Ухвала суду № 77079829, 11.10.2018, Волноваський районний суд Донецької області

221/7106/17

1-кс/221/1251/2018

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2018 року слідчий суддя Волноваського районного суду Мохов Є.І., за участю секретаря судового засідання Гурової Л.Л., слідчого Володарського О.В., розглянув винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050630001740 від 18 листопада 2018 року за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України,клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

10 жовтня 2018року до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

Вислухавши слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12017050630001740 від 18 листопада 2018 року за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України.

СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017050630001740 від 18.11.2017 року за ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 листопада 2017 року до Волноваського відділу поліції надійшла для виконання ухвала слідчого судді Волноваського райсуду від 07 листопада 2017 року, якою зобов’язано внесення до ЄРДР заяву громадянина ОСОБА_1 про вчинення відносно нього громадянином ОСОБА_2 шахрайських дій, чим завдано матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_2 в 2013 році було написано розписки про взяття в борг грошових коштів від ОСОБА_1, які він зобов’язався повернути за рахунок своїх коштів або коштів ТОВ «Золотий шлях». До цього часу грошові кошти ОСОБА_2 не повернув. Також встановлено, що рішенням Волноваського районного суду від 27.01.2017 року було вирішено стягнути борг на користь ОСОБА_1 с ОСОБА_2 в сумі 1222522 грн. За матеріалами досудового розслідування в 2013-2016 роках ОСОБА_2 офіційно не працював в ТОВ «Золотий шлях». На час написання розписок ОСОБА_2 єдиним засновником був ОСОБА_3 Останній пояснив, що він дійсно юридично був засновником підприємства, але фактично підприємство належало ОСОБА_2 та всі фінансові та кредитні операції здійснювалися за вказівками ОСОБА_2 ОСОБА_3 в свою чергу вирішував виробничі питання на підприємстві.

У звязку з досудовим розслідуванням з метою встановлення факту використання грошових коштів ОСОБА_2 для потреб ТОВ «Золотий шлях», виникла необхідність в отриманні відомостей щодо наявності банківських рахунків в ТОВ «Золотий шлях» та руху грошових коштів по ним.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у зв'язку з тим, що існує реальна загроза знищенню речових доказів клопотання розглядаэться без участі особи у володінні якої знаходяться речові докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим шляхом одержати вказану інформацію неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на надання тимчасового доступу до відомостей про банківські рахунки ТОВ Золотий шлях (код ЄРДПОУ 37124144), відкритих в банківських установах за період з 01.01.2013 по 01.10.2018, у Волноваській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Донецькій області, розташованій за адресою: м. Волноваха, вул. Менделєєва, 4.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов’язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Мохов