Ухвала суду № 77065801, 10.10.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11871/17

1кс/755/5477/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" жовтня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Сороки М.В., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_5, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805); АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); Кіровоградське РУ ПАТ «КБ «Приватбанк»м. Кіровоград (МФО 323583); АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Харків (МФО 350589), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, досудовим розслідуванням встановлені обставини щодо запровадження групою осіб з числа громадян України, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, протиправного фінансового механізму, направленого на заволодіння коштами громадян України шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах під виглядом надання послуг фінансового лізингу, їх подальше незаконне переведення у готівку та привласнення, з використанням реквізитів ТОВ «Авентус Фінанс» (ЄДРПОУ 41716486), ТОВ «Інвестиційно-Аграрний Центр» (ЄДРПОУ 40163107), які функціонують за сприяння невстановлених співробітників органів Національної поліції України та Державної фіскальної служби України, які усвідомлюючи протиправний задум вищевказаних осіб здійснюють за грошову винагороду їх «прикриття», не вживають заходів реагування, зловживаючи при цьому своїм службовим становищем.

Також зазначено, що акумульовані на рахунках суб'єктів господарювання безготівкові кошти, учасники протиправного фінансового механізму, переводять на рахунки інших підконтрольних юридичних та фізичних осіб з яких вони привласнюють готівку без фактичного поставлення автотранспорту. Таким чином, операції, здійсненні між ТОВ «Авентус Фінанс» та ФОП ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_5, не мають жодного економічного обґрунтування та не направлені на придбання автомобільної техніки, яка в подальшому передаватиметься одній із сторін на виконання договору фінансового лізингу.

Крім того вказано, що у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на рахунках ФОП, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом. Тому з метою перевірки фактів руху грошових коштів з дня відкриття по теперішній час по рахунках відкритих в ФОП ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_5, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805); АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); Кіровоградське РУ ПАТ «КБ «Приватбанк»м. Кіровоград (МФО 323583); АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Харків (МФО 350589), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а но в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Сороки М.В. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Сороці М.В., або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні за №42016000000002035 від 04.08.2016 року - Яцишину А.Р., Польовій І.В., Завгородньому М.С., Надіду О.В., Ходаківському С.П., Войтовичу О.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ФОП ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_5, що знаходяться в банківських установах, на магнітних (електронних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам: ФОП ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, має банківські рахунки у наступних банківських установах: ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р НОМЕР_6, відкритий 16.07.2018; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р НОМЕР_7, відкритий 16.07.2018. ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2, має банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), р/р НОМЕР_10, відкритий 19.06.2018; АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), р/р НОМЕР_11, відкритий 23.07.2018. ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3, має банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), р/р НОМЕР_12, відкритий 02.07.2018; АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), р/р НОМЕР_8, відкритий 23.07.2018. ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_4, має банківські рахунки у наступних банківських установах: Кіровоградське РУ ПАТ «КБ «Приватбанк»м. Кіровоград (МФО 323583), р/р НОМЕР_13, відкритий 27.06.2018. ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_5, має банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Харків (МФО 350589), р/р НОМЕР_9, відкритий 24.07.2018; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), р/р НОМЕР_14, відкритий 23.07.2018, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя