Ухвала суду № 77099745, 09.10.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/12708/18

Справа № 760/25299/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвин Т.С., за участю слідчого Ломовцева М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Ломовцева М.С., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Ониськівим А.М. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110000000020 від 06.03.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється розслідування за фактом того, що ОСОБА_3, будучи службовою особою ПАТ Компанія «Ельба» та відповідальним за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства був обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій у невстановлений період часу, до 04.04.2018р., діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством групою осіб забезпечив незаконне виготовлення підакцизних товарів (спирту етилового) з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів за адресою розташування підпільно цеху Київська обл., Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Сквирська, 42 та незаконно зберігав виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий) за вказаною адресою у кількості не менше 85,118 тон.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.04.2018р. на виконання ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва проведено обшук складських приміщень за місцем розташування підпільного цеху з незаконного виготовлення спирту етилового підприємством ПАТ Компанія «Ельба», що за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Сквирська, 42, під час якого було вилучено обладнання, яке забезпечує масове виробництво спирту етилового, а також спиртовмісні рідини, спирт етиловий та інші товари.

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи проведеної експертами Житомирського НДЕКЦ МВС України № 10/59 від 24.05.2018 року встановлено, що рідини, вилучені під час обшуку за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Сквирська, 42 містять у своєму складі спирт етиловий.

Відповідно до висновків експертів Департаменту податкових та митних експертиз ДФС № 142005802-0091 від 26.06.2018р. року встановлено, що вилучені у ході проведення обшуку за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Сквирська, 42, зразки № 1,2,4,6-13, 15-17 являють собою спиртовмісні рідини, що містять у своєму складі етиловий спирт (етанол), ацетальдегід, вищі спирти, ефіри та метанол. Визначена об'ємна частка етилового спирту у складі: зразків №№1, 2, 4, 6-9 - становить 91,6% об., 86,3% об., 87,4%об., 86,5%об., 86,7%об., 86,7%об., зразків №№10-13, 15-17 - 87,2%об., 91,7%об., 87,4%об., 87,4об., 87,3%об, 87,4%об., 87,3%об. Зразки №№3, 5, 18-25 являють собою спиртовмісні рідини, що містять у своєму складі етиловий спирт (етанол), ефіри, метанол (зразки №№3, 20, 21, 22-24), запашні речовини (зразки №№3, 5, 20-23, 25), речовини з поверхнево-активними властивостями неіонної природи (алкоксилати) (зразки №№5, 18-20, 22-25) та барвники (№№5, 19, 22, 24, 25).

Відповідно до висновку комісійної судово-медичної експертизи проведеної експертами Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи № 127, вх. № 2316 від 10.07.2018р., встановлено, що згідно даних спеціальної медичної літератури етиловий спирт викликає небезпечну для життя токсичну дію, яка направлена переважно на пригнічення дихального центру і послідуючий параліч його діяльності. Наявність у вилучених у ході проведення обшуку за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Сквирська, 42 рідинах домішок у вигляді ацетальдегіду, вищих спиртів, ефірів та метилового спирту підвищує токсичний вплав та небезпечну дію етилового алкоголю на організм людини, що загрожує для життя та здоров'я людей.

16.07.2018р. директору ПАТ «Компанія» Ельба» ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, тобто у незаконному виготовленні підакцизних товарів (спирту етилового) з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров'я людей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Компанія Ельба» здійснює свою незаконну діяльність та розташовує виробничі потужності разом з ТДВ «Тхорівське» та ДП «Тхорівський спиртовий завод». Керівник ПАТ «Компанія Ельба» ОСОБА_3, вступив в злочинну змову з директором ТДВ «Тхорівське» та ДП «Тхорівський спиртовий завод» здійснив незаконне відчуження частини приміщень ДП «Тхорівський спиртовий завод» на користь ПАТ «Компанія Ельба», а також привласнили майно, яке там знаходилось та на законних підставах належить ДП «Укрспирт» з метою подальшого виготовлення підакцизних товарів (спирту етилового) за адресою Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка.

Також, встановлено, що між ПАТ «Компанія Ельба» та ТДВ «Тхорівське» укладено договір № 01/03/2018 від 01.03.2018р., згідно якого ПАТ «Компанія Ельба» орендує у ТДВ «Тхорівське» приміщення (цех РТР) площею 800 м2, який повністю віддано у користування, проте, під час обшуку за місцем розташування підпільного цеху з незаконного виготовлення спирту етилового підприємством ПАТ Компанія «Ельба», віднайдено речі та товарно-матеріальні цінності, які належать саме ТДВ «Тхорівське», що свідчить про спільну незаконну діяльність службових осіб зазначених підприємств.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТДВ «Тхорівське» (код ЄДР 3376929) та ПАТ «Компанія Ельба» (код ЄРДР 31826636) при здійсненні своєї незаконної діяльності подавали звітність в електронному вигляді до контролюючих органів із використанням наступної ІР - адреси: НОМЕР_1 дата: 20.09.2018р. 11:24:55; НОМЕР_1 дата: 20.09.2018р. 11:24:56; НОМЕР_1 дата: 14.09.2018р. 10:57:26; НОМЕР_1 дата: 05.09.2018р. 11:44:38;

Крім того, встановлено, що оператором (провайдером мережі Інтернет), що обслуговує зазначену ІР - адресу є ТОВ «Т.Е.С.Т.» (код ЄДР 32667140).

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Т.Е.С.Т.» (код ЄДР 32667140), та містять інформацію щодо абонентів, яким виділено в користування ІР-адресу: НОМЕР_1 дата: 20.09.2018р. 11:24:55; НОМЕР_1 дата: 20.09.2018р. 11:24:56; НОМЕР_1 дата: 14.09.2018р. 10:57:26; НОМЕР_1 дата: 05.09.2018р. 11:44:38, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ «Т.Е.С.Т.» (код ЄДР 32667140), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Ломовцева Максима Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Київської області Ониськіву Андрію Михайловичу, Ковалю Роману Володимировичу, Біленку Віталію Ігоровичу, Марголісу Дану Олександровичу, заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Державної фіскальної служби у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Державної фіскальної служби у Київській області Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Братку Тарасу Олександровичу, Гудемчуку Вадиму Анатолійовичу, Бойко Надії Валеріївні, Сікалу Сергію Михайловичу, Білоус Тетяні Вікторівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Т.Е.С.Т.» (код ЄДР 32667140), та містять інформацію щодо абонентів, яким виділено в користування ІР-адресу: НОМЕР_1 дата: 20.09.2018р. 11:24:55; НОМЕР_1 дата: 20.09.2018р. 11:24:56; НОМЕР_1 дата: 14.09.2018р. 10:57:26; НОМЕР_1 дата: 05.09.2018р. 11:44:38, з можливістю ознайомитися та отримати їх копії в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- договорів, заяв на підключення, актів виконаних робіт та інших документів, де зазначена адреса підключення та дані користувачів, ПІБ користувачів, адресні дані, в тому числі фактичну адресу, за якою закріплена вказана ІР-адреса, контактні телефони, паспортні або інші персональні дані.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк