Ухвала суду № 77090857, 12.10.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/8253/18

Провадження № 1-кс/524/3395/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Кривич Ж.О., з участю секретаря судового засідання Коваль Т.М., слідчого Логвина Р.Є., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Логвина Р.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 12018170090001801 від 31 травня 2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Логвин Р.Є. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018170090001801 від 31 травня 2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Матвєєвим Д.В.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 30.05.2018 року до чергової частини Кременчуцького ВП надійшла письмова заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 30.05.2018 року невідома особа, під приводом блокування банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5 900 грн, з банківської картки ОСОБА_3 ПУМБ банку № НОМЕР_1. Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, пояснив, що банківська картка банку ПУМБ № НОМЕР_1 оформлена на його ім'я. 30.05.2018 року близько 18 години 12 хвилин на його номер мобільного телефону № НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3. Чоловік представився менеджером ПУМБ банку та повідомив потерпілому, що з його картки невідомі особи намагаються зняти грошові кошти в сумі 560 грн. Менеджер запропонував йому розблокувати картку, на що потерпілий погодився, продиктувавши номер своєї картки та crv-номер. Після цього йому на мобільний телефон прийшов пароль, який він повідомив менеджеру та з його рахунку було здійснено перевід грошових коштів в сумі 5 800 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації по номеру № НОМЕР_1. Дані осіб, адреси відділень, в яких відбувалось отримання грошей та подальший рух грошових коштів з рахунків, які потребують встановлення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ: 14282829), які знаходяться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ «ПУМБ» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Логвина Р.Є. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Логвину Ростиславу Євгенійовичу до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_4 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_5 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 29.05.2018 по 12 жовтня 2018 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ: 14282829), які знаходяться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Строк дії ухвали визначити до 12 листопада 2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя