Ухвала суду № 77067943, 11.10.2018, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/1523/18

Єдиний унікальний № 742/3443/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2018 року м. Прилуки

Слідчий суддя Коваленко А.В., за участю секретаря судових засідань Риндя Л.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Філозоп А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №12018270210001618 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького ВП надійшло повідомлення від директора ПП «Трансвіт-Буд», м. Прилуки, вул.Перемоги, 183, ОСОБА_3, про те, що керівництво ТОВ «Трансальянс 2009», м. Київ, вул.Сім?ї Хохлових, 8-А, не сплатило грошові кошти в сумі 53 294, 70 грн. по укладеному договору перевезення вантажів.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №12018270210001618 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості свідка в ході досудового розслідування гр. ОСОБА_4, працівник ПП «Трансвіт-Буд» ОСОБА_4 повідомив, що спілкування з представниками компанії «Трансальянс 2009» відбувалося за допомогою номера телефону НОМЕР_1, який був вказаний ними, як контактний та за яким було проводилися уточнення інформації для організації перевезення замовлення.

Також встановлено, що згідно з укладеним договором від 26.07.2018 № 2607/18-01 транспортного експедирування між ПП «Трансвіт-Буд», м. Прилуки, вул.Перемоги, 183, ОСОБА_3, про те, що керівництво ТОВ «Трансальянс 2009», м. Київ, вул.. Сім?ї Хохлових, 8-А зазначено, що ТОВ «Трансальянс 2009», м. Київ, вул.. Сім?ї Хохлових, 8-А, ЄРДПО 42079036, МФО321842, має в користуванні розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» № 26008053029081.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № 26008053029081, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з»явився, але надав заяву, в якій просить розглянути справу без його участі, заявлене клопотання просить задовольнити .

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку №26008053029081, що знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк ».

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Філозоп А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №12018270210001618 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50) надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Філозопу Андрію Юрійовичу тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів № 26008053029081 (м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50):

- про оформлення та обслуговування рахунку, № 26008053029081, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку(копія паспорта, ІПН карток з підписами власника рахунку та іншої інформації щодо відкриття зазначеного р/р), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.05.2018 по 10.10.2018;

- інформацію щодо зняття грошових коштів з р/р № 26008053029081 за допомогою банкоматів (фотографії з банкоматів) з 01.05.2018 по 10.10.2018 р.

- вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області А.В.Коваленко