Ухвала суду № 77099679, 07.09.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/11346/18

Справа 760/22374/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.09. 2018 року, слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Зелінська М.Б., при секретарі Чеботаренко А.П., розглянувши у відкритому клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції Дулкай І.І., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Кулініча Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018100090007743 від 06.07. 2017 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що до Солом'янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 10.05.2018 ОСОБА_4, шахрайськими діями заволодів грошовими коштами ТОВ "ФК Кредит- Капітал".

Відповідно до даної заяви, у квітні 2018р. до ТОВ «ФК «Кредит - Капітал» звернувся гр. ОСОБА_4, який назвався власником ТОВ «Фінансовий регістр» (код ЄДРПОУ 39495338, 04119, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯКІРА, БУДИНОК 10-А) та запропонував укласти угоду з відступлення прав вимоги до фізичних осіб за кредитними договорами, які належать ТОВ «Фінансовий регістр».

ТОВ «ФК «Кредит - Капітал» перевірило інформацію надану гр. ОСОБА_4 та з'ясувало, що останній дійсно контролює ТОВ «Фінансовий регістр» через ТОВ «Рошер», яке володіє 100% часткою у СК ТОВ «Фінансовий регістр». Водночас гр. ОСОБА_4 володіє часткою у СК ТОВ «Рошер» у розмірі 50%.

10 квітня 2018р. ТОВ «ФК «Кредит - Капітал» та ТОВ «Фінансовий регістр» уклали першу угоду з відступлення прав вимог за кредитними договорами. Ціна цієї угоди становила 109 486,09 грн. Відступлення прав вимог за цією угодою відбулось без будь-яких зауважень, усі Боржники дійсно мали заборгованість перед ТОВ «Фінансовий регістр» за кредитними договорами. Переговори, щодо укладення усіх договорів вів безпосередньо гр. ОСОБА_4, який особисто приїзжав в офіс ТОВ «ФК «Кредит - Капітал». Свою зацікавленість та безпосередню участь у переговорах, гр. ОСОБА_4 мотивував тим, що він є власником ТОВ «Фінансовий регістр» та має вирішальний вплив на прийняття рішення по цій угоді. У переговорах щодо укладення угоди, гр. ОСОБА_4 використовував поштову скриньку : ІНФОРМАЦІЯ_1 та тел. № НОМЕР_1.

Згодом, після успішного закриття вищенаведеної угоди, гр. ОСОБА_4 звернувся до ТОВ «ФК Кредит - Капітал» з пропозицією укласти договір відступлення прав вимог за кредитними Договорами у значно більшому обсязі. Зокрема, гр. ОСОБА_4 надав ТОВ «ФК «Кредит - Капітал» реєстр боржників ТОВ «Фінансовий регістр» який налічував 3969 ос.

10 травня 2018р. ТОВ «ФК Кредит - Капітал» та ТОВ «Фінансовий регістр» уклали Договір відступлення прав вимоги № 2-ФР, ціна якого склала 1 586 909,64 грн. Як і під час першої угоди, усі інтереси ТОВ «Фінансовий регістр» представляв гр. ОСОБА_4 Опрацювавши набуті права грошової вимоги, ТОВ «ФК Кредит - Капітал» виявило, що 98% прав вимог, відступлених ТОВ «Фінансовий регістр» є такими, що ніколи не існували, або такими, що були видані внаслідок вчинення шахрайських дій третіми особами. Таким чином, ТОВ «Фінансовий регістр» продало ТОВ «ФК «Кредит Капітал» портфель заборгованості, права вимоги за яким ніколи не існували.

У органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування отримати наступні документи, які знаходяться у ТОВ «Фінансовий регістр»:

1. Договір відступлення прав вимоги № 2-ФР від 10 травня 2018 року, укладений між ТОВ «Фінансовий регістр» та ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал», ціна якого склала 1 586 909,64 грн.

2. Додаток №1 до Договору відступлення права вимоги №2-ФР від 10 травня 2018 року, а саме реєстр боржників ТОВ «Фінансовий регістр» який налічував 3969 осіб, з особовими справами на кожного.

3. Додаток №2 до Договору відступлення права вимоги №2-ФР від 10 травня 2018 року, а саме акт приймання-передачі реєстру боржників.

4. Додаток №2 до Договору відступлення права вимоги №2-ФР від 10 травня 2018 року, а саме акт повернення права вимоги.

5. Додаток №2 до Договору відступлення права вимоги №2-ФР від 10 травня 2018 року, а саме повідомлення (Форма повідомлення Боржників про відступлення права вимоги).

6. Додаток №2 до Договору відступлення права вимоги №2-ФР від 10 травня 2018 року, а саме акт приймання-передачі документів боржників.

7. Додаток №2 до Договору відступлення права вимоги №2-ФР від 10 травня 2018 року, а саме гарантійний лист.

8. Платіжне доручення №10568 від 25 травня 2018 року.

9. Документи, які підтверджують отримання грошових коштів за договором відступлення прав вимоги № 2-ФР.

Саме ці документи є речовими доказами, за допомогою яких в ході досудового слідства буде підтверджено або спростовано обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення по заволодінню грошовими коштами шахрайським шляхом.

Будь-якими іншими способами встановити обставини заволодіння коштами є не можливо, оскільки заволодіння грошових коштів відбулось саме на підставі вказаного договору, зазначену документацію витребувати не можливо, оскільки працівники ТОВ «Фінансовий регістр» проінформовані про вказану подію та матимуть змогу впливати на свідків, які надають покази, що викривають. Крім того, матимуть можливість зіпсувати докази та документи які вказують на їх злочинну діяльність.

При цьому, необхідність вилучення оригіналів необхідних документів обґрунтовується тим, що іншим шляхом підтвердити чи спростувати факт підписання договору та відповідних документів, які є додатком до договору не має можливості.

Крім того вказані документи мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх для забезпечення в подальшому проведення ряду криміналістичних експертиз.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

В судове засідання слідчий надав письмову заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі і просить його задовольнити.

Згідно ч.3 ст.244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи, що перебувають в ТОВ «Фінансовий регістр» за адресою: м. Київ. вул. Якіра 10-А.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Дулкай Івану Івановичу та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва Кулінічу Дмитру Юрійовичу, або іншій уповноваженій особі за його дорученням тимчасовий доступ до документації, а саме:

1. Договір відступлення прав вимоги № 2-ФР від 10 травня 2018 року, укладений між ТОВ «Фінансовий регістр» та ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал», ціна якого склала 1 586 909,64 грн.

2. Додаток №1 до Договору відступлення права вимоги №2-ФР від 10 травня 2018 року, а саме реєстр боржників ТОВ «Фінансовий регістр» який налічував 3969 осіб, з особовими справами на кожного.

3. Додаток №2 до Договору відступлення права вимоги №2-ФР від 10 травня 2018 року, а саме акт приймання-передачі реєстру боржників.

4. Додаток №2 до Договору відступлення права вимоги №2-ФР від 10 травня 2018 року, а саме акт повернення права вимоги.

5. Додаток №2 до Договору відступлення права вимоги №2-ФР від 10 травня 2018 року, а саме повідомлення (Форма повідомлення Боржників про відступлення права вимоги).

6. Додаток №2 до Договору відступлення права вимоги №2-ФР від 10 травня 2018 року, а саме акт приймання-передачі документів боржників.

7. Додаток №2 до Договору відступлення права вимоги №2-ФР від 10 травня 2018 року, а саме гарантійний лист.

8. Платіжне доручення №10568 від 25 травня 2018 року.

9. Документи, які підтверджують отримання грошових коштів за договором відступлення прав вимоги № 2-ФР.

З можливістю тимчасового вилучення копій усіх документів, що знаходяться в ТОВ «Фінансовий регістр» за адресою: м. Київ. вул. Якіра 10-А.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Б. Зелінська