Ухвала суду № 77090108, 09.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4723/2018

Справа № 428/9946/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018130000000026 від 17.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно влітку 2006 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_3, перебуваючи в м. Свердловську Луганської області, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок майна (грошових коштів) іншої особи, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 61 (шістдесят один) мільйон гривень, чим завдав шкоду потерпілому в особливо великих розмірах, що в 600 разів перевищує мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, в період часу з 2008 по 2012 роки ОСОБА_3, створивши ряд підконтрольних йому суб’єктів господарської діяльності на території Луганської області та міста Києва, залучає до їх діяльності кошти, одержані шахрайським шляхом. В подальшому вказаними суб’єктами господарської діяльності виготовляється продукція, яка реалізовується на експорт, при чому виручка від продажу продукції залишається в розпорядженні підконтрольних ОСОБА_3 офшорних юридичних осіб (Firstcorn International corp, Wellbegan International corp), після чого такі кошти повертаються в Україну на рахунки підконтрольних йому суб’єктів господарської діяльності у вигляді нібито легально отриманих.

Так, ОСОБА_3, маючи у власності ряд підприємств та демонструючи платоспроможність, використовуючи дружні відносини та довіру ОСОБА_4, взяв у займ в останнього грошові кошти у сумі 61 мільйон гривень, пообіцявши, при цьому, в подальшому ввести ОСОБА_4 до складу засновників своїх підприємств. В подальшому ОСОБА_3 отримані від ОСОБА_4 грошові кошти використав на власні потреби, в той же час до теперішнього часу грошові кошти не повернув та до складу засновників підприємств ОСОБА_4 не включив.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до протиправної діяльності з питань легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, задіяно ряд підприємств, які підконтрольні громадянину ОСОБА_3, серед яких є підприємство ТОВ «ОСОБА_5 дім «Еко Лідер» код ЄДРПОУ 40040248, керівником якого є ОСОБА_6, засновником є ОСОБА_7, зазначене підприємство розташоване за адресою: місто Київ, вул. Олександра Мишуги, будинок 2, офіс 418 та ТОВ «Еко-Лідер» (код 38745281), засновником якого є ОСОБА_8 (син).

Встановлено, що до статутного капіталу ТОВ «ТД «Еко Лідер» (код ЄДРПОУ 40040248) та інших підприємств: ТОВ «АСЕТ Коммодітіс» (код 41639978), ТОВ «Ветек-Київ» (код 39560368) та ТОВ «Еко-Лідер» (код 38745281) внесено понад 7 млн. гривень їх засновниками, а саме: ОСОБА_8 (син), ОСОБА_7 (донька). При цьому, відповідно до інформації з центральної бази даних про доходи даних осіб встановлено, що за період з 2006 по теперішній час доходи останніх складають не більше 100,0 тис. грн. на рік.

Також встановлено, що грошові кошти на внесення в статутний капітал з метою створення підприємств ОСОБА_8 та ОСОБА_7 отримувались безпосередньо від ОСОБА_3 та безпосереднє керівництво даними підприємствами здійснює громадянин ОСОБА_3

В подальшому за допомогою вищезазначених підприємств, серед яких було підприємство ТОВ «ОСОБА_5 дім «Еко Лідер» (код ЄДРПОУ 40040248) та ТОВ «Еко-Лідер» (код 38745281) здійснювались незаконні безтоварні операції по відмиванню грошових коштів та безпосередня легалізація на розрахункових рахунках підприємств зареєстрованих в «офшорних зонах» на громадянина ОСОБА_3 та з метою їх не повернення громадянам України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що ОСОБА_3 з 2006 року мав достатньо часу та можливостей, щоб повернути йому позичені кошти в сумі 61 мільйон гривень, але до теперішнього часу не повернув, що підтверджує шахрайські дії останнього. Грошові кошти ОСОБА_3 брав у борг з метою розвитку бізнесу, а саме заснування підприємств, діяльність яких буде пов’язана з виготовленням та реалізацією соняшникової олії, пообіцявши, що він буде включений до складу засновників підприємств, які належали ОСОБА_3

Після отримання займу ОСОБА_3 займався продажем олії та заснував приватне підприємство «Фірма Блок», Товариство з обмеженою відповідальністю «Блок», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кріпенське», Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_5 дім ОСОБА_9», Товариство з обмеженою відповідальністю «Астаховське», приватне підприємство «Ліра», приватне підприємство «Етернель», Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Донзернопром»». ОСОБА_9 ОСОБА_3 надані йому потерпілим грошові кошти та кошти, які отримав від торгівлі олією, які він отримав за рахунок використання грошових коштів потерпілого, перерахував на рахунок невідомої офшорної компанії та на територію України гроші не поверталися. Крім того, ОСОБА_3 в подальшому в місті Київ заснував наступні підприємства Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Ветек Київ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_5 ЕКО Лідер», Товариство з обмеженою відповідальністю «АсетКоммодитис», юридичними засновками яких є його дочка ОСОБА_7. Через вказані підприємства ОСОБА_3 проводить незаконні безтоварні операції по відмиванню грошових коштів, та на рахунках яких можуть знаходитися грошові кошти потерпілого.

До теперішнього часу грошові кошти ОСОБА_3 не повернув та до складу засновників підприємств ОСОБА_4 не ввів. Більш того, Троїцький та Міловський олійнопресові заводи, які належали ОСОБА_3, та на розвиток яких останній брав грошові кошти, були арештовані та реалізовані за борги ОСОБА_3 перед банками та іншими юридичними особами. Крім того, ОСОБА_3, знаходячись в м. Києві, веде розкішне життя, придбав автомобіль, який коштує близько 100 тис. дол. США, пересувається по місту з охороною. Також потерпілий вказав, що ОСОБА_3 часто їздить за кордон та він вважає, що останній збирається виїхати туди на постійне місце мешкання.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що приблизно у 2006 році ОСОБА_4 запропонував йому дати в борг ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 3 000 000 доларів США. В подальшому ОСОБА_3 обіцяв ввести їх до складу засновників своїх підприємств. Він погодився оскільки добре знав ОСОБА_4 та був з ним засновником одного із підприємств. Йому також відомо, що зазначену суму ОСОБА_4 також дав ОСОБА_3 На теперішній час ОСОБА_3 так і не повернув грошові кошти, які він надав йому у борг та до складу засновників своїх підприємств не включив.

Таким чином, показання свідків свідчать про систематичні шахрайські дії ОСОБА_3

Допитана у якості свідка ОСОБА_11 пояснила, що з 1997 року по 2011 рік вона працювала головним бухгалтером ЗАТ «Троїцький олійнопресовий завод». В 2006 році контрольний пакет акцій товариства придбав ОСОБА_3, а також в період часу з 2006 року по 2011 рік він же був головою наглядової ради та здійснював загальне керівництво заводом. Завод був прибутковим з 2006 року по 2010 роки, а в 2010-2011 роках у товариства утворилась заборгованість внаслідок нераціонального розпорядження коштами з боку ОСОБА_3

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів Закритого акціонерного товариства «Троїцький олійнопресовий завод (код ЄДРПОУ 00373764, місцезнаходження юридичної особи – 92100, Луганська обл., Троїцький район, селище міського типу Троїцьке, вулиця Радянська, будинок 33), які перебувають у володінні Сватівської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Луганській області, розташованої за адресою: 92600, майдан Злагоди, 10, м. Сватове, з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів Закритого акціонерного товариства «Троїцький олійнопресовий завод (код ЄДРПОУ 00373764, місцезнаходження юридичної особи – 92100, Луганська обл., Троїцький район, селище міського типу Троїцьке, вулиця Радянська, будинок 33), які перебувають у володінні Сватівської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Луганській області, розташованої за адресою: 92600, майдан Злагоди, 10, м. Сватове, з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а саме: документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство і т.ін.; документів обов’язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2006 по цей час та інше, з можливістю їх подальшого копіювання.

У судовому засіданні прокурор відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42018130000000026 від 17.01.2018, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Разом з цим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя, для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме: з 01.01.2006 року по 13.08.2018 року.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_13, слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_15, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_16, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів Закритого акціонерного товариства «Троїцький олійнопресовий завод (код ЄДРПОУ 00373764, місцезнаходження юридичної особи – 92100, Луганська обл., Троїцький район, селище міського типу Троїцьке, вулиця Радянська, будинок 33), які перебувають у володінні Сватівської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Луганській області, розташованої за адресою: 92600, Луганська область, м. Сватове, майдан Злагоди, 10, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство і т.ін.;

- документів обов’язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності в електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2006 по 13.08.2018;

- документів обов’язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності в електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2006 по 13.08.2018;

- реєстрів податкових накладних з додатками за період з 01.01.2006 по 13.08.2018;

- розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів;

- документів обов’язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємств та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час;

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них за період з 01.01.2006 по 13.08.2018, копії актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб’єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб’єктом господарювання;

- завірені належним чином копії витягів з електронних баз ГУ ДФС АІС «Податковий блок», АІС «Єдиний реєстр податкових накладних», в яких містяться відомості щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, суми податкових зобов’язань, податкового кредиту, відхилення (зобов’язання – кредит) за період з 01.01.2006 по 13.08.2018;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов