комп`ютерної техніку, флеш-накопичувачі, чорнову бухгалтерію, не обліковані грошові кошти здобуті злочинним шляхом, та інших речей та документів, які необхідні для доказування протиправної діяльності.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання з огляду на наступне.

Згідно з ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Обгрунтовуючи наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, слідчий посилається лише на заяву потерпілого про вчинення кримінальног оправопорушення та копію паспорта якості №334 від 12.09.2018, за результатами проведення випробувань бензину А-95, здійснених за заявою фізичної особи ОСОБА_5 та на підставі наданих ним же зразків.

В той же час будь-яких доказів, які б свідчили, що паспорт якості №334 від 12.09.2018 стосується саме того бензину А-95, який був придбаний ОСОБА_5 на АЗС за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 3, матеріали клопотання не містять. В паспорті якості №334 відсутні відомості про тару, в якій наданий бензин на дослідження, його кількість, відомості про опечатування зразка, що унеможливлює розгляд судом результату даного дослідження як доказу наявності факту вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин надання дозволу на обшук автозаправної станції з можливістю вилучення усієї документації, комп`ютерної техніки а також усіх видів палива, який, очевидно, призведе до блокування господарської діяльності товариства на підставі лише заяви фізичної особи, уявляється вкрай надмірним втручанням у діяльність юридичної особи, яка здійснює комерційну діяльність.

В даному випадку проведення обшуку не буде відповідати принципам розумності та співмірності у кримінальному провадженні, а тому клопотання не може бути задоволене.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.У задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: